Singapurska policija prijela devet ljudi v obsežni akciji proti nezakonitim hazardnim igram

Singapurske oblasti so sprejele odločne ukrepe proti nezakonitim spletnim hazardnim strukturam, aretirale so devet posameznikov med ciljno usmerjeno operacijo. Osumljenci so obtoženi, da so bili del tuje mreže, ki se je osredotočala na uporabnike med svetovnim prvenstvom v nogometu. V središču preiskave je GemBet, operater s licenco Curaçao, ki deluje nepooblaščeno v Singapurju. Racije so potekale med 22. in 24. julijem na različnih lokacijah v mestni državi, kar kaže na zavezanost preiskovalcev pri razgradnji povezav med tehnološkimi platformami in tradicionalnim finančnim kriminalom.\n Storilci so uporabili sofisticirano metodo za izkoriščanje pravne infrastrukture države. Šest aretiranih posameznikov naj bi zlorabilo svoje nacionalne osebne podatke, znane kot SingPass, za registracijo uradnih poslovnih subjektov in poslovnih bančnih računov. Te strukture so bile uporabljene za skrivanje in obdelavo transakcij med igralci in nezakonitim ponudnikom GemBet. Trije drugi udeleženci so delovali kot posredniki, ki so mreži pomagali pri pridobivanju teh bančnih računov. Ta primer ponazarja, kako mednarodni hazardni operaterji brez lokalnih licenc poskušajo zaobiti regulativne ovire z zaposlovanjem slamnatih mož.

Številke in dejstva

Rezultati policijske preiskave so pomembni. Aretiranih je bilo skupaj devet ljudi, starih med 17 in 55 let, vključno s sedmimi moškimi in dvema ženskama. Oblasti so identificirale devet poslovnih bančnih računov, neposredno povezanih s šestimi različnimi fiktivnimi podjetji. Uspelo jim je zamrzniti več kot 39.000 singapurskih dolarjev domnevnih kriminalnih dobičkov. Morebitne kazni za vpletene so hude. Odvisno od stopnje vpletenosti lahko grozijo globe do 10.000 singapurskih dolarjev in zaporne kazni do treh let. Pred in med svetovnim prvenstvom je policija že aretirala 60 posameznikov in odstranila več kot 600 nezakonitih spletnih strani, mobilnih aplikacij in promocijskih vsebin na družbenih omrežjih.

Ozadje

V Singapurju je pravna situacija jasna. Z izjemo Singapore Pools, so vsi oblike hazardnih iger prepovedane. Kljub temu ponudniki, kot je GemBet, ki se posebej obračajo na Malezijo in Singapur, agresivno vstopajo na trg. Ta incident ni osamljen primer, temveč se sklada z večjo sliko, ki jo je nedavno opisal Organizacija združenih narodov (OZN). V nedavnem poročilu je OZN opisala sektor spletnih hazardnih iger v jugovzhodni Aziji kot večmilijardno mrežo, ki predstavlja velik izziv za finančno kriminaliteto. Prepoved v kombinaciji z pomanjkanjem izvrševanja je povzročila, da je sektor vse bolj povezan s transnacionalnim organiziranim kriminalom.

OZN je še posebej kritična do vloge družbenih medijev. Ugotovili so, da se uporabljajo sofisticirane strategije za zniževanje pragov sodelovanja. To vključuje sistematično novačenje vplivnežev za normalizacijo nezakonitih platform med mlajšimi občinstvi.

"Sistematično novačenje vplivnežev na družbenih omrežjih, zlasti mladih žensk z znatnim številom sledilcev, se zdi, da je postala ključna strategija za normalizacijo hazardnih iger med mladimi občinstvi." - Združeni narodi, Poročilo o transnacionalni organizirani kriminaliteti v jugovzhodni Aziji

Zakaj je to pomembno za nemške igralce

Za nemške igralce je ta primer iz Singapurja jasno opozorilo pred ponudniki, ki imajo le karibske licence, kot so tiste s Curaçaa. V Nemčiji Državna pogodba o hazardnih igrah 2021 (GlüStV 2021) zelo strogo ureja trg. Kdor igra pri ponudniku, ki ni na uradnem seznamu združene oblasti za hazardne igre zveznih držav (GGL), vstopi v pravno sivo območje, podobno kot uporabniki v Singapurju. Nemški igralci imajo na zakonitih mestih veliko zaščitnih ukrepov, ki jih v offshore igralnicah, kot je GemBet, popolnoma ni. To vključuje 1000 evrov mesečne omejitve vplačil pri vseh ponudnikih in 1 evro omejitve na vrtljaj na virtualnih slotih.

Poleg tega sistem LUGAS IT zagotavlja spremljanje teh omejitev in blokirane igralce prek datoteke OASIS. Tisti, ki igrajo v igralnicah na Curaçau, nimajo pravne gotovosti glede izplačila dobitkov. V primerih goljufij ali blokad računov nemška oblast ne more pomagati. Singapurski primer prav tako kaže, da plačilne poti nezakonitih ponudnikov pogosto potekajo skozi kriminalne mreže in strukture za pranje denarja. Nemški uporabniki bi se zato morali prepričati, da ima izbrana igralnica odtise v EU in je izrecno licencirana s strani GGL, da ne bi nehote podpirali kriminalnih dejavnosti.

Kaj to pomeni za igralnice z licenco GGL

Za operaterje z licenco v Nemčiji je obračunavanje z nezakonitimi mrežami v Aziji pomemben signal. Poudarja, da je boj proti črnemu trgu globalni izziv. GGL večkrat poudarja, da lahko mandat kanalizacije uspe le, če so nezakoniti ponudniki dosledno blokirani. Singapurski primer, z več kot 600 ugasnjenimi spletnimi stranmi, kaže na obseg, ki ga mora doseči uvrščanje na črni seznam. Za pooblaščene igralnice GGL obstoj takšnih mrež predstavlja nepošteno konkurenco, saj offshore ponudniki ne plačujejo davkov in ne upoštevajo pravil za zaščito igralcev. Stroga nemška pravila, kot je 5,3-odstotni davek na stavo na vrtljaj, je mogoče ohraniti le, če se črni trg učinkovito obvlada, da bi igralce usmerili v zakonito in varno okolje.