Amendă record de 37 de milioane de euro aplicată unui operator de jocuri de noroc ilegal

Autoritatea olandeză de reglementare a jocurilor de noroc, Kansspelautoriteit (KSA), a trimis un mesaj puternic sectorului jocurilor de noroc ilegale. Prin impunerea unei amenzi record de 37 de milioane de euro împotriva EOD Code SRL, autoritatea demonstrează angajamentul său față de supravegherea riguroasă a spațiului jocurilor de noroc digitale. Operatorul, înregistrat în Costa Rica, a furnizat jocuri de cazino în Țările de Jos printr-o rețea extinsă de site-uri web fără licența de stat obligatorie. Aceasta reprezintă cea mai mare sancțiune financiară pe care KSA a emis-o vreodată pentru astfel de încălcări.

Această acțiune de reglementare ilustrează un nou nivel de severitate în politica europeană privind jocurile de noroc. Anchetatorii au demonstrat că jucătorii olandezi puteau accesa aceste platforme aproape fără restricții. Procedând astfel, măsurile fundamentale de protecție a jucătorilor, care sunt standard în piața reglementată, au fost pur și simplu ignorate. Faptul că verificarea vârstei lipsea adesea cu desăvârșire sau era doar superficială a fost deosebit de alarmant pentru autorități. Într-o eră în care protecția minorilor este o prioritate principală, experții consideră acest caz un semnal de alarmă pentru întreaga industrie.

Numere și fapte

Investigația s-a concentrat inițial pe portalul Instantcasino. Cu toate acestea, inspectorii KSA au descoperit rapid o rețea mai largă. Au fost identificate în total doisprezece site-uri web, incluzând nume precum Skyhills, Slotmonster, Betiro, Betblast, Fastslots, Goldenpanda, Sambaslots, Winningz, Incognitocasino, Foxygold și Luckypays.io. Valoarea amenzii de 37 de milioane de euro nu este o taxă fixă, ci se bazează pe o estimare a veniturilor ilegale pe care compania le-a generat de la clienții olandezi.

KSA a aplicat aici o formulă de calcul specifică. Atunci când amenzile standard sunt disproporționate față de cifra de afaceri realizată, autoritatea recurge la sancțiuni bazate pe venituri. Anchetatorii au descoperit că angajații agenției se puteau înregistra și plasa pariuri cu ușurință. Nu existau bariere tehnice pentru a exclude utilizatorii din Țările de Jos. Un alt punct grav a fost acceptarea criptomonedelor și a altor metode de plată anonime. Potrivit KSA, acest lucru nu facilitează doar jocul ilegal, ci crește semnificativ și riscul de spălare a banilor.

Context

EOD Code SRL nu era o entitate nouă pentru autoritățile olandeze. Un ordin de plată a penalităților fusese deja emis împotriva companiei în trecut. Deoarece această măsură nu a reușit să oprească activitățile ilegale, KSA a escaladat acum procedurile. Autoritatea de reglementare a subliniat că lupta împotriva pieței negre nu poate fi câștigată doar prin amenzi administrative. Este necesară o cooperare strânsă cu terțe părți, cum ar fi bănci, furnizori de găzduire și furnizori de servicii de plată, pentru a bloca în mod durabil accesul la astfel de platforme.

„Luarea de măsuri împotriva ofertelor ilegale nu se limitează la amenzi administrative, așa cum este menționat aici, ci implică și o colaborare intensă cu terțe părți, cum ar fi furnizorii de servicii de plată, părțile de găzduire, băncile și marile companii tehnologice.” - Purtător de cuvânt al Kansspelautoriteit (KSA)

Situația din Țările de Jos rămâne tensionată. Deși jocurile de noroc online au fost legalizate acolo în octombrie 2021, studiile arată că piața neagră continuă să prospere. Estimările de anul trecut sugerează că, uneori, mai mulți bani au circulat prin canale neautorizate decât prin piața reglementată. Această amendă record este menită să servească drept factor de descurajare pentru alți operatori care activează fără permisiune.

De ce contează acest lucru pentru jucătorii germani

Pentru jucătorii din Germania, acest caz servește drept avertisment vital. În Germania, Tratatul interstatal privind jocurile de noroc 2021 (GlüStV 2021) reglementează piața. Operatorii care nu dețin o licență de la Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) sunt ilegali. Oricine joacă pe site-uri precum cele menționate mai sus intră într-o zonă gri juridică și pierde toate protecțiile. În Germania, se aplică limite stricte, cum ar fi limita lunară de depunere de 1.000 EUR prin sistemul LUGAS și limita de miză de 1 EUR per rotire la sloturi.

Aceste reguli sunt concepute pentru a proteja împotriva dependenței de jocuri de noroc și a datoriilor. Operatorii ilegali fac adesea reclamă absenței acestor limite, dar tocmai aici rezidă pericolul. Fără o conexiune la sistemul de excludere OASIS și fără o licență germană, nu există nicio garanție pentru plata câștigurilor. Mai mult, utilizarea criptomonedelor anonime, așa cum este posibil cu EOD Code SRL, este strict interzisă pentru operatorii legali din Germania pentru a preveni spălarea banilor. Clienții germani ar trebui să consulte întotdeauna lista oficială (whitelist) a GGL înainte de a deschide un cont.

Ce înseamnă acest lucru pentru cazinourile licențiate GGL

Operatorii licențiați din Germania se simt validați de astfel de știri. Efortul de reglementare ridicat și costurile de conformitate sunt competitive doar dacă piața neagră este combătută eficient. GGL monitorizează îndeaproape evoluțiile din țările vecine. O amendă la fel de mare precum cea din Țările de Jos transmite un semnal că încălcarea legilor naționale poate fi amenințătoare pentru existența operatorilor. Pentru cazinourile GGL, acest lucru reprezintă, de asemenea, o oportunitate de a se distinge prin fiabilitate și transparență de piața nereglementată, în timp ce autoritățile cresc presiunea asupra rutelor de plată și a platformelor publicitare ale entităților ilegale.