O amplă operațiune în India: 17 locații percheziționate în ancheta de spălare de bani Parimatch

Directoratul de Investigații (ED) al Indiei și-a intensificat semnificativ acțiunile împotriva activităților de jocuri de noroc ilegale. Pe 2 septembrie, au fost efectuate percheziții simultan în 17 locații din Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat și Uttar Pradesh. În centrul investigației se află platforma de pariuri online cu sediul în Cipru, Parimatch, acuzată că a înșelat utilizatorii din India cu sume uriașe și că a spălat veniturile prin canale ilegale. Investiga torii consideră că scara tranzacțiilor financiare depășește cu mult ceea ce se știa anterior.

Autoritățile se concentrează pe metodele utilizate pentru a muta bani fără ca aceștia să apară direct în conturile Parimatch. Conform constatărilor actuale, soldurile bancare în valoare de aproximativ 37 crore rupii au fost înghețate, aducând valoarea totală a activelor confiscate sau înghețate în acest caz la aproximativ 150 crore rupii. Un crore echivalează cu zece milioane de unități în sistemul de numerotare indian. Dimensiunile sunt masive, platforma fiind estimată să fi colectat peste 3.000 crore rupii, echivalentul a aproximativ 317 milioane de dolari SUA, de la clienții indieni într-un singur an.

Numere și fapte

Investigația se bazează pe un Raport de Primă Informare (FIR) înregistrat de Stația de Poliție Cibernetică din Mumbai. Deosebit de sensibilă este metoda utilizată pentru a disimula fondurile. ED a constatat că depozitele de la un client au fost adesea folosite direct pentru retrageri de către un alt client, fără ca banii să treacă vreodată printr-un cont oficial al furnizorului. Astfel de tranzacții peer-to-peer fac trasabilitatea semnificativ mai dificilă pentru autoritățile financiare, deoarece extrasele de cont arată doar transferuri între persoane fizice sau întreprinderi mici aparent fără legătură.

"Tranzacții de cel puțin 8.200 crore rupii au fost pretinse a fi direcționate prin doi operatori de turism și călătorii fără furnizarea corespunzătoare a serviciilor." - Declarația Directoratului de Investigații

În plus față de aceste compensări interne, agenți de management al numerarului și rețele hawala au fost aparent utilizați pentru a converti numerarul în criptomonede precum USDT. Acestea au fost apoi transferate către portofele controlate de rețeaua offshore Parimatch. Presupuse investiții străine și importuri fictive de servicii au servit, de asemenea, ca acoperire pentru transferuri în străinătate. Aproximativ 500 crore rupii se spune că au ieșit din India doar prin astfel de tranzacții fictive.

Context

Parimatch operează ca o platformă offshore și nu are nicio bază legală pentru a oferi pariuri sportive sau jocuri de cazinou în India. Guvernul indian și-a intensificat acțiunile împotriva unor astfel de furnizori de ceva timp, deoarece aceștia nu plătesc impozite și ignoră protecția jucătorilor. Investigația arată că rețeaua a fost extinsă, implicând chiar și magazine locale mici, centre de servicii și furnizori de servicii de plată. Aceștia au acționat adesea ca intermediari pentru a introduce fonduri în sistem sau pentru a le plăti, făcând din dezmembrarea întregii rețele o sarcină complexă pentru autorități.

De ce contează pentru jucătorii germani

Pentru jucătorii din Germania, acest caz servește ca un avertisment clar împotriva furnizorilor fără licență germană. În timp ce urmărirea penală împotriva rețelelor precum Parimatch este în plină desfășurare în India, Tratatul Interstatal de Stat privind Jocurile de Noroc 2021 (GlüStV 2021) din Germania oferă un cadru sigur. Oricine joacă la furnizori care nu se află pe lista albă a Autorității Comune de Stat pentru Jocuri de Noroc (GGL) se expune unor riscuri semnificative. Acestea includ nu numai lipsa protecției legale în cazul neplății, ci și pericolul de a fi implicat neintenționat în structuri de spălare de bani. În Germania, se aplică reguli stricte, cum ar fi limita de depunere inter-furnizori de 1.000 de euro pe lună și limita de miză de un euro pe rotire pentru mașinile de slot virtuale. Aceste măsuri sunt monitorizate de sistemul LUGAS pentru a preveni dependența de jocuri de noroc și pentru a combate fluxurile financiare ilegale. Un furnizor ilegal nu poate oferi o astfel de securitate și este constant amenințat de blocarea oficială sau de înghețarea conturilor.

Ce înseamnă pentru cazinourile licențiate de GGL

Cazinourile online germane licențiate trebuie să respecte cele mai înalte standarde pentru verificarea identității (KYC) și monitorizarea tranzacțiilor. Cazuri precum cel al Parimatch din India arată de ce sunt necesare aceste cerințe stricte. GGL monitorizează piața îndeaproape pentru a se asigura că fondurile nu sunt spălate prin canale opace. Pentru furnizorii legali, acest lucru înseamnă un efort administrativ ridicat, dar și un avantaj competitiv prin seriozitate. Focalizarea autorităților pe furnizorii de servicii de plată, așa cum se practică în India, este, de asemenea, o problemă în Germania: GGL lucrează îndeaproape cu băncile pentru a bloca fluxurile de plată către cazinourile ilegale (blocarea plăților). Prin urmare, jucătorii germani ar trebui să utilizeze exclusiv platforme care poartă sigiliul oficial al GGL pentru a acționa în siguranță și legal.