Departamento do Tesouro dos EUA sanciona hipódromo mexicano por ligações com cartel de drogas

O Departamento do Tesouro dos EUA está tomando medidas decisivas contra as operações financeiras de cartéis mexicanos de drogas. Em 13 de outubro, sanções abrangentes foram anunciadas contra uma rede estreitamente ligada ao Cartel del Noreste (CDN). Esta organização criminosa é a sucessora direta do infame Los Zetas, um grupo responsável por alguns dos eventos de vítimas em massa mais violentos na história recente do México. Os investigadores se concentraram particularmente no setor de corridas de cavalos, que estaria sendo usado para lavar sistematicamente lucros ilícitos.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) visa cortar as linhas de vida financeiras do cartel. O reduto do CDN está localizado em Nuevo Laredo, diretamente do outro lado da fronteira de Laredo, Texas. Como esta travessia lida com aproximadamente 40% de todo o tráfego comercial entre os Estados Unidos e o México, a organização exerce uma influência estratégica significativa. Ao controlar setores como transporte de cargas, construção e corridas de cavalos, o cartel busca solidificar seu poder e legitimar os lucros do tráfico de drogas.

Números e fatos

Um total de quatro indivíduos e 11 entidades foram colocados na lista de sanções. O alvo principal é o Club La Molienda, um local que conta com pista de corridas, restaurante e bar nos arredores de Nuevo Laredo. De acordo com registros do governo, a instalação é propriedade de Miguel Ángel Treviño Morales, conhecido como Z-40. Apesar do atual encarceramento de Morales nos Estados Unidos, a pista permanece sob o controle de seus associados. Os investigadores acreditam que o cartel gera receita substancial aqui através de taxas de entrada e apostas.

Outra descoberta significativa envolve a cooperação com o Casino Centenario. Este estabelecimento de jogos de azar, anteriormente sancionado por ligações com o tráfico de drogas e relatos de salas de tortura, teria permitido que seus clientes apostassem em corridas realizadas no Club La Molienda. Isso completa um complexo ciclo de lavagem de dinheiro envolvendo tanto locais de esportes físicos quanto estruturas de cassino.

Contexto

A indústria de quarter horse tem sido explorada por organizações criminosas há anos. Membros do cartel compram cavalos de alta qualidade, muitas vezes provenientes dos Estados Unidos, para competir em pistas como La Molienda. Entre os recém-sancionados está Gamaliel Garza García, um empresário que participou de corridas no Novo México e na Califórnia. Embora as pistas dos EUA em si não sejam acusadas de irregularidades, este caso destaca a escala transfronteiriça das atividades do cartel.

"A ação de hoje expõe a exploração do setor de corridas de cavalos pelo Cartel del Noreste para lavar lucros ilícitos e financiar operações do cartel." - Scott Bessent, Secretário do Tesouro

Desde o início de 2025, o OFAC realizou aproximadamente 40 ações contra mais de 500 indivíduos e entidades. A operação atual foi possível graças a uma investigação conjunta com a Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), envolvendo o FBI, a DEA e a Investigação Criminal do IRS, entre outros.

Por que é importante para jogadores alemães

Embora os jogadores alemães sejam afetados apenas indiretamente por sanções internacionais, esses eventos demonstram por que a regulamentação rigorosa é essencial. Na Alemanha, o Tratado Estadual sobre Jogo de 2021 (GlüStV 2021) fornece um escudo protetor contra envolvimentos criminosos. Enquanto os operadores em Curaçao ou outras jurisdições offshore são frequentemente mal verificados quanto à lavagem de dinheiro, os provedores licenciados pela GGL estão sujeitos aos mais rigorosos controles. Os clientes alemães devem aderir ao limite mensal de depósito de 1.000 euros, monitorado através do sistema LUGAS. Essas medidas não apenas protegem os jogadores, mas também impedem que o capital alemão entre em circuitos globais de lavagem de dinheiro, como os recentemente descobertos no México. Para jogar com segurança e legalidade, os jogadores devem escolher rigorosamente provedores listados na lista branca oficial da GGL.

O que isso significa para os cassinos licenciados pela GGL

Para operadores com licença GGL, tais notícias confirmam a importância de seus rigorosos requisitos de conformidade. A luta contra a lavagem de dinheiro (AML) não é um fim em si mesma; protege a integridade de todo o mercado. Os provedores alemães devem garantir que seus fluxos de pagamento estejam limpos e não tenham conexões com entidades sancionadas. As recentes sanções dos EUA contra empresas mexicanas mostram como rapidamente empresas aparentemente legítimas podem se envolver em redes criminosas. Os cassinos licenciados pela GGL são obrigados a examinar a origem dos fundos se surgir suspeita, tornando a Alemanha um dos mercados mais seguros, embora mais regulamentados, do mundo.