Notícias sobre a Legislação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e AML no Setor de Jogos
GERADO POR IALigações políticas com o casino de criptomoedas Shuffle levantam alarmes na Tailândia
O marido de um deputado tailandês detém uma participação no Shuffle.com, levando a pedidos de investigação sobre se o casino bloqueou jogadores tailandeses para evitar escrutínio financeiro.
GERADO POR IAAmeaças de Terror Contra Cassinos Americanos: Rastreamento Leva a Rede Online Extremista
Um homem de 21 anos da Irlanda do Norte enfrenta acusações por ameaças de bomba e tentativas de extorsão contra cassinos americanos como Mohegan Sun, supostamente ligado à rede extremista 764.
GERADO POR IAQuinnBet Migra para Kambi Sportsbook Após Acordo Regulatório Significativo
A casa de apostas QuinnBet faz parceria com Kambi para impulsionar a expansão no Reino Unido e na Irlanda após um acordo de £ 609.104 com a Gambling Commission devido a falhas na AML.
GERADO POR IAEscândalo da Licença de Anjouan: Rede de Jogo Ilegal Exposta em Londres
Uma investigação revela como empresários britânicos estão a abusar da identidade da ilha de Anjouan para licenças de jogo ilegais. O Banco Central das Comores alerta para atividades criminosas.
GERADO POR IADiretor da Linha de Apoio ao Jogo da Flórida Condenado por Roubo de US$ 1,4 Milhão
Philip Lee Sullivan foi condenado a quase 10 anos de prisão por roubar US$ 1,4 milhão de um ex-empregador para sustentar seu vício em jogos.
GERADO POR IALei de Fiscalização de Fair Play: Multas Pesadas para Universidades Americanas por Violações de Jogo
Nova legislação dos EUA propõe multas massivas para universidades que escalam atletas com histórico de jogo. Infratores pela primeira vez podem enfrentar um imposto de 5% sobre as receitas brutas de atletismo.
GERADO POR IAKalshi: Ex-senadora dos EUA, Blanche Lincoln, torna-se lobista dos mercados de previsão
A ex-senadora Blanche Lincoln recebeu US$ 480.000 da Kalshi após ter ajudado anteriormente a redigir legislação destinada a restringir a negociação de contratos de eventos.
GERADO POR IAPolícia Grega Desmantela Rede Ilegal de Jogos em Lanhouses
Uma rede criminosa na Grécia utilizou software adulterado em lanhouses para enganar jogadores, gerando mais de 1 milhão de euros em lucros ilegais desde 2013.
GERADO POR IAUcrânia multa operadora da BetKing em mais de 4,75 milhões de UAH por violações de pagamento
O regulador ucraniano PlayCity impôs uma multa pesada à Slots U.A. LLC por permitir depósitos de terceiros e não corrigir violações anteriores.
GERADO POR IACazaquistão Desmantela Redes de Pagamento Ilegais para Casinos Online
A AFM do Cazaquistão parou duas enormes redes de pagamento que processaram mais de 10,3 mil milhões de tenge (aproximadamente 22,9 milhões de dólares) para operadores de jogos de azar online sem licença.
GERADO POR IARegulador de Angola Sinaliza Nove Operadores de Jogos como de Alto Risco para Lavagem de Dinheiro
O ISJ de Angola alerta para grandes riscos de lavagem de dinheiro no setor de jogos. Nove empresas foram classificadas como de alto risco com uma pontuação média de vulnerabilidade de 0,741.
GERADO POR IAVietnã Propõe Regulamentações Rigorosas de Jogo: Multas Pesadas por Violações à Vista
O Ministério das Finanças do Vietnã introduziu novos projetos de decreto para penalizar violações de jogo. As empresas podem enfrentar multas de até 200 milhões de VND (US$ 7.700) por não conformidade.
GERADO POR IAEspanha Aperta Regras de Jogo: Prazo de Seis Meses para Verificação de Pagamentos
Novos regulamentos espanhóis exigem que os clientes de jogos online verifiquem a propriedade do método de pagamento no prazo de seis meses ou enfrentem o encerramento da conta e o bloqueio de ganhos.
GERADO POR IADe Regulador a Consultor: Tommy Corlett Junta-se à SolutionsHub
O antigo inspetor da Isle of Man Gambling Supervision Commission, Tommy Corlett, junta-se à SolutionsHub após nove anos de serviço regulatório.
GERADO POR IASeis Anos de Prisão para o Cabeça de Esquema de Apostas em Basquete da NCAA
Um intermediário de 30 anos foi condenado a seis anos de prisão federal por manipular quase 30 jogos de basquete universitário, causando 3 milhões de dólares em apostas fraudulentas.