Vietnã Propõe Regulamentações Rigorosas de Jogo: Multas Pesadas por Violações à Vista

O Vietnã está dando um passo significativo em direção a uma regulamentação mais rigorosa de seu mercado de jogos de azar. O Ministério das Finanças do país propôs um conjunto de novos decretos governamentais que trarão profundas mudanças à fiscalização administrativa das regras para loterias, apostas, cassinos e jogos eletrônicos de prêmios. O objetivo desta iniciativa é alinhar as regulamentações setoriais existentes com os desenvolvimentos recentes na legislação nacional, focando particularmente na conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, bem como no tratamento mais eficiente de infrações administrativas.

Os rascunhos propostos não se concentram em uma única forma de jogo, mas abrangem todo o espectro, desde loterias estatais até operações de cassinos privados e jogos online. Este é um sinal claro para o mercado de que as autoridades em Hanói estão preparadas para adotar uma linha dura contra as violações. Uma distinção clara é feita entre má conduta organizacional e ofensas por indivíduos, sublinhando a seriedade das novas penalidades ameaçadas.

Números e fatos

No centro da reforma estão sanções financeiras significativas. Empresas que violarem as novas regras enfrentarão multas de até 200 milhões de VND, o que equivale a aproximadamente US$ 7.700 nas taxas de câmbio atuais. Para indivíduos, a multa máxima é limitada a 100 milhões de VND (cerca de US$ 3.850). Assim, as penalidades para organizações são exatamente o dobro das aplicadas a indivíduos. O rascunho apenas para o setor de loterias compreende 4 capítulos e 32 artigos, 19 dos quais tratam especificamente de infrações administrativas, sanções e medidas corretivas.

Além das multas monetárias, as autoridades reguladoras receberam o poder de impor medidas suplementares a entidades não conformes. Dezessete categorias de infrações foram definidas para o setor de jogos de azar, juntamente com quinze categorias para cassinos e jogos eletrônicos de prêmios. Estas são adicionais às quatro categorias específicas diretamente ligadas a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro. A responsabilidade pela fiscalização será distribuída em vários níveis: além das agências estatais especializadas, os presidentes dos Comitês Populares nos níveis provincial e comunal e a força da Polícia Popular estão envolvidos no processo.

Contexto

A reforma é uma resposta direta a leis nacionais alteradas, como a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Lei de Combate ao Terrorismo. O Vietnã visa atender aos padrões internacionais e secar o mercado cinza. O país está sob pressão para apertar seus controles financeiros para evitar acabar em listas de observação internacionais por deficiente prevenção à lavagem de dinheiro. Ao envolver as autoridades locais e a polícia, é criada uma rede de controle densa que vai além da supervisão centralizada anterior.

"As regulamentações propostas irão rever as regras existentes relacionadas ao setor para se alinharem com as recentes alterações à legislação nacional do país, incluindo leis sobre lavagem de dinheiro, contraterrorismo e contraordenações administrativas." - Porta-voz do Ministério das Finanças do Vietname

Por que é importante para os jogadores alemães

Embora estes desenvolvimentos no Extremo Oriente não tenham consequências diretas para as sessões de jogo diárias dos jogadores alemães, servem como um lembrete da importância de uma regulamentação rigorosa. Na Alemanha, o Tratado Estadual sobre Jogo 2021 (GlüStV 2021) é o quadro regulamentar. Enquanto o Vietname está apenas a começar a apertar os seus catálogos de penalidades para lavagem de dinheiro, os jogadores alemães já estão abrangentemente protegidos pelo sistema LUGAS e pelos rigorosos requisitos da Autoridade Conjunta de Jogo dos Länder (GGL).

Quem joga num fornecedor listado na lista de permissões na Alemanha não precisa de se preocupar com práticas financeiras duvidosas. O limite mensal de depósito de 1.000 euros e a aposta máxima de 1 euro por rodada em máquinas caça-níqueis virtuais são obstáculos que reforçam a proteção do jogador, garantindo ao mesmo tempo que os fluxos de dinheiro permanecem transparentes. Os jogadores devem evitar plataformas vietnamitas ou outras asiáticas, pois não possuem licença alemã e são, portanto, ilegais. A proteção contra ações arbitrárias ou a perda de fundos devido a rusgas, como agora ameaçado no Vietname, não é fornecida lá.

O que significa para os casinos licenciados pela GGL

Os casinos alemães com licença GGL podem ver estes desenvolvimentos internacionais como uma confirmação do seu modelo de negócio. Um mercado regulado oferece segurança jurídica. Enquanto os fornecedores no Vietname enfrentam agora novos e complexos poderes da polícia local, os operadores alemães sabem exatamente quais os requisitos que a GGL lhes impõe. A conformidade com as diretrizes Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) já é padrão na Alemanha e um pré-requisito para obter uma licença. O aperto no Vietname mostra que a tendência global caminha inexoravelmente para a transparência e o controlo estatal. Fornecedores sem licença terão cada vez mais dificuldade em todo o mundo em manter relações bancárias e canais de pagamento estáveis.