Multa recorde de 37 milhões de euros aplicada a operador de jogo ilegal

O regulador de jogos de azar holandês, Kansspelautoriteit (KSA), enviou uma mensagem poderosa ao setor de jogos de azar ilegais. Ao impor uma multa recorde de 37 milhões de euros contra a EOD Code SRL, a autoridade demonstra o seu compromisso com uma fiscalização rigorosa do espaço de jogos de azar digital. O operador, registado na Costa Rica, fornecia jogos de casino nos Países Baixos através de uma extensa rede de websites sem a licença estatal obrigatória. Esta representa a maior sanção financeira que a KSA alguma vez emitiu por tais violações.

Esta ação regulatória ilustra um novo nível de severidade na política europeia de jogos de azar. Os investigadores provaram que os jogadores holandeses podiam aceder a estas plataformas quase sem restrições. Ao fazê-lo, medidas fundamentais de proteção do jogador, que são padrão no mercado regulado, foram simplesmente ignoradas. O facto de a verificação da idade estar frequentemente totalmente ausente ou ser meramente superficial foi particularmente alarmante para as autoridades. Numa era em que a proteção de menores é uma prioridade máxima, os especialistas veem este caso como um alerta para toda a indústria.

Números e factos

A investigação centrou-se inicialmente no portal Instantcasino. Contudo, os inspetores da KSA descobriram rapidamente uma rede mais vasta. Foram identificados um total de doze websites, incluindo nomes como Skyhills, Slotmonster, Betiro, Betblast, Fastslots, Goldenpanda, Sambaslots, Winningz, Incognitocasino, Foxygold e Luckypays.io. O valor da multa de 37 milhões de euros não é uma taxa fixa, mas baseia-se numa estimativa da receita ilegal que a empresa gerou a partir de clientes holandeses.

A KSA aplicou aqui uma fórmula de cálculo específica. Quando as multas padrão são desproporcionais ao volume de negócios alcançado, a autoridade recorre a sanções baseadas nas receitas. Os investigadores descobriram que os funcionários da agência podiam facilmente registar-se e fazer apostas. Não existiam barreiras técnicas para excluir utilizadores dos Países Baixos. Outro ponto grave foi a aceitação de criptomoedas e outros métodos de pagamento anónimos. Segundo a KSA, isto não só facilita o jogo ilegal, como também aumenta significativamente o risco de branqueamento de capitais.

Antecedentes

A EOD Code SRL não era uma entidade nova para as autoridades holandesas. Já tinha sido emitida uma ordem de pagamento de multa contra a empresa no passado. Uma vez que esta medida não conseguiu travar as atividades ilegais, a KSA intensificou agora o processo. O regulador enfatizou que a luta contra o mercado negro não pode ser ganha apenas através de multas administrativas. Requer uma cooperação estreita com terceiros, tais como bancos, fornecedores de alojamento e prestadores de serviços de pagamento, para bloquear de forma sustentável o acesso a tais plataformas.

"A tomada de medidas contra ofertas ilegais não se limita a multas administrativas, como mencionado aqui, mas também envolve uma colaboração intensiva com terceiros, tais como prestadores de serviços de pagamento, partes de alojamento, bancos e grandes empresas tecnológicas." - Porta-voz da Kansspelautoriteit (KSA)

A situação nos Países Baixos permanece tensa. Embora o jogo online tenha sido legalizado lá em outubro de 2021, estudos mostram que o mercado negro continua a prosperar. Estimativas do ano passado sugerem que, por vezes, mais dinheiro fluiu para canais não licenciados do que para o mercado regulado. Esta multa recorde destina-se a servir como um impedimento para outros operadores que funcionam sem autorização.

Por que isso importa para os jogadores alemães

Para os jogadores na Alemanha, este caso serve como um aviso vital. Na Alemanha, o Tratado Interestadual sobre Jogos de Azar 2021 (GlüStV 2021) regula o mercado. Operadores sem uma licença da Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) são ilegais. Qualquer pessoa que jogue em sites como os mencionados acima entra numa zona cinzenta legal e perde todas as proteções. Na Alemanha, aplicam-se limites rigorosos, tais como o limite mensal de depósito de €1.000 através do sistema LUGAS e o limite de aposta de €1 por rodada em slots.

Estas regras foram concebidas para proteger contra o vício do jogo e dívidas. Operadores ilegais anunciam frequentemente a ausência destes limites, mas é exatamente aqui que reside o perigo. Sem uma ligação ao sistema de exclusão OASIS e sem uma licença alemã, não há garantia de pagamento de prémios. Além disso, a utilização de criptomoedas anónimas, como é possível com a EOD Code SRL, é estritamente proibida para operadores alemães legais a fim de evitar o branqueamento de capitais. Os clientes alemães devem sempre consultar a lista oficial da GGL antes de abrirem uma conta.

O que isto significa para os casinos licenciados pela GGL

Os operadores licenciados na Alemanha sentem-se justificados com estas notícias. O elevado esforço regulamentar e os custos de conformidade só são competitivos se o mercado negro for combatido eficazmente. A GGL monitoriza de perto os desenvolvimentos nos países vizinhos. Uma multa tão elevada como a dos Países Baixos envia um sinal de que as violações das leis nacionais podem ser existencialmente ameaçadoras. Para os casinos GGL, isto representa também uma oportunidade para se distinguirem pela sua fiabilidade e transparência do mercado não regulado, enquanto as autoridades aumentam a pressão sobre as vias de pagamento e as plataformas de publicidade de entidades ilegais.