Actueel nieuws over Geldwäschegesetz & AML Nieuws in de gokindustrie
AI-GEGENEREERDPolitieke connecties bij crypto-casino Shuffle roepen argwaan op in Thailand
De echtgenoot van een Thais parlementslid heeft een belang in Shuffle.com, wat leidt tot oproepen voor een onderzoek of het casino Thaise spelers blokkeerde om financiële controle te ontwijken.
AI-GEGENEREERDTerreurdreigingen tegen Amerikaanse casino's: spoor leidt naar extremistisch online netwerk
Een 21-jarige man uit Noord-Ierland wordt beschuldigd van bomaanslagen en afpersingspogingen tegen Amerikaanse casino's zoals Mohegan Sun, naar verluidt gelinkt aan het extremistisch netwerk 764.
AI-GEGENEREERDQuinnBet migreert naar Kambi Sportsbook na aanzienlijke reglementaire schikking
Bookmaker QuinnBet gaat een partnerschap aan met Kambi om expansie in het VK en Ierland aan te drijven na een schikking van £ 609.104 met de Gambling Commission wegens falen op het gebied van AML.
AI-GEGENEREERDAnjouan-licentieschandaal: Illegale goknetwerk ontmaskerd in Londen
Een onderzoek onthult hoe Britse zakenlieden de identiteit van het eiland Anjouan misbruiken voor illegale cas licenties. De Centrale Bank van de Comoren waarschuwt voor criminele activiteiten.
AI-GEGENEREERDDirecteur Florida Gambling Helpline Veroordeeld voor Diefstal van $1,4 Miljoen
Philip Lee Sullivan is veroordeeld tot bijna 10 jaar gevangenisstraf voor het stelen van $1,4 miljoen van een voormalige werkgever om zijn gokverslaving te financieren.
AI-GEGENEREERDWet handhaving eerlijk spel: Hoge boetes voor Amerikaanse universiteiten wegens gokovertredingen
Nieuwe Amerikaanse wetgeving stelt enorme boetes voor universiteiten die atleten met een gokgeschiedenis laten deelnemen. Eerste overtreders kunnen een belasting van 5% op de bruto-atletiekontvangsten tegemoet zien.
AI-GEGENEREERDKalshi: Voormalig senator Blanche Lincoln wordt lobbyist voor voorspellingsmarkten
Voormalig senator Blanche Lincoln heeft $480.000 ontvangen van Kalshi nadat ze eerder had geholpen bij het opstellen van wetgeving gericht op het beperken van de handel in contracten voor evenementen.
AI-GEGENEREERDGriekse politie ontmantelt illegale gokbende in internetcafés
Een crimineel netwerk in Griekenland gebruikte gemanipuleerde software in internetcafés om spelers op te lichten, wat sinds 2013 meer dan €1 miljoen aan illegale winsten opleverde.
AI-GEGENEREERDOekraïne beboet BetKing-exploitant met meer dan 4,75 miljoen UAH voor betalingsschendingen
De Oekraïense toezichthouder PlayCity heeft een zware boete opgelegd aan Slots U.A. LLC voor het toestaan van stortingen door derden en het niet corrigeren van eerdere overtredingen.
AI-GEGENEREERDKazachstan ontmantelt illegale betaalnetwerken voor online casino's
Kazachstans AFM heeft twee massale betalingsnetwerken stopgezet die meer dan 10,3 miljard tenge (ongeveer $22,9 miljoen) verwerkten voor niet-gelicentieerde online gokexploitanten.
AI-GEGENEREERDAngolese regulator signaleert negen gokexploitanten als hoog risico voor witwassen
Angola's ISJ waarschuwt voor grote witwasrisico's in de goksector. Negen bedrijven werden als hoog risico beoordeeld met een gemiddelde kwetsbaarheidsscore van 0,741.
AI-GEGENEREERDVietnam stelt strenge gokregulering voor: zware boetes voor overtredingen dreigen
Het Vietnamese Ministerie van Financiën heeft nieuwe ontwerpbeschikkingen ingevoerd om gokovertredingen te bestraffen. Bedrijven kunnen boetes tot VND200 miljoen ($7.700) krijgen voor niet-naleving.
AI-GEGENEREERDSpanje verscherpt gokregels: Zes maanden deadline voor verificatie betaalmethoden
Nieuwe Spaanse regelgeving vereist dat online gokklanten binnen zes maanden de eigendom van hun betaalmethode verifiëren, anders dreigt accountsluiting en blokkering van winsten.
AI-GEGENEREERDVan toezichthouder tot adviseur: Tommy Corlett sluit zich aan bij SolutionsHub
Voormalig inspecteur Tommy Corlett van de Isle of Man Gambling Supervision Commission sluit zich na negen jaar toezichtsdienst aan bij SolutionsHub.
AI-GEGENEREERDZes jaar cel voor aanvoerder van gokschandaal rond NCAA basketbal
Een 30-jarige regelaar is veroordeeld tot zes jaar federale gevangenisstraf voor het manipuleren van bijna 30 college basketbalwedstrijden, wat resulteerde in $3 miljoen aan frauduleuze weddenschappen.