Berita Terkini Mengenai Siasatan Pengubahan Wang Haram dalam Industri Perjudian
DIJANA OLEH AIL&L Europe Setuju Bayar £900,000 Akibat Terma Pengeluaran Tidak Adil
Suruhanjaya Perjudian UK telah mengenakan penalti terhadap L&L Europe kerana melengahkan pengeluaran pelanggan dan gagal dalam tugas tanggungjawab sosial. Penyelesaian itu berjumlah £900,000.
DIJANA OLEH AIHubungan Politik dengan Kasino Kripto Shuffle Menimbulkan Kegusaran di Thailand
Suami seorang Ahli Parlimen Thailand memegang kepentingan dalam Shuffle.com, menyebabkan tuntutan siasatan sama ada kasino itu menyekat pemain Thailand untuk mengelak penelitian kewangan.
DIJANA OLEH AIPengarah Talian Bantuan Perjudian Florida Dihukum Kerana Mencuri $1.4 Juta
Philip Lee Sullivan telah dijatuhi hukuman hampir 10 tahun penjara kerana mencuri $1.4 juta daripada bekas majikan untuk membiayai ketagihan judinya.
DIJANA OLEH AIPolis Greece Bubar Sindiket Perjudian Haram di Kafe Internet
Rangkaian jenayah di Greece menggunakan perisian yang dikendalikan untuk menipu pemain di kafe internet, menjana lebih €1 juta keuntungan haram sejak 2013.
DIJANA OLEH AIUkraine Denda Pengendali BetKing Lebih 4.75 Juta UAH kerana Pelanggaran Pembayaran
Pengawal selia Ukraine PlayCity telah mengenakan denda berat ke atas Slots U.A. LLC kerana membenarkan deposit pihak ketiga dan gagal membetulkan pelanggaran sebelum ini.
DIJANA OLEH AIKazakhstan Bubar Rangkaian Pembayaran Haram Untuk Kasino Dalam Talian
AFM Kazakhstan telah menghentikan dua rangkaian pembayaran besar yang memproses lebih 10.3 bilion tenge (kira-kira $22.9 juta) untuk pengendali perjudian dalam talian yang tidak berlesen.
DIJANA OLEH AIRegulator Angola Menandai Sembilan Pengendali Permainan sebagai Berisiko Tinggi untuk Pengubahan Wang Haram
ISJ Angola memberi amaran tentang risiko pengubahan wang haram yang besar dalam sektor perjudian. Sembilan syarikat dinilai berisiko tinggi dengan skor kerentanan purata 0.741.
DIJANA OLEH AIVietnam Cadangkan Peraturan Perjudian Ketat: Denda Berat untuk Pelanggaran Mengancam
Kementerian Kewangan Vietnam telah memperkenalkan draf dekri baharu untuk mengenakan penalti ke atas pelanggaran perjudian. Syarikat boleh didenda sehingga VND200 juta ($7,700) kerana ketidakpatuhan.
DIJANA OLEH AISepanyol Perketat Peraturan Perjudian: Had Masa Enam Bulan untuk Pengesahan Pembayaran
Peraturan baharu Sepanyol mewajibkan pelanggan perjudian dalam talian untuk mengesahkan pemilikan kaedah pembayaran dalam tempoh enam bulan atau berdepan penutupan akaun dan kemenangan yang disekat.
DIJANA OLEH AIJabatan Perbendaharaan AS Kenakan Sekatan ke atas Litar Lumba Mexico Berhubung Kaitan dengan Kartel Dadah
OFAC telah mengeluarkan sekatan ke atas Club La Molienda dan 14 entiti lain, mendakwa mereka berfungsi sebagai rangkaian kewangan untuk Cartel del Noreste yang terkenal.
DIJANA OLEH AIPengawal Selia AS Jelaskan Peraturan Pertaruhan Sukan Sambil NBA Cari Akses Data
CFTC membezakan pertaruhan sportsbook daripada kontrak acara, manakala NBA menuntut pengawasan nasional. Seorang peniaga menukar $173 kepada $9,600 pada ramalan politik.
DIJANA OLEH AIMembanteras Jenayah Perjudian: Strategi Global 2027 di Sydney
Penyiasat dan pengawal selia antarabangsa akan bertemu pada Mac 2027 untuk menangani jenayah kewangan rentas sempadan dan perjudian haram dengan kaedah penguatkuasaan baharu.
DIJANA OLEH AIBrazil Akan Saman Lapan Operator Pertaruhan Kerana Gagal Memberikan Data Pemain untuk Pemulangan Dana
Kerajaan Brazil mengambil tindakan undang-undang terhadap lapan operator berlesen kerana gagal memberikan data baki pemain untuk pemulangan dana berjumlah R$159 juta.
DIJANA OLEH AIPenjudah Las Vegas William West Roberts: Kes Buku Haram atau Perangkap Penguatkuasa Undang-undang?
Pertarungan undang-undang di Nevada berlaku apabila William West Roberts, 57 tahun, berdepan tuduhan menjalankan operasi buku sukan haram bernilai $8 juta yang melibatkan laman web luar pesisir.
DIJANA OLEH AINevada Putus Hubungan: Pengawal Selia Alih Rujukan Majlis Kebangsaan Perjudian Bermasalah
Lembaga Kawalan Permainan Nevada mengalihkan Majlis Kebangsaan Perjudian Bermasalah daripada undang-undang negeri berikutan sumbangan kontroversial bernilai $2 juta daripada pasaran ramalan.