Jabatan Perbendaharaan AS Kenakan Sekatan ke atas Litar Lumba Mexico Berhubung Kaitan dengan Kartel Dadah

Jabatan Perbendaharaan AS mengambil tindakan tegas terhadap operasi kewangan kartel dadah Mexico. Pada 13 Oktober, sekatan komprehensif diumumkan terhadap rangkaian yang mempunyai kaitan rapat dengan Cartel del Noreste (CDN). Organisasi jenayah ini adalah pewaris langsung Los Zetas yang terkenal, sebuah kumpulan yang bertanggungjawab atas beberapa peristiwa keganasan besar yang paling ganas dalam sejarah Mexico baru-baru ini. Penyiasat telah memberi tumpuan khusus kepada sektor perlumbaan kuda, yang dilaporkan digunakan untuk membasuh hasil haram secara sistematik.

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) bertujuan untuk memutuskan saluran kewangan kartel. Kubu CDN terletak di Nuevo Laredo, betul-betul di seberang sempadan dari Laredo, Texas. Memandangkan lintasan ini mengendalikan kira-kira 40 peratus daripada semua trafik komersial antara Amerika Syarikat dan Mexico, organisasi itu mempunyai pengaruh strategik yang ketara. Dengan mengawal industri seperti trak, pembinaan dan perlumbaan kuda, kartel itu berusaha untuk mengukuhkan kuasanya dan mengesahkan keuntungan daripada pengedaran dadah.

Angka dan fakta

Sebanyak empat individu dan 11 entiti telah disenaraihitamkan. Sasaran utama ialah Club La Molienda, sebuah tempat yang mempunyai trek perlumbaan, restoran dan bar di pinggir Nuevo Laredo. Menurut rekod kerajaan, kemudahan itu dimiliki oleh Miguel Ángel Treviño Morales, yang dikenali sebagai Z-40. Walaupun Morales kini dipenjarakan di Amerika Syarikat, trek itu masih di bawah kawalan sekutunya. Penyiasat percaya kartel itu menjana pendapatan yang besar di sini melalui yuran masuk dan pertaruhan.

Satu lagi penemuan penting melibatkan kerjasama dengan Casino Centenario. Pertubuhan perjudian ini, yang sebelum ini dikenakan sekatan kerana kaitan dengan perdagangan dadah dan laporan bilik penyeksaan, didakwa membenarkan pelanggannya bertaruh pada perlumbaan yang diadakan di Club La Molienda. Ini melengkapkan kitaran pengubahan wang haram yang kompleks yang melibatkan kedua-dua tempat sukan fizikal dan struktur kasino.

Latar Belakang

Industri kuda suku tahun telah dieksploitasi oleh organisasi jenayah selama bertahun-tahun. Ahli kartel membeli kuda berkualiti tinggi, selalunya bersumber dari Amerika Syarikat, untuk bersaing di trek seperti La Molienda. Antara yang baru disenaraihitamkan ialah Gamaliel Garza García, seorang ahli perniagaan yang telah mengambil bahagian dalam perlumbaan di New Mexico dan California. Walaupun trek AS sendiri tidak dituduh melakukan kesalahan, kes ini menyoroti skala aktiviti kartel merentasi sempadan.

"Tindakan hari ini mendedahkan eksploitasi Cartel del Noreste terhadap sektor perlumbaan kuda untuk membasuh hasil haram dan membiayai operasi kartel." - Scott Bessent, Setiausaha Perbendaharaan

Sejak permulaan tahun 2025, OFAC telah menjalankan kira-kira 40 tindakan terhadap lebih daripada 500 individu dan entiti. Operasi semasa dimungkinkan oleh siasatan bersama dengan Homeland Security Task Force (HSTF), yang melibatkan FBI, DEA, dan IRS Criminal Investigation, antara lain.

Mengapa ia penting untuk pemain Jerman

Walaupun pemain Jerman hanya terjejas secara tidak langsung oleh sekatan antarabangsa, peristiwa ini menunjukkan mengapa kawal selia yang ketat adalah penting. Di Jerman, Perjanjian Negeri mengenai Perjudian 2021 (GlüStV 2021) menyediakan perisai perlindungan terhadap penglibatan jenayah. Walaupun pengendali di Curacao atau bidang kuasa luar pesisir lain sering kali tidak diperiksa untuk pengubahan wang haram, penyedia berlesen GGL tertakluk kepada kawalan yang paling ketat. Pelanggan Jerman mesti mematuhi had deposit bulanan sebanyak 1,000 euro, dipantau melalui sistem LUGAS. Langkah-langkah ini bukan sahaja melindungi pemain, tetapi juga menghalang modal Jerman daripada memasuki litar pengubahan wang haram global seperti yang baru-baru ini didedahkan di Mexico. Untuk bermain dengan selamat dan sah, pemain harus memilih penyedia yang disenaraikan pada senarai putih GGL rasmi.

Apa Maksudnya untuk Kasino Berlesen GGL

Bagi pengendali yang mempunyai lesen GGL, berita seperti itu mengesahkan kepentingan keperluan pematuhan yang ketat mereka. Anti-pengubahan wang haram (AML) bukanlah satu tujuan; ia melindungi integriti keseluruhan pasaran. Penyedia Jerman mesti memastikan aliran pembayaran mereka bersih dan tidak mempunyai kaitan dengan entiti yang disekat. Sekatan AS baru-baru ini terhadap syarikat Mexico menunjukkan betapa cepatnya perniagaan yang kelihatan sah boleh terlibat dalam rangkaian jenayah. Kasino berlesen GGL dikehendaki meneliti sumber dana jika timbul syak wasangka, menjadikan Jerman salah satu pasaran paling selamat, walaupun paling dikawal selia, di dunia.