სინგაპურის პოლიციამ უკანონო აზარტული თამაშების სინდიკატის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ცხრა პირი დააკავა

სინგაპურის ხელისუფლებამ გადამწყვეტი ზომები მიიღო ონლაინ აზარტული თამაშების უკანონო სტრუქტურების წინააღმდეგ და მიზანმიმართული ოპერაციის დროს ცხრა ადამიანი დააკავა. ეჭვმიტანილები ბრალდებულები არიან საზღვარგარეთული სინდიკატის წევრობაში, რომელიც FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს მომხმარებლებზე იყო ორიენტირებული. გამოძიების ცენტრში არის GemBet, კურაკაო-ს ლიცენზირებული ოპერატორი, რომელიც სინგაპურში ნებართვის გარეშე ფუნქციონირებს. რეიდები 22-დან 24 ივლისამდე ქალაქ-სახელმწიფოს სხვადასხვა ლოკაციაზე ჩატარდა, რაც აჩვენებს გამომძიებლების მზადყოფნას, დაშალონ კავშირები ტექნოლოგიურ პლატფორმებსა და ტრადიციულ ფინანსურ დანაშაულს შორის.

დამნაშავეებმა ქვეყნის სამართლებრივი ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციისთვის დახვეწილი მეთოდი გამოიყენეს. გავრცელებული ინფორმაციით, დაკავებული პირებიდან ექვსმა ბოროტად გამოიყენა თავისი ეროვნული პირადობის მოწმობები, რომლებიც ცნობილია როგორც SingPass, ოფიციალური ბიზნეს სუბიექტებისა და კორპორატიული საბანკო ანგარიშების რეგისტრაციისთვის. ეს სტრუქტურები გამოიყენებოდა მოთამაშეებსა და უკანონო პროვაიდერ GemBet-ს შორის ტრანზაქციების დასამალად და დასამუშავებლად. სამი სხვა მონაწილე მოქმედებდა როგორც შუამავალი, რომელიც ეხმარებოდა სინდიკატს ამ საბანკო ანგარიშების მოპოვებაში. ეს შემთხვევა გვიჩვენებს, თუ როგორ ცდილობენ საერთაშორისო აზარტული თამაშების ოპერატორები ადგილობრივი ლიცენზიების გარეშე გვერდის ავლას მარეგულირებელ წინააღმდეგობებს.

რიცხვები და ფაქტები

პოლიციის გამოძიების შედეგები მნიშვნელოვანია. ჯამში, ცხრა ადამიანი დააკავეს, 17-დან 55 წლამდე ასაკის, მათ შორის შვიდი მამაკაცი და ორი ქალი. ხელისუფლებამ გამოავლინა ცხრა კორპორატიული საბანკო ანგარიში, რომლებიც უშუალოდ უკავშირდებოდა ექვს სხვადასხვა ფიქტიურ კომპანიას. მათ წარმატებით გაყინეს 39,000 SGD-ზე მეტი სავარაუდო დანაშაულებრივი შემოსავალი. ჩართული პირებისთვის პოტენციური ჯარიმები მკაცრია. ჩართულობის დონის მიხედვით, შესაძლოა დაწესდეს ჯარიმები 10,000 SGD-მდე და თავისუფლების აღკვეთა სამ წლამდე. მსოფლიო ჩემპიონატის წინა პერიოდში და მის განმავლობაში პოლიციამ უკვე დააკავა 60 ადამიანი და გააუქმა 600-ზე მეტი არალეგალური ვებსაიტი, მობილური აპლიკაცია და სოციალური მედიის სარეკლამო კონტენტი.

ფონი

სინგაპურში სამართლებრივი მდგომარეობა ნათელია. Singapore Pools-ის გარდა, აზარტული თამაშების ყველა ფორმა უკანონოა. მიუხედავად ამისა, პროვაიდერები, როგორიცაა GemBet, რომლებიც კონკრეტულად მიზნად ისახავს მალაიზიასა და სინგაპურს, აგრესიულად შემოდიან ბაზარზე. ეს ინციდენტი არ არის იზოლირებული შემთხვევა, არამედ ჯდება უფრო ფართო სურათში, რომელიც ცოტა ხნის წინ აღწერა გაერთიანებულმა ერების ორგანიზაციამ (UN). ბოლო მოხსენებაში, გაერომ აღწერა ონლაინ აზარტული თამაშების სექტორი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, როგორც მრავალმილიარდდოლარიანი ქსელი, რომელიც დიდ ფინანსურ დანაშაულებრივ გამოწვევას წარმოადგენს. აკრძალვამ აღსრულების ნაკლებობასთან ერთად გამოიწვია ის, რომ სექტორი სულ უფრო მეტად ასოცირდება ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან.

გაერო განსაკუთრებით აკრიტიკებს სოციალური მედიის როლს. მათ აღნიშნეს, რომ დახვეწილი სტრატეგიები გამოიყენება მონაწილეობის ზღურბლის დასაწევად. ეს მოიცავს გავლენიანი პირების სისტემატურ დაქირავებას არალეგალური პლატფორმების ნორმალიზებისთვის ახალგაზრდა აუდიტორიაში.

"სოციალური მედიის გავლენიანი პირების, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ქალების, სისტემატური დაქირავება, რომლებსაც მნიშვნელოვანი გამომწერები ჰყავთ, როგორც ჩანს, გახდა ძირითადი სტრატეგია ახალგაზრდა აუდიტორიაში აზარტული თამაშების ნორმალიზებისთვის." - გაერო, ანგარიში ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის შესახებ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის

გერმანელი მოთამაშეებისთვის, სინგაპურიდან ეს შემთხვევა ნათელ გაფრთხილებას წარმოადგენს იმ პროვაიდერების მიმართ, რომლებსაც მხოლოდ კარიბის ზღვის ლიცენზიები აქვთ, როგორიცაა Curaçao-დან. გერმანიაში, 2021 წლის აზარტული თამაშების სახელმწიფო ხელშეკრულება (GlüStV 2021) ძალიან მკაცრად არეგულირებს ბაზარს. ნებისმიერი, ვინც თამაშობს პროვაიდერთან, რომელიც არ არის მითითებული სახელმწიფოების გაერთიანებული აზარტული თამაშების ორგანოს (GGL) ოფიციალურ თეთრ სიაში, შედის იურიდიულ ნაცრისფერ ზონაში, სინგაპურის მომხმარებლების მსგავსად. გერმანელი მოთამაშეები სარგებლობენ მასიური დაცვის ზომებით ლეგალურ საიტებზე, რომლებიც სრულიად არ არსებობს ოფშორულ კაზინოებში, როგორიცაა GemBet. ეს მოიცავს 1000 ევროს ყოველთვიურ დეპოზიტის ლიმიტს ყველა პროვაიდერზე და 1 ევროს თითო სპინის ლიმიტს ვირტუალურ სლოტებზე.

გარდა ამისა, LUGAS IT სისტემა უზრუნველყოფს ამ ლიმიტების მონიტორინგს და აზარტული თამაშებიდან მოკვეთილი მოთამაშეების დაბლოკვას OASIS ფაილის მეშვეობით. კურაკაოს კაზინოებში მოთამაშეებს არ აქვთ იურიდიული გარანტია მოგების გადახდასთან დაკავშირებით. თაღლითობის ან ანგარიშის დაბლოკვის შემთხვევაში, არცერთი გერმანული ორგანო არ არის ხელმისაწვდომი დასახმარებლად. სინგაპურის შემთხვევა ასევე აჩვენებს, რომ უკანონო პროვაიდერებისთვის გადახდის მარშრუტები ხშირად გადის კრიმინალურ ქსელებსა და ფულის გათეთრების სტრუქტურებში. გერმანელმა მომხმარებლებმა ამიტომ უნდა უზრუნველყონ, რომ მათ მიერ არჩეულ კაზინოს აქვს ანაბეჭდი ევროკავშირში და მკაფიოდ ლიცენზირებულია GGL-ის მიერ, რათა თავიდან აიცილონ კრიმინალური ქმედებების უნებლიე მხარდაჭერა.

რას ნიშნავს ეს GGL-ის მიერ ლიცენზირებული კაზინოებისთვის

გერმანიაში ლიცენზირებული ოპერატორებისთვის, აზიაში უკანონო ქსელების წინააღმდეგ ბრძოლა მნიშვნელოვანი სიგნალია. ეს ხაზს უსვამს იმას, რომ შავი ბაზრის წინააღმდეგ ბრძოლა გლობალური გამოწვევაა. GGL არაერთხელ აღნიშნავს, რომ არხის გაყვანის მანდატი წარმატებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უკანონო პროვაიდერები თანმიმდევრულად დაიბლოკება. სინგაპურის მაგალითი, 600-ზე მეტი ვებგვერდის დახურვით, აჩვენებს მასშტაბს, რომელსაც შავ სიაში შეყვანა უნდა მიაღწიოს. GGL-ის მიერ ავტორიზებული კაზინოებისთვის, ასეთი სინდიკატების არსებობა წარმოადგენს არასამართლიან კონკურენტულ ზეწოლას, რადგან ოფშორული პროვაიდერები არ იხდიან გადასახადებს და არ იცავენ მოთამაშის დაცვის წესებს. მკაცრი გერმანული წესები, როგორიცაა 5.3 პროცენტიანი ფსონის გადასახადი ერთ სპინზე, შეიძლება შენარჩუნდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შავი ბაზარი ეფექტურად ებრძვის მოთამაშეების ლეგალურ, უსაფრთხო გარემოში გადასაყვანად.