ベトナム警察、3861万ドルの取引があったNet.winギャンブルネットワークを解体

ベトナムのフンイエン省警察は、違法なオンラインギャンブルに対する大規模な取り締まりを実行し、Net.winブランドで運営されていた広範なネットワークを解体しました。この作戦は数百万ドルを動かし、国家当局を回避し、プレイヤーを未規制の環境に誘い込もうとする犯罪者の執拗な努力を示しています。捜査は、イニシャルN. V. M.として特定されたティエンティエンコミューンの住民に対する苦情によって開始されました。

この人物は、2025年初頭にNet.winプラットフォームにアカウントを開設し、さまざまなオンラインゲームに参加しました。ウェブサイトが採用したシステムは、シンプルでありながら効果的でした。デポジットはシステムが提供する銀行口座に行われ、その後ポイントに変換されました。具体的には、1,000ベトナムドン（VND）はプラットフォーム上で1,000ポイントに相当しました。賞金は同じメカニズムを通じて現金に換算でき、法的な根拠を欠いた合法的な金融サイクルの幻想を作り出しました。

数字と事実

事件の規模は、印象的であると同時に懸念すべきものです。警察の記録によると、プレイヤーN. V. M.は、2025年2月8日から10月16日までの間に165回のデポジットを行いました。これらは、Net.winに関連する13の異なる銀行口座に送金され、合計で約20億VNDに達しました。捜査を拡大したところ、警察官は、システム全体がこれらのさまざまな銀行の13口座に依存していることを発見しました。これらの口座を通じて処理された取引の総額は、1兆VNDを超えました。

米国ドルに換算すると、これはNet.winシステムに直接関連する活動で3,861万ドル以上に相当します。当局は現在、プレイヤーだけでなく、主にこれらの口座の管理に焦点を当てています。これまでのところ、16人が違法行為に深く関与している可能性のある人物として特定されています。警察は特に500万VND以上の取引をフィルタリングしました。特定された一部の人物は、数億ドンに達する金額を失ったと報告されています。

背景

この作戦の特に悪質な側面は、足跡を隠すために使用された方法でした。捜査官によると、この組織は系統的に個々の人物を雇い、自身の名義で銀行口座を開設させていました。これらの口座名義人は、データを提供することに対して月額の支払いを受け取っていました。さらに、これらの人物は、送金が要求するたびに顔認証スキャンやその他の生体認証を行うように指示されていました。これは、不正アクセスを防ぐことを目的とした銀行のセキュリティメカニズムを回避するために設計されていました。

「オンラインギャンブルやベッティング活動への参加は控えてください。同様に、銀行口座の貸借、売買、譲渡は行わないでください。他人のために顔認証スキャンや生体認証を行わないでください。」- フンイエン省警察報道官

警察は現在、ネットワークの実際の運営者を逮捕するため、緊急に捜査を進めています。この捜査では、どのように資金のやり取りが行われ、連携した口座内で金銭がどのような経路をたどったのかが調査されています。当局からの警告は明確です。このような目的で自身の身元を提供する者は、犯罪行為への加担とみなされ、重大な法的リスクに直面します。

ドイツのプレイヤーにとってなぜ重要か

ドイツのプレイヤーにとって、この事件はブラックマーケットの危険性についての警告となります。ドイツでは、ギャンブル国家条約（GlüStV 2021）によって、このような事態を防ぐために市場が極めて厳格に規制されています。Net.winのような違法運営者が匿名口座や不透明なポイントシステムで活動する一方で、ドイツの合法的なプロバイダーはGGLホワイトリストに掲載される必要があります。このリストは、プレイヤーの資金が安全であり、支払いが規制された経路で行われることを保証します。

ドイツには、LUGASシステムを通じた月1,000ユーロの入金限度額や、バーチャルスロットにおけるスピン1回あたり1ユーロの制限といった明確な保護メカニズムがあります。これらの規則は制限的に感じられるかもしれませんが、金融的損失や犯罪ネットワークによる詐欺から保護しています。ドイツのライセンスを持たないサイトでプレイすることは、法的真空地帯に足を踏み入れることを意味します。詐欺や支払いの不履行が発生した場合、ドイツのプレイヤーはNet.winのような国外運営者に対して法的な救済手段を持ちません。

GGLライセンスカジノにとっての意味

GGLの監督下にあるライセンスカジノは、最も厳格なKYC（顧客確認）手続きを適用しなければなりません。ベトナムの犯罪者が悪用した生体認証とは異なり、ドイツにおけるこれらの手続きは、プレイヤーを保護し、マネーロンダリングを防ぐためのものです。ライセンスを持つプロバイダーは、第三者を通じて口座を管理するように依頼したり、他者の目的のために生体認証データを使用させたりすることは決してありません。GGLの監督によって生み出される透明性は、グローバルなオンラインギャンブル市場において依然として脅威である組織犯罪に対する最善の防御策です。