マネーロンダリング対策法とAMLに関する最新ニュース
AI生成画像政治的つながりが仮想通貨カジノShuffleへの懸念を高めるタイ
タイの国会議員（MP）の夫がShuffle.comに株式を保有していることが判明し、カジノが金融捜査を回避するためにタイのプレイヤーをブロックしたかどうかについて調査を求める声が上がっている。
AI生成画像米カジノへのテロ脅迫：捜査は過激派オンラインネットワークにつながる
米国カジノ（Mohegan Sunなど）への爆弾脅迫および恐喝未遂の罪で、北アイルランド出身の21歳が起訴されました。容疑者は過激派ネットワーク764に関連しているとされています。
AI生成画像QuinnBet、重大な規制和解を経てKambiスポーツブックへ移行
ブックメーカーのQuinnBetが、AML（マネーロンダリング対策）の不備によりギャンブル委員会から609,104ポンドの和解金を支払うことになり、Kambiと提携して英国およびアイルランドでの事業拡大を加速。
AI生成画像アニョアン島ライセンススキャンダル：ロンドンで違法ギャンブルネットワークが発覚
英実業家がアニョアン島の身元を偽って違法カジノライセンスを不正利用していることが調査で判明。コモロ中央銀行は犯罪行為に警告。
AI生成画像フロリダ州ギャンブルヘルプライン元ディレクター、140万ドルの窃盗で有罪判決
フィリップ・リー・サリバン氏は、ギャンブル依存症を助長するために元雇用主から140万ドルを盗んだ罪で、懲役10年近くの判決を受けました。
AI生成画像フェアプレイ執行法：ギャンブル違反に対する米大学への厳格な罰金
新たな米国の法律により、ギャンブル歴のある選手を起用した大学に対して巨額の罰金が科されることが提案されている。初犯の場合、運動競技の総収入の5％の税金が科される可能性がある。
AI生成画像Kalshi：元米国上院議員ブランシュ・リンカーン氏が予測市場のロビイストに就任
元上院議員ブランシュ・リンカーン氏が、イベント契約取引を制限することを目的とした法案の作成を支援した後、Kalshiから48万ドルを受け取った。
AI生成画像ギリシャ警察、インターネットカフェの違法ギャンブル組織を解体
ギリシャの犯罪ネットワークが、インターネットカフェで不正に細工されたソフトウェアを使用し、2013年以来100万ユーロ以上の違法な利益を上げていた。
AI生成画像ウクライナ、BetKing運営会社に475万UAH超の罰金支払い違反で科す
ウクライナの規制当局PlayCityは、第三者による入金を許可し、以前の違反を是正しなかったとして、Slots U.A. LLCに重い罰金を科しました。
AI生成画像カザフスタン、オンラインカジノ向けの不正決済ネットワークを解体
カザフスタンのAFMが、無認可のオンラインギャンブル事業者に103億テンゲ（約2290万ドル）以上を処理していた大規模な決済ネットワーク2件を停止しました。
AI生成画像アンゴラ規制当局、マネーロンダリングで高リスクとみなされた9社を警告
アンゴラのISJが、ギャンブルセクターにおける重大なマネーロンダリングリスクを警告。9社が高リスクと評価され、平均脆弱性スコアは0.741だった。
AI生成画像ベトナム、厳格なギャンブル規制を提案：違反者には重い罰金が科せられる見通し
ベトナム財務省は、ギャンブル違反を罰するための新しい政令草案を導入しました。企業は不遵守に対して最大2億ドン（7,700ドル）の罰金に直面する可能性があります。
AI生成画像スペイン、ギャンブル規制を強化：支払い方法の所有権確認に6ヶ月の猶予期間
新たなスペインの規制により、オンラインギャンブルの顧客は6ヶ月以内に支払い方法の所有権を証明する必要があり、それ以外の場合はアカウントの閉鎖と賞金の没収に直面します。
AI生成画像規制当局からアドバイザーへ：トミー・コレット氏、SolutionsHubに入社
元マン島ギャンブル監督委員会の検査官、トミー・コレット氏が、9年間の規制当局での職務を経てSolutionsHubに入社しました。
AI生成画像NCAAバスケットボール賭博スキームの首謀者に6年の実刑判決
30歳のフィクサーが、カレッジバスケットボール30試合近くを不正に操作し、300万ドルの詐欺賭博を引き起こした罪で、連邦刑務所に6年間服役する判決を受けた。