ドバイの仮想通貨取引所Shelbit、違法ギャンブルで数十億ドルをマネーロンダリングした疑い

ドバイの仮想通貨取引所Shelbit、違法ギャンブルで数十億ドルをマネーロンダリングした疑い

エキサイティングな大都市ドバイで、最近のギャンブル史上最大級の金融スキャンダルが、仮想通貨取引所の裏側で展開されました。無免許のプラットフォームShelbitは、大規模なイランギャンブルネットワークの金融基盤であると疑われています。最近の調査によると、このネットワークには2,000以上のペルシャ語ウェブサイトが含まれています。ドイツでは州合同ギャンブル当局（GGL）が入金限度額とプレイヤー保護の遵守を細心の注意を払って確保していますが、この事件は、犯罪者がどのように仮想通貨資産を使用して、州の監督と国際制裁を単に回避できるかを示しています。その規模は驚異的です。数十億ドルが、長らく当局の目に触れないままだったデジタルチャネルを通じて、妨げられることなく流れていました。

これは、少数の違法ポーカーゲームやスポーツ賭博だけの問題ではありません。それは、最高層や制裁対象機関にまで及ぶとされる、非常に複雑なウェブです。この調査は、法廷会計士や独立した調査員によって実施された正確なブロックチェーン分析に基づいています。彼らは、資金が当局の目に触れないよう、しばしばShelbitを通じてマネーロンダリングされ、最終的に大手国際的に知られた取引プラットフォームに流れ込んでいたことを証明することができました。これは、規制されていない仮想通貨市場が、ギャンブル分野からの不正資金の危険なゲートウェイであり続けていることを再び示しています。ライセンス市場で1セントまで監視されている私たちドイツにとっては、このような報告は別世界からのもののように思えるかもしれませんが、世界の市場の整合性への影響は現実です。

数字と事実

調査からの生データは注目に値します。2024年5月以降、Shelbitは総額40億ドル以上の取引を処理したと言われています。そのかなりの部分が、2,000以上のギャンブルウェブサイトからの収益から直接来ています。特に爆発的なのは、著名な人物の関与です。ソーシャルメディアで数百万人のフォロワーを持つインフルエンサーのSasha SobhaniとPooyan Mokhtariが、これらのプラットフォームを大々的に宣伝しました。両者は、違法ギャンブルに関連して2023年にイランで有罪判決を受けています。Shelbitの創設者であるSiavash Kayvanpourも、調査の中心にいます。

ブロックチェーン上の手がかりの捜索はまた、約6億7,600万ドルがShelbitウォレットからBinanceに流れたことを明らかにしました。Binance自身は、Shelbitと直接のビジネス関係はなく、内部レビュー後に影響を受けたアカウントを凍結したと述べています。それにもかかわらず、この金額は、関係が通常の仮想通貨市場にどれほど深く根ざしているかを示しています。米国当局は警戒しており、制裁対象のイラン取引所Nobitexとの関連や、イラン中央銀行との接触もデータで確認されています。イラン革命防衛隊に帰属するとされるウォレットとの関連さえも、データに現れました。

背景

イランではギャンブルは厳しく禁止されています。それにもかかわらず、国の経済的孤立と、多くの市民が日常生活から逃れたい、あるいは迅速に利益を得たいという願望によって、地下市場は繁栄しています。犯罪ネットワークは、テザー（USDT）のような仮想通貨の匿名性を利用して、厳格な外為管理とイラン金融システムによる監視を回避しています。仮想通貨ハブとして自身を位置づけたいドバイは、現在圧力を受けています。地元の仮想資産規制当局（VARA）はすでに反応しています。

7月24日、ドバイの規制当局はShelbitの全活動の即時停止を命じました。マネーロンダリング防止ガイドラインとテロ資金供与の重大な違反が理由として挙げられました。これは、仮想通貨の避難場所でさえ、グローバルスタンダードの遵守に関して、もはや目をそらすことができないことを明確に示すシグナルです。

「この調査は、今年初めに米国によって制裁されたイランの仮想通貨取引所Nobitexとの関連も特定しました。」 - Reuters Investigation Report, financial flow summary

ドイツのプレイヤーにとってなぜ重要か

ドイツのプレイヤーにとって、この事件は重要な警告です。ドイツGGLライセンスを持たないプラットフォーム、特に仮想通貨決済のみに依存するプロバイダーに関与する人は、非常に危険な環境に足を踏み入れています。2021年のドイツギャンブル州間条約（GlüStV 2021）は、このような不透明な資金の流れを防ぐために特別に作成されました。ドイツでは、すべてのライセンスプロバイダーはLUGASシステムに接続されている必要があります。これにより、月額1,000ユーロのクロスプロバイダー入金限度額の遵守が保証されるだけでなく、資金が透明で規制された決済サービスプロバイダーを通じて流れることが保証されます。ドイツのライセンスカジノでプレイする人は、自分のお金が暗いチャネルで使用されていない、または制裁を回避するために使用されていないというセキュリティを持っています。

さらに、スロットの1ユーロスピン限度額が遵守され、賞金が実際に支払われることを保証するのは、GGLホワイトリストだけです。現在、ドバイとイランから発掘されたネットワークのようなものには、法的な確実性は全くありません。そこでアカウントが凍結されたり、プラットフォームが突然オフラインになったりした場合、プレイヤーのお金は回復不能な損失となります。ギャンブル依存症からの保護と、自分自身の資本の保護は、規制されたドイツ市場内でのみ機能します。

GGLライセンスカジノにとっての意味

GGLライセンスを持つドイツのカジノは、このスキャンダルを、独自の厳格なコンプライアンスポリシーの確認として見ることができます。規制されていない仮想通貨カジノは、しばしば匿名入金を宣伝しますが、評判の良いプロバイダーは、本人確認と透明性に依存しています。この事件は、世界中の規制当局に、仮想通貨取引所とギャンブルプラットフォームの間のつながりをさらに綿密に監視させることになるでしょう。ドイツ市場にとっては、規制されていない「オフショアソリューション」への信頼が、このような数十億ドル規模のスキャンダルによって大きく揺らいでいるため、法的な提供のさらなる強化を意味します。これは、ギャンブルにおける犯罪と効果的に戦う唯一の方法は、強力な国家監督であることを改めて示しています。