Il Tesoro USA sanziona un ippodromo messicano per collegamenti con il cartello della droga

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta intraprendendo azioni decisive contro le operazioni finanziarie dei cartelli della droga messicani. Il 13 ottobre sono state annunciate sanzioni complete contro una rete strettamente legata al Cartel del Noreste (CDN). Questa organizzazione criminale è la diretta successore degli infami Los Zetas, un gruppo responsabile di alcuni degli eventi con vittime di massa più violenti nella storia recente del Messico. Gli investigatori si sono concentrati in particolare sul settore delle corse di cavalli, che si dice venga utilizzato per riciclare sistematicamente i proventi illeciti.

L'Ufficio di Controllo degli Attivi Esteri (OFAC) mira a recidere le linee di vita finanziarie del cartello. La roccaforte del CDN si trova a Nuevo Laredo, direttamente oltre il confine da Laredo, Texas. Poiché questo attraversamento gestisce circa il 40% di tutto il traffico commerciale tra gli Stati Uniti e il Messico, l'organizzazione esercita una significativa influenza strategica. Controllando settori come quello dei trasporti, delle costruzioni e delle corse di cavalli, il cartello cerca di consolidare il proprio potere e legittimare i profitti derivanti dal traffico di droga.

Numeri e fatti

Un totale di quattro individui e 11 entità sono stati inseriti nella lista delle sanzioni. L'obiettivo principale è il Club La Molienda, una struttura con ippodromo, ristorante e bar alla periferia di Nuevo Laredo. Secondo i registri governativi, la struttura è di proprietà di Miguel Ángel Treviño Morales, noto come Z-40. Nonostante l'attuale incarcerazione di Morales negli Stati Uniti, l'ippodromo rimane sotto il controllo dei suoi associati. Gli investigatori ritengono che il cartello generi qui entrate considerevoli attraverso biglietti d'ingresso e scommesse.

Un'altra scoperta significativa riguarda la cooperazione con il Casino Centenario. Questo stabilimento di gioco d'azzardo, precedentemente sanzionato per legami con il traffico di droga e segnalazioni di stanze per la tortura, avrebbe permesso ai suoi clienti di scommettere sulle corse tenute al Club La Molienda. Questo completa un complesso circuito di riciclaggio di denaro che coinvolge sia impianti sportivi fisici che strutture di casinò.

Contesto

L'industria dei quarter horse è sfruttata da organizzazioni criminali da anni. I membri del cartello acquistano cavalli di alta qualità, spesso provenienti dagli Stati Uniti, per competere in ippodromi come La Molienda. Tra i nuovi sanzionati figura Gamaliel Garza García, un uomo d'affari che ha partecipato a gare in New Mexico e California. Sebbene gli ippodromi statunitensi stessi non siano accusati di illeciti, questo caso evidenzia la portata transfrontaliera delle attività del cartello.

"L'azione di oggi espone lo sfruttamento del settore delle corse di cavalli da parte del Cartel del Noreste per riciclare i proventi illeciti e finanziare le operazioni del cartello." - Scott Bessent, Segretario del Tesoro

Dall'inizio del 2025, l'OFAC ha condotto circa 40 azioni contro oltre 500 individui ed entità. L'operazione attuale è stata resa possibile da un'indagine congiunta con l'Homeland Security Task Force (HSTF), che ha coinvolto l'FBI, la DEA e l'IRS Criminal Investigation, tra gli altri.

Perché è importante per i giocatori tedeschi

Mentre i giocatori tedeschi sono solo indirettamente colpiti dalle sanzioni internazionali, questi eventi dimostrano perché una regolamentazione rigorosa è essenziale. In Germania, il Trattato statale sul gioco d'azzardo 2021 (GlüStV 2021) fornisce uno scudo protettivo contro gli intrecci criminali. Mentre gli operatori a Curacao o in altre giurisdizioni offshore sono spesso scarsamente controllati per il riciclaggio di denaro, i fornitori con licenza GGL sono soggetti ai controlli più severi. I clienti tedeschi devono rispettare il limite di deposito mensile di 1.000 euro, monitorato tramite il sistema LUGAS. Queste misure non solo proteggono i giocatori, ma impediscono anche al capitale tedesco di entrare nei circuiti globali di riciclaggio di denaro come quelli recentemente scoperti in Messico. Per giocare in modo sicuro e legale, i giocatori dovrebbero scegliere rigorosamente i fornitori elencati nella whitelist ufficiale della GGL.

Cosa significa per i casinò con licenza GGL

Per gli operatori con una licenza GGL, notizie come questa confermano l'importanza dei loro rigorosi requisiti di conformità. L'antiriciclaggio (AML) non è un fine a sé stesso; protegge l'integrità dell'intero mercato. I fornitori tedeschi devono garantire che i loro flussi di pagamento siano puliti e non abbiano collegamenti con entità sanzionate. Le recenti sanzioni statunitensi contro le aziende messicane dimostrano quanto rapidamente attività apparentemente legittime possano rimanere invischiate in reti criminali. I casinò con licenza GGL sono tenuti a esaminare la fonte dei fondi in caso di sospetto, rendendo la Germania uno dei mercati più sicuri, sebbene più regolamentati, al mondo.