Az Amerikai Pénzügyminisztérium szankciókat vezetett be egy mexikói versenypálya ellen drogkartell-kapcsolatok miatt

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma határozott lépéseket tesz a mexikói drogkartellek pénzügyi műveletei ellen. Október 13-án átfogó szankciókat jelentettek be a Cartel del Noreste (CDN) bűnszervezettel szoros kapcsolatban álló hálózat ellen. Ez a bűnszervezet a hírhedt Los Zetas közvetlen utódszervezete, amely a mexikói közelmúlt egyik legbrutálisabb tömegmészárlásaiért felelős. A nyomozók különösen a lósport szektort vizsgálták, amelyről azt jelentik, hogy illegális bevételek szisztematikus pénzmosására használják.

A Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) célja a kartell pénzügyi vérkeringésének elvágása. A CDN fellegvára Nuevo Laredo városában található, közvetlenül a texasi Laredo határán túl. Mivel ez az átkelő forgalom bonyolítja az Egyesült Államok és Mexikó közötti kereskedelmi forgalom mintegy 40 százalékát, a szervezet jelentős stratégiai befolyással bír. Olyan iparágak ellenőrzésével, mint a fuvarozás, az építőipar és a lósport, a kartell célja hatalmának megszilárdítása és a drogkereskedelemből származó bevételek legalizálása.

Számok és tények

Összesen négy magánszemélyt és 11 entitást helyeztek a szankciós listára. A fő célpont a Club La Molienda, amely egy versenypályát, éttermet és bárot foglal magában Nuevo Laredo külterületén. Kormányzati nyilvántartások szerint a létesítmény tulajdonosa Miguel Ángel Treviño Morales, ismertebb nevén Z-40. Annak ellenére, hogy Morales jelenleg az Egyesült Államokban van bebörtönözve, a pálya továbbra is társai ellenőrzése alatt áll. A nyomozók úgy vélik, hogy a kartell jelentős bevételre tesz szert itt a belépődíjakon és a fogadásokon keresztül.

Egy másik jelentős megállapítás a Casino Centenario-val való együttműködés. Ez a szerencsejáték-létesítmény, amelyet korábban a drogkereskedelemmel és kínzókamrák állítólagos jelentéseivel kapcsolatban szankcionáltak, állítólag lehetővé tette ügyfelei számára, hogy a Club La Molienda-ban tartott versenyekre fogadjanak. Ez teljessé tesz egy összetett pénzmosási kört, amely fizikai sportlétesítményeket és kaszinó struktúrákat is magában foglal.

Háttér

A negyedmérföldes lóverseny-ipart már évek óta kihasználják a bűnszervezetek. A kartelltagok kiváló minőségű lovakat vásárolnak, gyakran az Egyesült Államokból, hogy olyan pályákon versenyezzenek, mint a La Molienda. A most szankcionáltak között van Gamaliel Garza García üzletember, aki versengett már Új-Mexikóban és Kaliforniában is. Míg az amerikai pályákat magukat nem vádolják jogsértéssel, ez az eset rávilágít a kartelltevékenységek határokon átnyúló méretére.

„A mai akció feltárja a Cartel del Noreste a lósport szektorának kihasználását illegális bevételek mosására és a kartell műveleteinek finanszírozására.” – Scott Bessent, pénzügyminiszter

2025 eleje óta az OFAC mintegy 40 intézkedést hajtott végre több mint 500 magánszemély és entitás ellen. A jelenlegi műveletet a Belbiztonsági Munkacsoport (HSTF) közös vizsgálata tette lehetővé, amelyben többek között az FBI, a DEA és az IRS Bűnügyi Nyomozó Osztálya vett részt.

Miért fontos ez a német játékosok számára

Bár a német játékosokat csak közvetetten érintik a nemzetközi szankciók, ezek az események is rávilágítanak a szigorú szabályozás fontosságára. Németországban a Szerencsejáték-államszerződés (GlüStV 2021) nyújt védőpajzsot a bűnözői kapcsolatok ellen. Míg a curacaói vagy más offshore joghatóságok szerinti szolgáltatók pénzmosás elleni ellenőrzése gyakran felületes, a GGL-engedéllyel rendelkező szolgáltatók a legszigorúbb ellenőrzésnek vetik alá magukat. A német ügyfeleknek be kell tartaniuk az 1000 eurós havi befizetési limiteket, amelyeket a LUGAS rendszer felügyel. Ezek az intézkedések nemcsak a játékosokat védik, hanem megakadályozzák, hogy német tőke olyan globális pénzmosási körökbe kerüljön, mint amilyet nemrég Mexikóban lelepleztek. A biztonságos és legális játék érdekében a játékosoknak szigorúan a GGL hivatalos fehérlistáján szereplő szolgáltatókat kell választaniuk.

Mit jelent ez a GGL-engedéllyel rendelkező kaszinók számára

A GGL-engedéllyel rendelkező szolgáltatók számára az ilyen hírek megerősítik a szigorú megfeleléssel kapcsolatos követelményeik fontosságát. A pénzmosás elleni küzdelem (AML) nem öncélú; a teljes piac integritását védi. A német szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy pénzáramlási folyamataik tiszták legyenek, és ne legyenek kapcsolatban szankcionált entitásokkal. A mexikói cégek elleni közelmúltbeli amerikai szankciók megmutatják, milyen gyorsan válhatnak látszólag legális vállalkozások bűnözői hálózatok áldozatává. A GGL-engedéllyel rendelkező kaszinóknak gyanú esetén vizsgálniuk kell az alapok eredetét, így Németország a világ egyik legbiztonságosabb, bár a legszigorúbban szabályozott piaca.