Pénzmosási gyanúk a szerencsejáték-iparban: legfrissebb hírek
MI ÁLTAL GENERÁLTAz L&L Europe 900 000 fontos bírságot fizet tisztességtelen kifizetési feltételek miatt
Az Egyesült Királyság Szerencsejáték Bizottsága megbüntette az L&L Europe-ot, amiért késleltette az ügyfelek kifizetéseit és nem teljesítette társadalmi felelősségvállalási kötelezettségeit. A megegyezés összege összesen 900 000 font.
MI ÁLTAL GENERÁLTPolitikai kapcsolatok a kriptokaszinó Shuffle körül riadalmat keltenek Thaiföldön
Egy thaiföldi parlamenti képviselő férje részesedéssel bír a Shuffle.com-ban, ami vizsgálatot követel az ügyben, hogy a kaszinó blokkolta-e a thaiföldi játékosokat a pénzügyi ellenőrzés elkerülése érdekében.
MI ÁLTAL GENERÁLTA floridai szerencsejáték-segélyvonal igazgatóját elítélték 1,4 millió dollár eltulajdonítása miatt
Philip Lee Sullivant csaknem 10 év börtönbüntetésre ítélték, amiért 1,4 millió dollárt lopott el egy korábbi munkaadójától, hogy finanszírozza szerencsejáték-függőségét.
MI ÁLTAL GENERÁLTGörög rendőrség leplezett le illegális szerencsejáték-hálózatot internetkávézókban
Gyanús szoftvert használtak egy görögországi bűnözői hálózatban internetkávézókban, hogy becsapják a játékosokat, 2013 óta több mint 1 millió euró illegális haszonra téve szert.
MI ÁLTAL GENERÁLTUkrajna 4,75 millió hrivnyánál nagyobb bírságot szabott ki a BetKing üzemeltetőjére fizetési megsértések miatt
Az ukrán szabályozó hatóság, a PlayCity, a Slots U.A. LLC-t súlyos bírsággal sújtotta, amiért harmadik féltől származó befizetéseket engedélyezett, és elmulasztotta a korábbi szabálysértések kijavítását.
MI ÁLTAL GENERÁLTKazahsztán felszámolta az online kaszinók illegális fizetési hálózatait
A Kazahsztáni Pénzügyi Ellenőrzési Ügynökség (AFM) két nagyszabású fizetési hálózatot állított le, amelyek több mint 10,3 milliárd tenge (kb. 22,9 millió dollár) értékben dolgoztak fel pénzt engedély nélküli online szerencsejáték-üzemeltetők számára.
MI ÁLTAL GENERÁLTAngolai szabályozó kilenc szerencsejáték-üzemeltetőt jelölt meg magas kockázatúként pénzmosás szempontjából
Angola ISJ-je a szerencsejáték-ágazatban jelentős pénzmosási kockázatokra figyelmeztet. Kilenc céget minősítettek magas kockázatúnak, átlagos sebezhetőségi pontszámuk 0,741 volt.
MI ÁLTAL GENERÁLTVietnam szigorú szerencsejáték-szabályozást javasol: súlyos bírságok várhatók a szabályszegésekért
A vietnámi pénzügyminisztérium új rendelettervezeteket vezetett be a szerencsejáték-szabályszegések büntetésére. A vállalatok a be nem tartásért akár 200 millió VND (7 700 dollár) bírságot is kaphatnak.
MI ÁLTAL GENERÁLTSpanyolország szigorítja a szerencsejáték-szabályokat: hat hónapos határidő a fizetési módok igazolására
Az új spanyol szabályozás előírja az online szerencsejáték-ügyfelek számára, hogy hat hónapon belül igazolják a fizetési mód tulajdonjogát, ellenkező esetben számlájukat bezárják, és nyereményüket blokkolják.
MI ÁLTAL GENERÁLTAz Amerikai Pénzügyminisztérium szankciókat vezetett be egy mexikói versenypálya ellen drogkartell-kapcsolatok miatt
Az OFAC (Külföldi Vagyonellenőrzési Iroda) szankciókat vezetett be a Club La Molienda és 14 másik entitás ellen, azt állítva, hogy a hírhedt Cartel del Noreste pénzügyi hálózatát szolgálják.
MI ÁLTAL GENERÁLTAz USA szabályozója tisztázza a sportfogadási szabályokat, miközben az NBA adathozzáférést kér
A CFTC megkülönbözteti a sportfogadási téteket az eseményszerződésektől, miközben az NBA országos felügyeletet követel. Egy kereskedő 173 dollárból 9 600 dollárt csinált egy politikai jóslaton.
MI ÁLTAL GENERÁLTA Szerencsejáték Bűnözés Elleni Küzdelem: Globális Stratégiák 2027-re Sydneyben
Nemzetközi nyomozók és szabályozók találkoznak 2027 márciusában, hogy új végrehajtási módszerekkel küzdjenek a határokon átnyúló pénzügyi bűnözés és az illegális szerencsejátékok ellen.
MI ÁLTAL GENERÁLTBrazília perrel fenyeget nyolc bukmékert a játékosok visszatérítési adatainak hiánya miatt
A brazil kormány pert indít nyolc engedéllyel rendelkező szolgáltató ellen, amiért nem szolgáltatták a játékosok egyenlegére vonatkozó adatokat a 159 millió R$-os visszatérítésekhez.
MI ÁLTAL GENERÁLTA Las Vegas-i szerencsejátékos, William West Roberts: Illegális bukméker ügy vagy rendfenntartói csapda?
Nevadában jogi csata bontakozik ki, mivel a 57 éves William West Roberts-t azzal vádolják, hogy egy offshore oldalakat is magában foglaló, 8 millió dolláros illegális sportfogadási műveletet vezetett.
MI ÁLTAL GENERÁLTNevada megszakítja a kapcsolatot: A szabályozók eltávolítják a Nemzeti Szerencsejáték-probléma Tanácsára való hivatkozásokat
Nevada Szerencsejáték Felügyeleti Bizottsága eltávolítja a Nemzeti Szerencsejáték-probléma Tanácsát az állami törvényekből, egy vitatott 2 millió dolláros adományt követően egy előrejelző piacról.