Yhdysvaltain valtiovarainministeriö määrää pakotteita meksikolaiselle rave-radalle huumekartellikytkösten vuoksi

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ryhtyy päättäväisiin toimiin Meksikon huumekartellien rahoitustoimintaa vastaan. Lokakuun 13. päivänä ilmoitettiin kattavista pakotteista verkostoa vastaan, joka liittyi läheisesti Cartel del Noreste (CDN) -järjestöön. Tämä rikollisjärjestö on pahamaineisen Los Zetasin suora seuraaja, ryhmä, joka on vastuussa joistakin Meksikon historian väkivaltaisimmista joukkosurmatapahtumista. Tutkijat ovat erityisesti keskittyneet hevosurheilusektorille, jota ilmeisesti käytetään laittomien tuottojen järjestelmälliseen rahanpesuun.

Ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) pyrkii katkaisemaan kartellin rahoituslinjat. CDN:n tukikohta sijaitsee Nuevo Laredossa, suoraan Texasin Laredon vastapäätä. Koska tämä rajanylityspaikka käsittelee noin 40 prosenttia kaikesta kauppaliikenteestä Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä, järjestöllä on merkittävä strateginen vaikutusvalta. Kontrolloimalla toimialoja, kuten kuljetuksia, rakentamista ja hevosurheilua, kartelli pyrkii lujittamaan valtaansa ja laillistamaan huumekaupan voittoja.

Luvut ja faktat

Yhteensä neljä henkilöä ja 11 yritystä on asetettu pakotelistalle. Pääkohde on Club La Molienda, paikka, jossa on kilparata, ravintola ja baari Nuevo Laredon laitamilla. Hallituksen tietojen mukaan tilan omistaa Miguel Ángel Treviño Morales, joka tunnetaan nimellä Z-40. Vaikka Morales on tällä hetkellä vangittuna Yhdysvalloissa, rata on edelleen hänen kumppaneidensa hallinnassa. Tutkijat uskovat, että kartelli ansaitsee täällä huomattavia tuloja pääsymaksujen ja vedonlyönnin kautta.

Toinen merkittävä löydös koskee yhteistyötä Casino Centenarion kanssa. Tämä uhkapelilaitos, joka on aiemmin asetettu pakotteisiin huumekauppayhteyksien ja kidutuskammioiden raporttien vuoksi, antoi ilmeisesti asiakkailleen mahdollisuuden lyödä vetoa Club La Moliendassa pidettävistä kilpailuista. Tämä täydentää monimutkaista rahanpesusilmukkaa, johon liittyy sekä fyysisiä urheilupaikkoja että kasinorakenteita.

Tausta

Rikollisjärjestöt ovat hyödyntäneet quarter horse -teollisuutta vuosia. Kartellin jäsenet ostavat korkealaatuisia hevosia, usein Yhdysvalloista, kilpaillakseen La Moliendan kaltaisilla radoilla. Uusien pakotteiden kohteena on muun muassa liikemies Gamaliel Garza García, joka on osallistunut kilpailuihin New Mexicossa ja Kaliforniassa. Vaikka Yhdysvaltain radat itseään ei syytetä väärinkäytöksistä, tämä tapaus korostaa kartellitoiminnan rajat ylittävää mittakaavaa.

"Päivän toimet paljastavat Cartel del Norten hevosurheilusektorin hyväksikäytön laittomien tuottojen pesemiseen ja kartellitoiminnan rahoittamiseen." - Scott Bessent, valtiovarainministeri

Vuoden 2025 alusta lähtien OFAC on toteuttanut noin 40 toimenpidettä yli 500 henkilöä ja yritystä vastaan. Nykyinen operaatio oli mahdollinen yhteisen tutkinnan ansiosta Homeland Security Task Forcen (HSTF) kanssa, johon osallistuivat muun muassa FBI, DEA ja IRS Criminal Investigation.

Vaikka Saksan pelaajat ovat vain välillisesti osallisia kansainvälisistä pakotteista, nämä tapahtumat osoittavat, miksi tiukka sääntely on välttämätöntä. Saksassa vuoden 2021 uhkapelisopimus (GlüStV 2021) tarjoaa suojaavan kilven rikollisilta kytköksiltä. Kun Curacaon tai muiden offshore-jurisdiktioiden operaattoreita tarkastetaan harvoin rahanpesun varalta, GGL-lisensoidut tarjoajat ovat tiukimpien valvontojen alaisia. Saksalaisten asiakkaiden on noudatettava kuukausittaista 1 000 euron talletusrajaa, jota valvotaan LUGAS-järjestelmän kautta. Nämä toimenpiteet eivät ainoastaan suojaa pelaajia, vaan myös estävät saksalaista pääomaa pääsemästä maailmanlaajuisiin rahanpesupiireihin, kuten hiljattain Meksikossa paljastuneisiin.

Pelaamiseen turvallisesti ja laillisesti pelaajien tulisi valita tarkasti GGL:n virallisella sallittujen listalla olevat tarjoajat.

Mitä se tarkoittaa GGL-lisensoiduille kasinoille

GGL-lisenssin haltijoille tällaiset uutiset vahvistavat heidän tiukkojen vaatimustensa tärkeyttä. Rahapesun torjunta (AML) ei ole itsetarkoitus; se suojaa koko markkinan eheyttä. Saksan tarjoajien on varmistettava, että heidän maksuvirtansa ovat puhtaita ja että niillä ei ole kytköksiä pakotettuihin tahoihin. Yhdysvaltojen viimeaikaiset pakotteet meksikolaisia yrityksiä vastaan osoittavat, kuinka nopeasti näennäisesti lailliset yritykset voivat sotkeutua rikollisverkostoihin. GGL-lisensoituja kasinoita vaaditaan tarkastamaan varojen alkuperä, jos epäily herää, mikä tekee Saksasta yhden turvallisimmista, vaikkakin voimakkaimmin säännellyistä markkinoista maailmassa.