Huijausliigat soluttautuivat 100 miljardin dollarin aavekaupunki Forest Cityyn Malesiassa

Johorin malesialaisessa provinssissa sijaitsee monumentaalinen todiste epäonnistuneista kiinteistöunelmista. Forest City, joka oli kerran suunniteltu futuristiseksi metropoliksi 700 000 ihmiselle, on nyt yksi maailman kuuluisimmista aavekaupungeista. Kuitenkin siellä, missä suuri yleisö puuttuu, rikollisverkostot ovat tunkeutuneet. Nämä syndikaatit hyödyntävät 100 miljardin dollarin kehityshankkeen eristyneisyyttä ja tyhjyyttä toimiakseen laittomina puhelukeskuksina kryptovaluuttasijoitushuijauksia ja romanssihuijauksia varten. Eristyneisyys tarjoaa turvapaikan, jota tavalliset kaupunkialueet eivät voisi tarjota.

Näiden jengien ammattimaisuus on saavuttanut uuden tason. Ne eivät ole enää pieniä takapihoilta toimivia jengejä. Rakenteet muistuttavat moderneja monikansallisia yrityksiä, joilla on erikoistuneita osastoja IT:lle, rekrytoinnille ja rahanpesulle. Se, että näin massiivista infrastruktuuria voitiin väärinkäyttää laittomiin tarkoituksiin lähes huomaamatta, on säikäyttänyt turvallisuusviranomaisia ​​maailmanlaajuisesti. Se osoittaa, kuinka haavoittuvia arvohankkeet ovat, kun ne epäonnistuvat taloudellisesti ja sosiaalinen kontrolli romahtaa.

Numerot ja faktat

Heinäkuun poliisioperaation mittakaava korostaa rikollisuuden laajuutta. Yhteensä 335 ihmistä pidätettiin, ja suurin osa epäillyistä oli ulkomaalaisia. Pidätettyjen joukossa on 309 Kiinan kansalaista, 19 Indonesiasta, kolme Malesiasta ja neljä Myanmarista. Tutkijat totesivat, että huijarit toimivat yhteensä 27 asunnossa ja viidessä bungalowissa. Ratsian aikana takavarikoitiin omaisuutta ja laitteita noin 245 000 dollarin arvosta, mukaan lukien kannettavat tietokoneet, tietokoneet ja matkapuhelimet, jotka olivat digitaalisen petoksen ensisijaisia ​​työkaluja.

Metsäkaupungin asukas nimeltä Kevin kuvaili tilannetta toimittajille avoimeksi salaisuudeksi. Koska kaupungissa asuu tällä hetkellä arviolta 5 000 ihmistä, mikä on alle prosentti suunnitellusta kapasiteetista, syndikaatit nauttivat lähes rajoittamatonta yksityisyyttä. Huijarit voivat tulla ja mennä huomaamatta laitoksen valtavuudessa. John Wojcik, kryptovaluuttojen mahdollistamaan rikollisuuteen erikoistuneen TRM Labsin analyytikko, kommentoi kehitystä:

"Todellisuudessa monet näistä organisaatioista muistuttavat nykyään enemmän monikansallisia yrityksiä kuin perinteisiä järjestäytyneitä rikollisverkostoja tai jengejä. Heillä on omistautuneita rekrytointitiimejä, IT-osastoja, rahanpesun asiantuntijoita ja infrastruktuuria." - John Wojcik, analyytikko TRM Labsissa

Tausta

Metsäkaupungin rakentaminen aloitettiin vuonna 2016 kiinalaisen kiinteistöjätti Country Gardenin johdolla. Tavoitteena oli vihreä, älykäs kaupunki aivan Singaporen kynnyksellä. Kuitenkin yhdistelmä Kiinan asuntomarkkinoiden laskua ja COVID-19-pandemian asettamia massiivisia rajoituksia pysäytti projektin lähes kokonaan. Nykyään, vuosikymmenen kuluttua ilmoituksesta, kaupunki seisoo monumenttina ylimitoitetulle suunnittelulle.

Tilanne Malesiassa muistuttaa Laukkaingia, pahamaineista kaupunkia Myanmarin ja Kiinan rajalla. Siellä neljä vaikutusvaltaista perhettä hallitsi uhkapeliimperiumia, joka toimi rahanpesun ja massiivisten huijausten keskusten peiteorganisaationa. Vaikka Laukkaing hajotettiin Kiinan viranomaisten toimesta vuonna 2023, Forest Cityn tutkinta on vielä alkuvaiheissaan. Malesian viranomaiset etsivät parhaillaan kiivaasti 27 asunnossa ja viidessä bungalowissa sijaitsevien puhelinkeskusten takana olevaa aivoa.

Miksi se on tärkeää saksalaisille pelaajille

Saksalaisille pelaajille tiedot tällaisista huijausten keskuksista toimivat kiireellisenä varoituksena sääntelemättömiä alustoja vastaan. Usein tällaisissa aavekaupungeissa toimivat puhelinkeskukset liittyvät laittomiin nettikasinoihin tai kryptoyrityksiin, jotka kohdistuvat erityisesti Euroopan käyttäjiin. Ne, jotka kohtaavat tarjouksia, joita mainostetaan pikaviestipalveluiden tai sosiaalisen median kautta epärealistisilla voittolupauksilla, joutuvat usein suoraan näiden syndikaattien käsiin. Saksassa vuoden 2021 uhkapelien valtion sopimus (GlüStV 2021) tarjoaa selkeän suojan. Vain niin sanotulla valkoisella listalla olevat palveluntarjoajat, jonka ylläpitäjä on Joint Gambling Authority of the States (GGL), ovat laillisia ja turvallisia.

Nämä palveluntarjoajat ovat tiukan valvonnan alaisia, kuten 1 000 euron talletusraja kuukaudessa ja yhden euron panosraja virtuaalisissa sloteissa pyöräytystä kohden. Lisäksi LUGAS-järjestelmä valvoo näiden rajojen noudattamista. Kuka tahansa Saksassa lisensoidussa kasinossa pelaava voi olla varma, että hänen tietojaan ei myydä Malesian tai Myanmarin rikollisverkostoille. Laittomat ulkomaiset palveluntarjoajat puolestaan välttävät kaiken valvonnan ja palvelevat usein vain yllä mainittujen syndikaattien rahanpesua.

Mitä se tarkoittaa GGL-lisensoiduille kasinoille

GGL-lisensoitujen operaattoreiden Saksassa on otettava henkilöllisyyden varmistamiseen ja rahanpesun estämiseen liittyvät huolellisuusvelvoitteensa entistä vakavammin Forest Cityn tapauksen vuoksi. Ammattimaisuus, jolla rikollisverkostot nyt käyttävät IT-rakenteita ja rahanpesun asiantuntijoita, osoittaa, että laillisten palveluntarjoajien teknologinen päivitys on välttämätöntä. Lisensoidut saksalaiset kasinot tarjoavat reilun pelin ympäristön, jota valtio valvoo, kun taas musta pörssi rahoittaa suoraan rikollisia rakenteita Aasiassa. Tiukat saksalaiset säännöt eivät siis ole vain pelaajien suojelua, vaan myös aktiivista rikollisuuden ehkäisyä maailmanlaajuisia petosverkostoja vastaan.