پلیس ویتنام شبکه قمار Net.win با 38.61 میلیون دلار تراکنش را منهدم کرد

پلیس در استان هونگ ین ویتنام، عملیات قاطع و چشمگیری را علیه قمار آنلاین غیرقانونی انجام داده و یک شبکه گسترده را که تحت برند Net.win فعالیت می‌کرد، منهدم کرده است. این عملیات که میلیون‌ها دلار در آن جابجا شده، نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر جنایتکاران برای دور زدن مقامات دولتی و کشاندن بازیکنان به محیط‌های غیرمجاز است. تحقیقات پس از شکایت علیه یکی از ساکنان منطقه تیین تیین، که با حروف اختصاری N. V. M. شناسایی شده، آغاز شد.

این فرد در اوایل سال ۲۰۲۵ برای شرکت در بازی‌های مختلف آنلاین، حسابی در پلتفرم Net.win باز کرد. سیستم مورد استفاده این وب‌سایت به همان اندازه که ساده بود، مؤثر نیز بود: واریزها به حساب‌های بانکی ارائه شده توسط سیستم انجام می‌شد و سپس به امتیاز تبدیل می‌شد. به طور خاص، ۱۰۰۰ دونگ ویتنام (VND) برابر با ۱۰۰۰ امتیاز در این پلتفرم بود. برنده ها نیز از طریق همین سازوکار به پول نقد تبدیل می‌شدند و این چرخه مالی قانونی، که فاقد هرگونه مبنای قانونی بود، را ایجاد می‌کرد.

اعداد و حقایق

مقیاس این پرونده هم چشمگیر و هم نگران‌کننده است. بر اساس سوابق پلیس، تنها بازیکن N. V. M. بین ۸ فوریه و ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵، ۱۶۵ واریز به مبلغ نزدیک به ۲ میلیارد دونگ به ۱۳ حساب بانکی مختلف مرتبط با Net.win انجام داده است. با گسترش تحقیقات، افسران متوجه شدند که کل سیستم بر این ۱۳ حساب در بانک‌های مختلف متکی بود. ارزش کل تراکنش‌های پردازش شده از طریق این حساب‌ها از ۱ تریلیون دونگ فراتر رفت.

به دلار آمریکا، این رقم بیش از ۳۸.۶۱ میلیون دلار فعالیت مستقیم مرتبط با سیستم Net.win را نشان می‌دهد. مقامات اکنون نه تنها بر بازیکنان، بلکه در درجه اول بر مدیریت این حساب‌ها تمرکز دارند. تاکنون، ۱۶ نفر به عنوان افراد دخیل احتمالی در فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی شده‌اند. پلیس به طور خاص تراکنش‌های با ارزش ۵ میلیون دونگ یا بیشتر را فیلتر کرده است. گزارش شده است که برخی از افراد شناسایی شده، مبالغی بالغ بر چند صد میلیون دونگ را از دست داده‌اند.

پیشینه

یکی از جنبه‌های به ویژه موذیانه این عملیات، روش مورد استفاده برای پاک کردن ردپاها بود. طبق اظهارات بازرسان، این شبکه به طور سیستماتیک افرادی را برای افتتاح حساب‌های بانکی به نام خود استخدام می‌کرد. این حساب‌داران برای ارائه اطلاعات خود، پرداخت‌های ماهانه دریافت می‌کردند. علاوه بر این، به این افراد دستور داده می‌شد که در هر زمان که انتقال پول مستلزم آن بود، اسکن صورت و سایر احراز هویت‌های بیومتریک را انجام دهند. این اقدام برای دور زدن مکانیسم‌های امنیتی بانک که برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز طراحی شده بودند، صورت می‌گرفت.

"به عموم مردم هشدار داده می‌شود از پیوستن به فعالیت‌های قمار یا شرط‌بندی آنلاین خودداری کنند. به همین ترتیب، مردم نباید حساب‌های بانکی را اجاره، قرض، خرید یا بفروشند. هرگز اسکن صورت یا احراز هویت بیومتریک را از طرف شخص دیگری انجام ندهید." - سخنگوی پلیس استان هونگ ین

پلیس در حال حاضر به شدت برای دستگیری گردانندگان واقعی این شبکه تلاش می‌کند. این تحقیق در حال بررسی چگونگی انجام توافقات مالی و مسیرهای دقیقی است که پول در حساب‌های مرتبط طی کرده است. هشدارهای رسمی روشن است: هر کسی که هویت خود را برای چنین اهدافی ارائه دهد، گناهکار در کمک به عملیات جنایی است و با خطرات قانونی قابل توجهی روبرو است.

چرا برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

برای بازیکنان در آلمان، این پرونده به عنوان هشداری درباره خطرات بازار سیاه عمل می‌کند. در آلمان، معاهده دولتی قمار (GlüStV 2021) بازار را به شدت برای جلوگیری از چنین سناریوهایی تنظیم می‌کند. در حالی که گردانندگان غیرقانونی مانند Net.win با حساب‌های ناشناس و سیستم‌های امتیازدهی مبهم کار می‌کنند، ارائه‌دهندگان قانونی در آلمان باید در لیست سفید GGL فهرست شده باشند. این لیست تضمین می‌کند که وجوه بازیکنان امن است و پرداخت‌ها مسیرهای تنظیم‌شده را دنبال می‌کنند.

آلمان دارای سازوکارهای حفاظتی روشنی است، مانند محدودیت واریز ماهانه ۱۰۰۰ یورو از طریق سیستم LUGAS و محدودیت ۱ یورو برای هر چرخش در اسلات‌های مجازی. در حالی که این قوانین ممکن است محدودکننده به نظر برسند، آنها از ضرر مالی و کلاهبرداری توسط شبکه‌های جنایی محافظت می‌کنند. بازی در سایتی بدون مجوز آلمانی به معنای ورود به خلاء قانونی است. در موارد کلاهبرداری یا عدم پرداخت، بازیکنان آلمانی هیچ راه قانونی در برابر اپراتورهای مستقر در خارج از کشور مانند Net.win ندارند.

چه معنایی برای کازینوهای دارای مجوز GGL دارد

کازینوهای دارای مجوز تحت نظارت GGL باید سختگیرانه‌ترین رویه‌های KYC (مشتری خود را بشناسید) را اعمال کنند. برخلاف مجرمان ویتنامی که از داده‌های بیومتریک سوءاستفاده کردند، این رویه‌ها در آلمان برای محافظت از بازیکن و جلوگیری از پولشویی عمل می‌کنند. یک ارائه‌دهنده دارای مجوز هرگز درخواست نخواهد کرد که حساب‌ها از طریق اشخاص ثالث مدیریت شوند یا داده‌های بیومتریک برای اهداف شخص دیگری استفاده شود. شفافیت ایجاد شده توسط نظارت GGL بهترین دفاع در برابر جرایم سازمان‌یافته است که در بازار جهانی قمار آنلاین همچنان یک تهدید محسوب می‌شود.