یورش میلیارد دلاری: سه کره‌ای جنوبی به اتهام قمار غیرقانونی در امارات متحده عربی دستگیر شدند

در یک عملیات مهم اجرای قانون فرامرزی، مقامات امارات متحده عربی (UAE) و کره جنوبی سه مرد را که به عنوان سرکرده‌های یک شبکه بزرگ قمار غیرقانونی آنلاین شناسایی شده‌اند، دستگیر کردند. مظنونان متهم به مدیریت حجم کسب‌وکاری به ارزش تقریبی ۳.۱ تریلیون وون کره جنوبی معادل ۲.۳ میلیارد دلار هستند. این پرونده نشان‌دهنده فشار جهانی فزاینده بر اپراتورهای قمار فاقد مجوز است، حتی آنهایی که تلاش می‌کنند در حوزه‌های قضایی دورافتاده پنهان شوند. افراد دستگیر شده، از جمله رئیس ادعایی و جانشین او، در سال ۲۰۱۶ برای فرار از پیگرد قانونی داخلی، کره جنوبی را ترک کردند.

تحقیقات با نام رمز "هلاک"، اصطلاحی عربی به معنای نابودی، مقیاس عظیم این بنگاه جنایی را فاش کرد. طبق گزارش‌های رسمی، این گروه از گذرنامه‌های کشورهای ثالث برای پنهان کردن هویت خود استفاده می‌کردند و مرتباً بین فیلیپین، مالزی و امارات متحده عربی جابجا می‌شدند. در حالی که در خارج از کشور زندگی مجللی داشتند، شبکه‌ای از وب‌سایت‌ها را تأسیس کردند که در کشورشان به شدت ممنوع بود. یکی از جنبه‌های نگران‌کننده این پرونده این است که گروه گزارش داد که دانش‌آموزان راهنمایی را جذب کرده و در حین بازدید از مراکز تفریحی سطح بالا در خاورمیانه، روابط خود را با شخصیت‌های برجسته تلویزیونی کره حفظ کرده‌اند.

اعداد و حقایق

دامنه مالی عملیات غیرقانونی خیره‌کننده است. از کل مبلغ، ۱.۹۵ میلیارد دلار به وب‌سایت‌هایی که از آسیای جنوب شرقی اداره می‌شدند، نسبت داده می‌شود. یک همدست دیگر که مسئول توسعه نرم‌افزار قمار بود، به یک حلقه قمار غیرقانونی جداگانه به ارزش ۳۴۷ میلیون دلار مرتبط بود. جسارت این گروه از همان سال ۲۰۱۶ مشهود بود، زمانی که آنها برند BetEast، یک سایت شرط‌بندی ورزشی ممنوع در کره جنوبی را به عنوان حامی پیراهن باشگاه سوانزی سیتی در لیگ برتر انگلیس قرار دادند. این لوگو در آن زمان به طور برجسته در داخل ورزشگاه باشگاه نیز نمایش داده می‌شد.

رئیس جمهور کره جنوبی لی جائه میونگ به دستگیری‌های موفقیت‌آمیز واکنش قاطعی نشان داد و صراحتاً از دولت امارات متحده عربی برای همکاری‌اش تشکر کرد. وی در بیانیه‌ای تاکید کرد که جنایتکاران نمی‌توانند با فرار به خارج از کشور از عدالت فرار کنند.

"دولت بی‌وقفه از فراریان تعقیب خواهد کرد، آنها را به کره جنوبی بازخواهد گرداند و درآمدهای غیرقانونی آنها را بازیابی خواهد کرد. ما برای محافظت از زندگی روزمره مردم، به اقدامات قاطع علیه جرم و جنایت فرامرزی ادامه خواهیم داد." - لی جائه میونگ، رئیس جمهور جمهوری کره

پیشینه

کره جنوبی در حال حاضر سیاست بسیار محدودی نسبت به تمام اشکال قمار که توسط دولت کنترل نمی‌شود، اتخاذ کرده است. اخیراً، مقامات علیه ۲۶ نفری که در پلتفرم Polymarket معامله انجام داده بودند، اقدام کردند، فعالیتی که طبق قانون محلی غیرقانونی تلقی می‌شود. ضربه به گروه "هلاک" بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر با هدف جلوگیری از خروج سرمایه به بازارهای غیرقانونی و تقویت حفاظت از جوانان است. این واقعیت که گروه دانش‌آموزان راهنمایی را هدف قرار داده بود، خشم عمومی را در کره برانگیخت و فشار بر بازرسان برای securing دستگیری‌ها را افزایش داد.

جالب اینجاست که امارات متحده عربی خود در آستانه تحولی در قانون‌گذاری قمار قرار دارد. در حالی که همکاری در دستگیری کره‌ای‌ها بی‌نقص بود، این کشور همزمان برای افتتاح استراحتگاه‌های کازینوی قانونی آماده می‌شود. کارشناسان معتقدند شرکت‌هایی مانند Wynn Resorts می‌توانند در صورت ایجاد یک چارچوب قانونی روشن، درآمد عظیمی در آنجا کسب کنند. این در تضاد شدید با عملیات مخفیانه کره‌ای‌های جنوبی دستگیر شده است.

چرا برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

برای بازیکنان در آلمان، این پرونده اهمیت استفاده از پلتفرم‌هایی را که دارای مجوز رسمی از سازمان مشترک قمار ایالات (GGL) هستند، برجسته می‌کند. تعامل با ارائه‌دهندگانی که مجوز آلمانی ندارند به معنای ورود به محیطی است که اغلب با جرایم سازمان‌یافته و پولشویی مرتبط است، همانطور که پرونده کره‌جنوبی نشان می‌دهد. در آلمان، معاهده ایالتی قمار 2021 (GlüStV 2021) چارچوب سختگیرانه‌ای را برای اولویت دادن به حفاظت از بازیکنان فراهم می‌کند. این شامل محدودیت سپرده‌گذاری بین ارائه‌دهندگان تا سقف 1000 یورو در ماه و اتصال به سیستم LUGAS برای نظارت بر این محدودیت‌ها است.

بازیکنان آلمانی باید بدانند که بردهای حاصل از ارائه‌دهندگان غیرقانونی، که اغلب با مجوزهایی از کوراسائو یا MGA فعالیت می‌کنند، تحت حمایت قانونی نیستند. علاوه بر این، مشارکت در قمار غیرقانونی می‌تواند عواقب کیفری در آلمان داشته باشد. GGL یک لیست سفید را نگهداری می‌کند که تمام ارائه‌دهندگان قانونی را فهرست می‌کند. تنها در آنجا تضمین می‌شود که محدودیت یک یورو در هر دور برای اسلات‌های آنلاین رعایت می‌شود و از بازی افراد زیر سن قانونی جلوگیری می‌شود. حفاظت در برابر کلاهبرداری و امنیت داده‌های شخصی توسط نظارت دولتی در سایت‌های دارای مجوز GGL تضمین می‌شود.

این برای کازینوهای دارای مجوز GGL چه معنایی دارد

برای اپراتورهای قانونی در آلمان، چنین اخباری تلاش‌های آنها را تأیید می‌کند. این نشان می‌دهد که مبارزه جهانی علیه بازار سیاه در حال شتاب گرفتن است. کازینوهای قانونی باید الزامات بالایی را برای امنیت فناوری اطلاعات و حفاظت از داده‌ها رعایت کنند تا مجوز GGL خود را حفظ کنند. در حالی که شبکه‌های جنایتکار مانند گروه Halak سعی در دور زدن کنترل‌های دولتی دارند، ارائه‌دهندگان آلمانی به شفافیت تکیه می‌کنند. این اعتماد مشتری را تقویت کرده و رقابت منصفانه را تضمین می‌کند. همکاری نزدیک بین مقامات بین‌المللی، همانطور که بین سئول و دبی دیده شد، می‌تواند الگویی برای مبارزه با ارائه‌دهندگان غیرقانونی باشد که سعی در هدف قرار دادن بازیکنان آلمانی از بهشت‌های مالیاتی دارند.