پلیس سنگاپور در سرکوب کلان قاچاق قمار غیرقانونی ۹ نفر را دستگیر کرد
تولیدشده با هوش مصنوعیمقامات سنگاپور یک شبکه قمار غیرقانونی مرتبط با GemBet را منهدم کردند، بیش از ۳۹۰۰۰ دلار سنگاپور را مسدود کرده و شش شرکت صوری را که برای پولشویی استفاده می‌شدند، شناسایی کردند.
مقامات سنگاپور با دستگیری ۹ نفر در جریان یک عملیات هدفمند، اقدامی قاطع علیه ساختارهای قمار آنلاین غیرقانونی انجام داده‌اند. مظنونان متهم هستند که بخشی از یک سندیکای خارجی بوده‌اند که در طول جام جهانی فیفا کاربران را هدف قرار می‌داده است. در قلب این تحقیقات GemBet قرار دارد، یک اپراتور دارای مجوز کوراسائو که بدون مجوز در سنگاپور فعالیت میکند. این یورش‌ها بین ۲۲ تا ۲۴ جولای در مکان‌های مختلف در سراسر این شهر-دولت انجام شد و تعهد بازرسان به از بین بردن ارتباط بین پلتفرمهای فناوری و جرایم مالی سنتی را نشان داد.
مجرمان از روشی پیچیده برای بهرهبرداری از زیرساخت قانونی کشور استفاده کردند. گزارش شده است که شش نفر از افراد دستگیر شده از مدارک شناسایی ملی خود، معروف به SingPass، برای ثبت نهادهای تجاری رسمی و حسابهای بانکی شرکتی سوء استفاده کردهاند. این ساختارها برای پنهان کردن و پردازش تراکنشها بین بازیکنان و ارائه‌دهنده غیرقانونی GemBet استفاده می‌شدند. سه شرکت‌کننده دیگر به عنوان واسطه عمل کرده و به سندیکا در دستیابی به این حسابهای بانکی کمک می‌کردند. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه اپراتورهای قمار بین‌المللی بدون مجوز محلی سعی در دور زدن موانع نظارتی با استخدام افراد دست‌نشانده دارند.
اعداد و حقایق
نتایج تحقیقات پلیس قابل توجه است. در مجموع ۹ نفر در سنین ۱۷ تا ۵۵ سال، شامل هفت مرد و دو زن دستگیر شدند. مقامات ۹ حساب بانکی شرکتی را که مستقیماً به شش شرکت صوری مختلف مرتبط بودند، شناسایی کردند. آنها موفق به مسدود کردن بیش از ۳۹۰۰۰ دلار سنگاپور در سودهای جنایی مشکوک شدند. مجازات‌های احتمالی برای افراد درگیر شدید است. بسته به میزان مشارکت، جریمه‌هایی تا ۱۰,۰۰۰ دلار سنگاپور و حبس تا سه سال ممکن است اعمال شود. در آستانه و طول جام جهانی، پلیس ۶۰ نفر را دستگیر کرده و بیش از ۶۰۰ وب‌سایت، اپلیکیشن موبایل و محتوای تبلیغاتی شبکههای اجتماعی غیرقانونی را مسدود کرده بود.
پیش‌زمینه
در سنگاپور، وضعیت قانونی روشن است. به استثنای Singapore Pools، تمام اشکال قمار غیرقانونی است. با این حال، ارائه‌دهندگانی مانند GemBet که به طور خاص بازارهای مالزی و سنگاپور را هدف قرار می‌دهند، به شدت وارد بازار می‌شوند. این حادثه یک مورد جداگانه نیست، بلکه در یک تصویر بزرگتر که اخیراً توسط سازمان ملل متحد (UN) توصیف شده است، قرار می‌گیرد. در گزارشی اخیر، سازمان ملل بخش قمار آنلاین در آسیای جنوب شرقی را شبکهای چند میلیارد دلاری توصیف کرد که چالش بزرگی برای جرایم مالی ایجاد میکند. ممنوعیت همراه با فقدان اجرا منجر به این شده است که این بخش به طور فزایندهای با جرایم سازمانیافته فراملی مرتبط شود.
سازمان ملل به طور خاص در مورد نقش شبکههای اجتماعی انتقاد میکند. آنها خاطرنشان کردند که استراتژیهای پیچیدهای برای کاهش آستانه مشارکت استفاده می‌شود. این شامل استخدام سیستماتیک اینفلوئنسرها برای عادیسازی پلتفرمهای غیرقانونی در میان مخاطبان جوان‌تر است.
"استخدام سیستماتیک اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی، به ویژه زنان جوان با دنبال‌کنندگان قابل توجه، به نظر می‌رسد به یک استراتژی اصلی برای عادیسازی مشارکت در قمار در میان مخاطبان جوان تبدیل شده است." - سازمان ملل متحد، گزارش جرایم سازمانیافته فراملی در آسیای جنوب شرقی
چرا برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد
برای بازیکنان آلمانی، این پرونده از سنگاپور به عنوان یک هشدار روشن برای ارائه‌دهندگان دارای مجوز صرفاً کارائیب، مانند مجوزهای کوراسائو، عمل میکند. در آلمان، معاهده دولتی قمار ۲۰۲۱ (GlüStV 2021) بازار را بسیار سختگیرانه تنظیم میکند. هر کسی که با ارائه‌دهنده‌ای که در لیست سفید رسمی اداره مشترک قمار ایالت‌ها (GGL) ذکر نشده است، بازی کند، وارد یک منطقه خاکستری قانونی مشابه با کاربران در سنگاپور می‌شود. بازیکنان آلمانی از اقدامات حفاظتی گسترده در سایت‌های قانونی بهره‌مند می‌شوند که در کازینوهای فراساحلی مانند GemBet کاملاً غایب هستند. این شامل محدودیت واریز ماهانه ۱۰۰۰ یورویی در تمام ارائه‌دهندگان و محدودیت ۱ یورویی در هر دور چرخش در اسلات‌های مجازی است.
علاوه بر این، سیستم IT LUGAS اطمینان حاصل میکند که این محدودیت‌ها نظارت شده و بازیکنان محروم از طریق فایل OASIS مسدود می‌شوند. کسانی که در کازینوهای کوراسائو بازی میکنند، هیچ اطمینان قانونی در مورد پرداخت برنده ندارند. در موارد کلاهبرداری یا مسدود شدن حساب، هیچ مقام آلمانی برای کمک در دسترس نیست. پرونده سنگاپور همچنین نشان می‌دهد که مسیرهای پرداخت برای ارائه‌دهندگان غیرقانونی اغلب از طریق شبکههای جنایی و ساختارهای پولشویی اجرا می‌شوند. بنابراین، کاربران آلمانی باید اطمینان حاصل کنند که کازینوی انتخابی آنها دارای یک اثر در اتحادیه اروپا است و به صراحت توسط GGL مجوز دارد تا از حمایت ناخواسته از فعالیت‌های جنایی جلوگیری کنند.
معنی آن برای کازینوهای دارای مجوز GGL
برای اپراتورهای دارای مجوز در آلمان، سرکوب شبکههای غیرقانونی در آسیا یک سیگنال مهم است. این نشان می‌دهد که مبارزه با بازار سیاه یک چالش جهانی است. GGL مکرراً تأکید میکند که دستور کار کانال‌سازی تنها در صورتی موفق خواهد شد که ارائه‌دهندگان غیرقانونی به طور مداوم مسدود شوند. نمونه سنگاپور با بیش از ۶۰۰ وب‌سایت مسدود شده، مقیاسی را که لیست سیاه باید به آن برسد، نشان می‌دهد. برای کازینوهای مجاز GGL، وجود چنین سندیکاهایی فشار رقابتی ناعادلانه‌ای را نشان می‌دهد، زیرا ارائه‌دهندگان فراساحلی مالیات نمی‌پردازند و قوانین حفاظت از بازیکن را رعایت نمی‌کنند. قوانین سختگیرانه آلمان، مانند مالیات ۵.۳ درصدی سهام در هر دور چرخش، تنها در صورتی می‌تواند پایدار باشد که بازار سیاه به طور مؤثر با آن مبارزه شود تا بازیکنان را به سمت محیط قانونی و ایمن هدایت کند.
پرسش‌های متداول
چرا در سنگاپور ۹ نفر در ارتباط با قمار غیرقانونی دستگیر شدند؟
این دستگیریها در جریان یورش به یک باند قمار غیرقانونی مرتبط با GemBet صورت گرفت. مظنونان متهم به هدف قرار دادن کاربران در طول جام جهانی فیفا و بهرهبرداری از ساختارهای غیرقانونی هستند.
باند قمار غیرقانونی در سنگاپور چگونه عمل میکرد؟
شش نفر از افراد دستگیر شده ادعا میکنند که از مدارک SingPass برای ثبت حسابهای بانکی شرکتی برای تراکنشها سوء استفاده کردهاند. سه نفر دیگر در به دست آوردن این حسابها برای پنهان کردن ارتباط با اپراتور GemBet کمک کردند.
چه وجوهی مسدود شد و چه مجازات‌هایی در انتظار طرف‌های درگیر است؟
بیش از ۳۹۰۰۰ دلار سنگاپور در سودهای جنایی مشکوک مسدود شد. افراد درگیر با جریمه‌هایی تا ۱۰,۰۰۰ دلار سنگاپور و حبس تا سه سال روبرو هستند.
سازمان ملل در مورد قمار آنلاین غیرقانونی در آسیای جنوب شرقی چه میگوید؟
سازمان ملل بخش قمار آنلاین در آسیای جنوب شرقی را شبکهای چند میلیارد دلاری توصیف میکند. این شبکه تهدید قابل توجهی برای مبارزه با جرایم مالی ایجاد میکند و به طور فزایندهای با جرایم سازمانیافته فراملی مرتبط است.
طبق گفته سازمان ملل، شبکههای اجتماعی چه نقشی در قمار غیرقانونی دارند؟
سازمان ملل از استفاده از شبکههای اجتماعی برای استراتژیهای پیچیدهای به منظور کاهش آستانه مشارکت انتقاد میکند. این شامل استخدام هدفمند اینفلوئنسرها برای عادیسازی پلتفرمهای غیرقانونی در میان مخاطبان جوان است.
پرونده سنگاپور برای بازیکنان آلمانی چه معنایی دارد و کدام مجوزها مهم هستند؟
این پرونده به عنوان هشداری برای اپراتورهای دارای مجوز صرفاً کوراسائو عمل میکند. بازیکنان آلمانی باید فقط با ارائه‌دهندگانی که توسط Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) مجوز گرفته‌اند و در لیست سفید رسمی قرار دارند، بازی کنند تا از اقدامات حمایتی و قطعیت قانونی اطمینان حاصل کنند.
اشتراک‌گذاری
درباره نویسنده
Lisa Lustich
سردبیر و آزمونگر کازینو
لیزا لوستیش از سال ۱۹۹۷ کازینوهای آنلاین آلمانی‌زبان را بررسی میکند و سردبیری Lustich.de را بر عهده دارد. بیش از ۴۰۰ نقد منتشرشده و مشاور دارای گواهی حمایت از بازیکنان (دوره BZgA، ۲۰۱۹).
همه مقاله‌های لیزا لوستیش →منابع و مطالعه بیشتر
فهرست سفید اپراتورهای مجاز آنلاین
دستورالعمل‌های تحریریه Lustich.de
خط کمک BZgA برای اعتیاد به قمار: 0800 1 372 700
قمار می‌تواند اعتیادآور باشد. مسئولانه بازی کنید. کمک: 0800 1 372 700 (BZgA، رایگان و ناشناس).
موضوعات مرتبط
مطالب بیشتر
تولیدشده با هوش مصنوعیمرد اهل کنتیکت به کلاهبرداری ۱.۱ میلیون دلاری ارز دیجیتال مرتبط با قمار آنلاین اعتراف کرد
یک مرد ۲۵ ساله اهل کنتیکت اعتراف کرد که ۱.۱ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده تا ضررهای سنگین خود در سایت قمار برون‌مرزی Stake.com را تامین کند.
تولیدشده با هوش مصنوعیمسابقات Irish Poker Open ۲۰۲۷: جزئیات قدیمی‌ترین جشنواره پوکر اروپا تأیید شد
مسابقات Irish Poker Open از ۱۸ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۷ به دوبلین بازمی‌گردد. این جشنواره شامل بیش از ۴.۵ میلیون یورو تضمین کلی است.
تولیدشده با هوش مصنوعیمسابقات قهرمانی پوکر لهستان ۲۰۲۶: جاه‌طلبی‌های رکوردشکن در Banco Casino Bratislava
از ۴ تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، پوکر‌بازان در Banco Casino Bratislava برای جایزه تضمینی ۵۰۰ هزار یورویی به رقابت خواهند پرداخت، در حالی که برگزارکنندگان برای رسیدن به رقم یک میلیون یورو تلاش میکنند.
