Tai võitleb musta rahaga: kullamaks ebaseadusliku hasartmängu ohjeldamiseks
TI LOODUDTai kaalub 0,01% kullatehingute maksu, et häirida 25,1 miljardi GBP suuruse ebaseadusliku hasartmängutööstuse varade rahapesu.
Tai finantsasutused astuvad olulise sammu organiseeritud kuritegevuse finantsvõrkude lõhkumisel. Finantsasutuste koalitsioon on väljendanud tugevat toetust uuele kullatehingute maksule, mis on suunatud eelkõige ebaseadusliku hasartmänguga teenitud varadele. Kehtestades 0,01 protsendiline maks kõikidele kullatehingutele, püüab valitsus luua põhjaliku tehinguandmete jälgimise. Selle sammuga soovitakse kurjategijatelt ära võtta üks nende kõige tõhusamaid vahendeid illegaalsete vahendite pesemiseks: füüsilise kulla anonüümsus.
Tai keskpank (BOT) juhib seda regulatiivset survet. Kesbpank on võtnud kohustuse rakendada tugevamaid kaitsemeetmeid pettuste ja skeemide vastu, luues samal ajal finantsinfrastruktuuris kitsaskoha. Parandades finantsteabe jagamist kommerts-, riigi- ja välispankade vahel, kavatseb BOT muuta kriminaalsete üksuste jaoks üha raskemaks järelevalve vältimise. Eesmärk on ühtne rinne, mis ühendab kogu finantssektori rahapesu vastu.
Numbrid ja faktid
Probleemi ulatus on tohutu, Tai hasartmängude must turg hinnatakse aastas 1,1 triljonile bahtmile, mis on võrdne ligikaudu 25,1 miljardi Briti naelsterlingiga. Selle lahendamiseks on BOT juba kehtestanud kohustuse teatada kõigist füüsilise kulla väljavõtmistest, mis kaaluvad vähemalt 2 kilogrammi. Kuberner Vitai Ratanakorni sõnul on see üks meede juba dramaatilist mõju avaldanud. Füüsilise kulla taotlused langesid 20 miljardilt bahtmilt vaid 3 miljardile bahtmile, mis tähendab vähenemist 447,9 miljonilt naelsterlingilt 67,2 miljonile naelsterlingile.
"See, mida oleme viimase 11 kuu jooksul teinud, võib tunduda üksikute osadena, kuid täna toome kokku kogu finantsidega seotud tööstusharu." - Vitai Ratanakorn, Tai keskpanga kuberner
Finantsilise tegevuse töörühm (FATF) on oma hiljutises aruandes neid muresid kordanud. Globaalne järelevalveorgan rõhutas, et online-mängud ja maismaas asuvad kasiinod jäävad professionaalsete rahapesijate jaoks väga atraktiivseteks vahenditeks. FATF president Giles Thomson on kutsunud valitsusi üles rakendama riskipõhiseid vastuseid ja tugevdama järelevalvet, et takistada nende sektorite muutumist kriminaalsete võrkude väravateks.
Taust
FATF-i andmetel on hasartmängusektoris ebaseaduslikku tegevust näitavaid mitmeid punaseid lippe. Nende hulka kuuluvad hoiused mitmest kolmanda osapoole kontolt, suur sõltuvus sularahast või virtuaalvaradest ning automatiseeritud panustamismustrid, kus kasutajad panustavad kõigile võimalikele tulemustele oma vahendite "puhastamiseks". Samuti mainitakse sage VPN-ide kasutamist ja mitmete kontode loomist väljamõeldud nimede all kui tavapäraseid taktikaid. Tai keskendumine kullale peegeldab reaalsust, et väärismetallid on sageli rahapesu lõplik sihtkoht nende stabiilsuse ja eeldatava digitaalse jalajälje puudumise tõttu.
Miks see on oluline Saksa mängijate jaoks
Saksa mängijate jaoks rõhutavad need rahvusvahelised arengud GlüStV 2021 (Riiklik hasartmängude leping) tähtsust. Kui Tai maadleb tohutu musta turuga, siis Saksamaa on GGLi (Riikide ühine hasartmängude amet) kaudu loonud reguleeritud keskkonna. Range 1000-eurone igakuine sissemaksepiirang ja LUGASi jälgimissüsteem tagavad, et hasartmängud jäävad vaba aja tegevuseks, mitte finantskuritegevuse vahendiks. GGLi litsentsiga saite kasutavad Saksa mängijad on kaitstud FATFi aruandes mainitud ebaseaduslike turgude riskide eest. Saksamaa kõrged läbipaistvusstandardid tähendavad, et kuldsete või reguleerimata krüptovarade kaudu anonüümsed tehingud legaalsel turul puuduvad.
Mida see GGLi litsentsiga kasiinode jaoks tähendab
Litsentsitud Saksa operaatorid on rahapesuvastase võitluse (AML) nõuete täitmisel juba esirinnas. Tai olukord on meeldetuletus selle kohta, et regulatiivne surve suureneb globaalselt. GGLi litsentsiga kasiinode jaoks tugevdab see vajadust keerukate mängijate tuvastamise (KYC) ja tehingute jälgimise järele. Erinevalt Tai väljapakutud kullamaksust, panustavad Saksa operaatorid struktureeritud maksuraamistike kaudu, mis põhinevad panustel või brutomängutulul (GGR). Nende rangete reeglite järgimisega pakuvad Saksa kasiinod turvalist alternatiivi offshore- ja ebaseaduslikele operaatoritele, mida rahvusvahelised organisatsioonid nagu FATF praegu sihikule võtavad.
Korduma kippuvad küsimused
Miks Tai kehtestab kullatehingutele maksu?
0,01-protsendine maks on mõeldud tehinguandmete esitamiseks, et aidata ametivõimudel jälgida ja peatada rahapesu ebaseaduslikust hasartmängust. Kuld on kuritegelike organisatsioonide poolt praegu kasutusel ebaseaduslike vahendite anonüümseks liigutamiseks.
Kui suur on Tai ebaseadusliku hasartmängu turg?
Selle väärtuseks hinnatakse aastas umbes 1,1 triljonit bahti, mis on ligikaudu 25,1 miljardit Briti naela. Selline tohutu maht nõuab keerukaid rahapesuskeeme, mida valitsus praegu sihikule võtab.
Millist mõju on avaldanud olemasolevad kulla väljavõtmise reeglid?
2 kg või enam kulla väljavõtmise aruandlusnõuded on juba vähendanud füüsilise kulla taotlusi 20 miljardilt bahtilt 3 miljardile bahtile. See näitab, et läbipaistvus takistab oluliselt kahtlasi tehinguid.
Millised on hasartmängude levinumad rahapesu näitajad?
FATF tuvastab automatiseeritud panustamise, VPN-ide kasutamise, võltsnimedega mitme konto kasutamise ja kolmandate osapoolte sissemaksed peamiste riskidena. Samuti on punane lipp sündmuse kõigi võimalike tulemuste peale panustamine.
Kas see mõjutab Saksamaa mängijaid?
Kaudselt jah, kuna need globaalsed standardid õigustavad Saksamaa rangeid regulatsioone, nagu 1000-eurone sissemaksepiirang ja kohustuslik KYC. Saksa mängijaid kaitseb GGLi valge nimekiri, mis tagab, et legaalsesse turusse ei satu ebaseaduslikke vahendeid.
Jaga
Autorist
Lisa Lustich
Peatoimetaja ja kasiinotestija
Lisa Lustich on testinud saksakeelseid online-kasiinosid alates 1997. aastast ja juhib Lustich.de toimetust. Üle 400 avaldatud ülevaate, sertifitseeritud mängijakaitse nõustaja (BZgA koolitus, 2019).
Kõik Lisa Lustichi artiklid →Allikad ja edasine lugemine
Lubatud veebioperaatorite valge nimekiri
BZgA hasartmängusõltuvuse abiliin: 0800 1 372 700
Hasartmängud võivad tekitada sõltuvust. Mängige vastutustundlikult. Abi: 0800 1 372 700 (BZgA, tasuta ja anonüümne).
Seotud teemad
Lisateave
TI LOODUDEPL-i särgireklaamide keeld ei ole hasartmängureklaame vähendanud, selgub ülikooli uuringust
Bristoli ülikooli uuring näitab, et vaatamata särgi esiküljel kehtestatud keelule vähenesid Premier League'is hasartmängusõnumid vaid 10,5 protsenti.
TI LOODUDLäti kavatseb suure reformipaketi raames tõsta hasartmängude mängimise vanusepiirangu 21. eluaastani
Läti parlamendikomisjon on edasi liikunud seaduseelnõuga, millega tõstetakse hasartmängude mängimise vanusepiirang 21. eluaastani ja kehtestatakse veebiennustustele 21-tunnine ööpäevane limiit.
TI LOODUDL&L Europe nõustus 900 000 naelsterlingi suuruse kokkuleppega ebaõiglaste väljamaksetingimuste tõttu
Ühendkuningriigi hasartmängukomisjon karistas L&L Europe'i klientide väljamaksete viivitamise ja sotsiaalse vastutuse kohustuste täitmata jätmise eest. Kokkuleppe kogusumma on 900 000 naelsterlingit.
