El Tesoro de EE. UU. Sanciona Hipódromo Mexicano por Conexiones con Cártel de Drogas

El Departamento del Tesoro de EE. UU. está tomando medidas decisivas contra las operaciones financieras de los cárteles de la droga mexicanos. El 13 de octubre, se anunciaron sanciones integrales contra una red estrechamente vinculada al Cartel del Noreste (CDN). Esta organización criminal es la sucesora directa de Los Zetas, un grupo responsable de algunos de los eventos de víctimas masivas más violentos en la historia reciente de México. Los investigadores se han centrado particularmente en el sector de las carreras de caballos, que supuestamente se utiliza para lavar sistemáticamente los ingresos ilícitos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tiene como objetivo cortar las líneas de vida financieras del cártel. El bastión del CDN se encuentra en Nuevo Laredo, directamente al otro lado de la frontera de Laredo, Texas. Dado que este cruce maneja aproximadamente el 40 por ciento de todo el tráfico comercial entre Estados Unidos y México, la organización ejerce una influencia estratégica significativa. Al controlar industrias como el transporte de carga, la construcción y las carreras de caballos, el cártel busca consolidar su poder y legitimar las ganancias del narcotráfico.

Números y hechos

Un total de cuatro personas y 11 entidades han sido incluidas en la lista de sanciones. El objetivo principal es Club La Molienda, un lugar que cuenta con una pista de carreras, un restaurante y un bar en las afueras de Nuevo Laredo. Según registros gubernamentales, la instalación es propiedad de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40. A pesar del encarcelamiento actual de Morales en Estados Unidos, la pista permanece bajo el control de sus asociados. Los investigadores creen que el cártel genera ingresos sustanciales aquí a través de tarifas de entrada y apuestas.

Otro hallazgo importante involucra la cooperación con Casino Centenario. Este establecimiento de juego, previamente sancionado por vínculos con el narcotráfico e informes de salas de tortura, supuestamente permitió a sus clientes apostar en carreras celebradas en Club La Molienda. Esto completa un complejo circuito de lavado de dinero que involucra tanto lugares deportivos físicos como estructuras de casino.

Antecedentes

La industria del cuarto de milla ha sido explotada por organizaciones criminales durante años. Los miembros del cártel compran caballos de alta calidad, a menudo provenientes de Estados Unidos, para competir en pistas como La Molienda. Entre los recién sancionados se encuentra Gamaliel Garza García, un empresario que ha participado en carreras en Nuevo México y California. Si bien las pistas de EE. UU. en sí no están acusadas de irregularidades, este caso destaca la escala transfronteriza de las actividades del cártel.

"La acción de hoy expone la explotación del sector de las carreras de caballos por parte del Cartel del Noreste para lavar ingresos ilícitos y financiar las operaciones del cártel." - Scott Bessent, Secretario del Tesoro

Desde el inicio de 2025, la OFAC ha llevado a cabo aproximadamente 40 acciones contra más de 500 personas y entidades. La operación actual fue posible gracias a una investigación conjunta con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), que involucró al FBI, la DEA y la Investigación Criminal del IRS, entre otros.

Por qué importa para los jugadores alemanes

Si bien los jugadores alemanes solo se ven afectados indirectamente por las sanciones internacionales, estos acontecimientos demuestran por qué la regulación estricta es esencial. En Alemania, el Tratado Estatal sobre Juego 2021 (GlüStV 2021) proporciona un escudo protector contra los enredos criminales. Mientras que los operadores en Curazao u otras jurisdicciones extraterritoriales a menudo apenas son controlados por lavado de dinero, los proveedores con licencia de GGL están sujetos a los controles más estrictos. Los clientes alemanes deben cumplir con el límite de depósito mensual de 1.000 euros, monitoreado a través del sistema LUGAS. Estas medidas no solo protegen a los jugadores, sino que también evitan que el capital alemán ingrese en circuitos globales de lavado de dinero como los descubiertos recientemente en México. Para jugar de forma segura y legal, los jugadores deben elegir estrictamente a los proveedores que figuran en la lista blanca oficial de GGL.

Qué significa para los casinos con licencia de GGL

Para los operadores con licencia de GGL, estas noticias confirman la importancia de sus estrictos requisitos de cumplimiento. La lucha contra el lavado de dinero (AML) no es un fin en sí mismo; protege la integridad de todo el mercado. Los proveedores alemanes deben asegurarse de que sus flujos de pago estén limpios y no tengan conexiones con entidades sancionadas. Las recientes sanciones de EE. UU. contra empresas mexicanas muestran cuán rápido las empresas aparentemente legítimas pueden verse envueltas en redes criminales. Los casinos con licencia de GGL deben examinar la fuente de los fondos si surge alguna sospecha, lo que convierte a Alemania en uno de los mercados más seguros, aunque más regulados, del mundo.