Рекордна глоба от 37 милиона евро, наложена на оператор за незаконни хазартни игри

Нидерландският регулатор на хазарта, Kansspelautoriteit (KSA), изпрати мощно послание към сектора на незаконния хазарт. Чрез налагането на рекордна глоба от 37 милиона евро на EOD Code SRL, органът демонстрира своята ангажираност към строгия надзор на дигиталното хазартно пространство. Операторът, регистриран в Коста Рика, предоставяше казино игри в Нидерландия чрез широка мрежа от уебсайтове без задължителния държавен лиценз. Това представлява най-голямата финансова санкция, която KSA някога е налагала за подобни нарушения.

Това регулаторно действие илюстрира ново ниво на строгост в европейската хазартна политика. Разследващите доказаха, че нидерландските играчи са имали достъп до тези платформи с почти никакви ограничения. По този начин фундаменталните мерки за защита на играчите, които са стандарт в регулирания пазар, бяха просто игнорирани. Фактът, че проверката на възрастта често напълно липсваше или беше само повърхностна, беше особено тревожен за властите. В ера, в която защитата на непълнолетните е основен приоритет, експертите разглеждат този случай като сигнал за събуждане за цялата индустрия.

Цифри и факти

Разследването първоначално се съсредоточи върху портала Instantcasino. Инспекторите на KSA обаче бързо откриха по-широка мрежа. Бяха идентифицирани общо дванадесет уебсайта, включително имена като Skyhills, Slotmonster, Betiro, Betblast, Fastslots, Goldenpanda, Sambaslots, Winningz, Incognitocasino, Foxygold и Luckypays.io. Сумата на глобата от 37 милиона евро не е фиксирана такса, а се основава на оценка на незаконните приходи, които компанията е генерирала от нидерландски клиенти.

KSA приложи специфична формула за изчисление тук. Когато стандартните глоби са несъразмерни с постигнатия оборот, органът прибягва до санкции, базирани на приходите. Разследващите установиха, че служителите на агенцията лесно могат да се регистрират и да правят залози. Не са съществували технически бариери за изключване на потребители от Нидерландия. Друг сериозен момент беше приемането на криптовалути и други анонимни методи за плащане. Според KSA това не само улеснява незаконната игра, но и значително увеличава риска от пране на пари.

Предистория

EOD Code SRL не беше ново образувание за нидерландските власти. В миналото срещу компанията вече беше издадена заповед за налагане на санкция. Тъй като тази мярка не успя да спре незаконните дейности, KSA сега ескалира производството. Регулаторът подчерта, че борбата срещу черния пазар не може да бъде спечелена само чрез административни глоби. Тя изисква тясно сътрудничество с трети страни като банки, хостинг доставчици и доставчици на платежни услуги за устойчиво блокиране на достъпа до такива платформи.

„Предприемането на действия срещу незаконни предложения не се ограничава само до административни глоби, както е споменато тук, но включва и интензивно сътрудничество с трети страни, като доставчици на платежни услуги, хостинг страни, банки и големи технологични компании.“ - Говорител на Kansspelautoriteit (KSA)

Ситуацията в Нидерландия остава напрегната. Въпреки че онлайн хазартът беше легализиран там през октомври 2021 г., проучванията показват, че черният пазар продължава да процъфтява. Оценки от миналата година предполагат, че на моменти повече пари са течали към нелицензирани канали, отколкото към регулирания пазар. Тази рекордна глоба има за цел да послужи като възпиращ фактор за други оператори, работещи без разрешение.

Защо това е важно за германските играчи

За играчите в Германия този случай служи като важно предупреждение. В Германия Държавният договор за хазарта 2021 (GlüStV 2021) регулира пазара. Операторите без лиценз от Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) са незаконни. Всеки, който играе в сайтове като споменатите по-горе, навлиза в правна сива зона и губи всякаква защита. В Германия се прилагат строги ограничения, като месечен лимит за депозит от 1000 евро чрез системата LUGAS и лимит на залога от 1 евро на завъртане при слот машините.

Тези правила са създадени за защита срещу хазартна зависимост и дългове. Незаконните оператори често рекламират липсата на тези ограничения, но именно там се крие опасността. Без връзка със системата за самоизключване OASIS и без германски лиценз няма гаранция за изплащане на печалбите. Освен това използването на анонимни криптовалути, каквото е възможно при EOD Code SRL, е строго забранено за законните германски оператори с цел предотвратяване на прането на пари. Германските клиенти винаги трябва да правят справка с официалния списък на разрешените оператори (whitelist) на GGL, преди да открият сметка.

Какво означава това за лицензираните от GGL казина

Лицензираните оператори в Германия се чувстват оправдани от подобни новини. Високите регулаторни усилия и разходите за съответствие са конкурентоспособни само ако черният пазар бъде ефективно преборен. GGL следи отблизо развитието в съседните страни. Глоба, толкова висока, колкото тази в Нидерландия, дава сигнал, че нарушенията на националните закони могат да бъдат екзистенциално застрашаващи. За казината с лиценз от GGL това представлява и възможност да се разграничат чрез надеждност и прозрачност от нерегулирания пазар, докато властите засилват натиска върху платежните канали и рекламните платформи на незаконните субекти.