Tailand çirkli pullarla mübarizə aparır: Qızıl vergisi qanunsuz qumarı məhdudlaşdıracaq

Tayland maliyyə orqanları təşkil olunmuş cinayətkarlığın maliyyə şəbəkələrini dağıtmaq üçün əhəmiyyətli bir addım atır. Maliyyə institutlarının koalisiyası qızıl əməliyyatlarına yeni vergi tətbiqinə güclü dəstək verib və bu vergi xüsusilə qanunsuz qumar oyunlarından əldə edilən aktivləri hədəfə alır. Bütün qızıl ticarətlərinə 0,01 faiz vergi tətbiq etməklə, hökumət əməliyyat məlumatlarının hərtərəfli izini yaratmağı hədəfləyir. Bu gediş, cinayətkarlardan onların qeyri-qanuni vəsaitləri yuymaq üçün istifadə etdikləri ən təsirli vasitələrdən birini – fiziki qızılın anonimliyi – almaq məqsədi daşıyır.

Tayland Bankı (BOT) bu tənzimləmə səylərinə rəhbərlik edir. Mərkəzi bank dələduzluq və fırıldaqçılığa qarşı daha etibarlı qorunma təmin etmək və eyni zamanda maliyyə infrastrukturu daxilində bir tıxanma nöqtəsi yaratmaq öhdəliyini götürüb. Kommersiya, dövlətə məxsus və xarici banklar arasında maliyyə məlumatlarının mübadiləsini yaxşılaşdırmaqla, BOT cinayət subyektlərinin nəzarətdən yayınmasını getdikcə çətinləşdirməyi planlaşdırır. Məqsəd, pul yuyulmasına qarşı bütün maliyyə sənayesini birləşdirən vahid bir cəbhə yaratmaqdır.

Rəqəmlər və faktlar

Problemin miqyası böyükdür, Taylandın qara bazar qumar oyunlarının illik dəyəri təxminən 1,1 trilyon baht, təxminən 25,1 milyard Britaniya funt sterlinqinə bərabərdir. Buna nail olmaq üçün BOT, artıq ən azı 2 kiloqram çəkisi olan hər hansı fiziki qızıl çıxarışının bildiriləcəyi barədə bir göstəriş verib. Qubernator Vitai Ratanakornun sözlərinə görə, bu tək tədbir artıq dramatik bir təsir göstərib. Fiziki qızıl üçün tələblər 20 milyard bahtdan yalnız 3 milyard baht-a düşüb ki, bu da 447,9 milyon funt sterlinqdən 67,2 milyon funt sterlinqə enmə deməkdir.

"Son 11 ayda etdiklərimiz ayrı-ayrı hissələr kimi görünə bilər, lakin bu gün etdiyimiz şey maliyyə ilə əlaqəli bütün sənayeni bir araya gətirməkdir." - Vitai Ratanakorn, Tayland Bankının Qubernatoru

Maliyyə Hərəkəti İşçi Qrupu (FATF) son hesabatında bu narahatlıqları təkrarlayıb. Qlobal nəzarət orqanı onlayn oyunların və qurudan idarə olunan kazinoların peşəkar pul yuyanlar üçün son dərəcə cəlbedici vasitələr olaraq qaldığını vurğulayıb. FATF prezidenti Giles Thomson hökumətləri riskə əsaslanan cavab tədbirləri qəbul etməyə və bu sektorların cinayət şəbəkələri üçün qapılar olmasının qarşısını almaq üçün nəzarəti gücləndirməyə çağırıb.

Arxa plan

FATF-ın məlumatına görə, qumar sektorundakı qanunsuz fəaliyyətləri göstərən bir sıra həyəcan siqnalları var. Bunlara üçüncü tərəflərin bir çox hesabından daxil olan depozitlər, nağd pul və ya virtual aktivlərdən çox asılılıq və vəsaitlərini "təmizləmək" üçün bütün mümkün nəticələrə mərc edən avtomatik mərc nümunələri daxildir. VPN-lərin təkrarlanan istifadəsi və uydurma adlar altında bir çox hesabın yaradılması da ümumi taktika kimi sitat gətirilir. Taylandın qızıla diqqət yetirməsi, qiymətli metalların sabitliyi və rəqəmsal izinin olmaması səbəbindən yuyulmuş nağd pullar üçün tez-tez son təyinat olması reallığını əks etdirir.

Alman oyunçuları üçün nəyə görə əhəmiyyətlidir

Almaniyadakı oyunçular üçün bu beynəlxalq hadisələr 2021-ci il İdman Mərcləri Dövlət Müqaviləsinin (GlüStV 2021) vacibliyini vurğulayır. Tayland böyük bir qara bazarla mübarizə apardığı halda, Almaniya GGL (Dövlətlərin Birgə İdman Mərcləri İdarəsi) vasitəsilə tənzimlənən bir mühit yaratmışdır. Ayda 1000 avro depozit limitinin sərt olması və LUGAS monitorinq sistemi qumarın maliyyə cinayətləri üçün bir vasitə deyil, əyləncə fəaliyyəti olmasını təmin edir. GGL tərəfindən lisenziyalaşdırılmış saytlardan istifadə edən alman oyunçuları FATF hesabatında qeyd olunan qanunsuz bazarlarla əlaqəli risklərdən qorunur. Almaniyadakı yüksək şəffaflıq standartları, qızıl və ya tənzimlənməmiş kripto vasitəsilə anonim əməliyyatların qanuni bazarda mövcud olmadığını ifadə edir.

GGL lisenziyalı kazinolar üçün mənası

Lisenziyalaşdırılmış alman operatorları artıq çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (AML) uyğunluğunda ön sıralardadır. Taylanddakı vəziyyət qlobal miqyasda tənzimləyici təzyiqin artdığı barədə xatırlatma rolunu oynayır. GGL lisenziyalı kazinolar üçün bu, qabaqcıl oyunçu identifikasiyası (KYC) və əməliyyat monitorinqinin zəruriliyini gücləndirir. Taylandda təklif olunan qızıl vergisindən fərqli olaraq, alman operatorları mərc və ya Ümumi Qumar Gəliri (GGR) əsasında qurulmuş strukturlu vergi çərçivələri vasitəsilə töhfə verir. Bu sərt qaydalara əməl etməklə, alman kazinoları FATF kimi beynəlxalq qurumların hazırda hədəfə aldığı offşor və qanunsuz operatorlara təhlükəsiz alternativ təklif edir.