Geldwäschegesetz və AML Qaydaları ilə bağlı Son Xəbərlər
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBSiyasi Əlaqələr Kripto Kazinosu Shuffle-da Həyəcan Yaradır
Tailand millət vəkilinin əri Shuffle.com-da səhmə sahibdir, bu da kazinonun maliyyə nəzarətindən yayınmaq üçün taylandlı oyunçuları bloklayıb-bloklamadığına dair yoxlama tələblərinə səbəb olur.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBTerror Aktları ABŞ Kazinolarına Qarşı: Araşdırma Ekstremist Onlayn Şəbəkəyə Aparır
Şimali İrlandiyadan olan 21 yaşlı şəxs, Mohegan Sun kimi ABŞ kazinolarına qarşı bomba təhdidləri və hədə-qorxu ilə pul tələbi ittihamları ilə üzləşir. O, ekstremist 764 şəbəkəsi ilə əlaqəli olduğu iddia edilir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBQuinnBet Kambi İdman Mərclərinə Keçir, Əhəmiyyətli Tənzimləyici Razılaşma İmzalayır
Bukmeker QuinnBet, AML pozuntularına görə Qumar Komissiyası ilə £609,104 məbləğində razılığa gəldikdən sonra Böyük Britaniya və İrlandiyada genişlənməni gücləndirmək üçün Kambi ilə tərəfdaşlıq edir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBAnjouan Lisenziya qalmaqalı: Londonda qanunsuz qumar şəbəkəsi ifşa edildi
Bir araşdırma, Britaniyalı iş adamlarının Anjouan adasının adından qanunsuz kazino lisenziyaları üçün necə sui-istifadə etdiyini üzə çıxarır. Komor Mərkəzi Bankı cinayət fəaliyyətləri barədə xəbərdarlıq edir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBFlorida-nın Qumar Çağrı Xətti Direktoru 1.4 Milyon Dollarlıq oğurluğa görə Məhkum Edildi
Filip Li Sallivan, keçmiş işəgüzarından 1.4 milyon dollar oğurlayaraq qumar asılılığını ödəməkdə təqsirli bilinərək təxminən 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBFair Play Enforcement Act: ABŞ Kollecləri Üçün Mərc Pozuntularına Görə Sərt Cərimələr
Yeni ABŞ qanunvericiliyi idmançıları mərclə bağlı keçmişi olan universitetlər üçün böyük cərimələr təklif edir. İlk dəfə pozuntu edənlər idman gəlirlərinin 5% vergi ilə üzləşə bilərlər.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBKalshi: Keçmiş ABŞ Senatoru Blanche Lincoln Tədbir Ticarəti üçün Lobbiçi Olur
Keçmiş Senator Blanche Lincoln, tədbir müqavilələri üzrə ticarəti məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyan qanunvericiliyə kömək etdikdən sonra Kalshi-dən 480.000 dollar alıb.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBYunanıstan polisi internet kafelərdə qanunsuz qumar şəbəkəsini ləğv edib
Yunanıstanda bir cinayət şəbəkəsi oyunçuları aldatmaq üçün internet kafelərdə saxtalaşdırılmış proqram təminatından istifadə edərək 2013-cü ildən bəri 1 milyon avrodan çox qanunsuz mənfəət əldə edib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBUkrayna BetKing Operatorunu Ödəniş Pozuntularına Göre 4,75 Milyon UAH Cərimələyir
Ukrayna tənzimləyicisi PlayCity, üçüncü tərəflərin depozitlərinə icazə verdiyinə və əvvəlki pozuntuları düzəltmədiyinə görə Slots U.A. LLC-yə ağır cərimə tətbiq edib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBQazaxıstan onlayn kazinolar üçün qanunsuz ödəniş şəbəkələrini ləğv edir
Qazaxıstanın AFM-i lisenziyasız onlayn qumar operatorları üçün 10,3 milyard tenqədən (təxminən 22,9 milyon ABŞ dolları) çox maliyyə əməliyyatı aparan iki böyük ödəniş şəbəkəsini dayandırıb.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBAngola Regulator Flags Nine Gaming Operators as High Risk for Money Laundering
Angola's ISJ warns of major money laundering risks in the gambling sector. Nine firms were rated high-risk with an average vulnerability score of 0.741.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBVyetnam Qumar Qaydaları üzrə Sıkı Tənzimləmələr Təklif Edir: Pozuntulara Görə Ağır Cərimələr Gözlənilir
Vyetnamın Maliyyə Nazirliyi qumar pozuntularına görə cərimələr nəzərdə tutan yeni layihə fərmanları təqdim edib. Şirkətlər qaydalara əməl etmədikdə 200 milyon Vyetnam donqun (7,700 ABŞ dolları) qədər cərimə ilə üzləşə bilərlər.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBİspaniya Qumar Qaydalarını Sərtdirir: Ödəniş Təsdiqlənməsi üçün Altı Aylıq Müddət
Yeni İspaniya qaydaları onlayn qumar müştərilərindən altı ay ərzində ödəniş üsulunun sahibliyini təsdiqləmələrini tələb edir, əks halda hesabın bağlanması və qalibiyyətlərin bloklanması ilə üzləşəcəklər.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBRegulyatordan Məsləhətçiyə: Tommi Korlett SolutionsHub-a qoşuldu
Man adasının qumar nəzarət komissiyasının keçmiş müfəttişi Tommi Korlett, doqquz illik tənzimləyici xidmətdən sonra SolutionsHub-a qoşulur.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBNCAA Basketbol Müsabiqələrini Fırıldaq Yolu ilə Təşkil Edən Şəbəkənin Başçısı Altı İl Həbs Cəzasına Məhkum Olundu
30 yaşlı vasitəçi, 30-a yaxın kollec basketbol oyununu manipulyasiya edərək 3 milyon dollar saxta mərc gəliri əldə etməklə bağlı federal həbs cəzasına məhkum edilib.