越南警方捣毁 Net.win 赌博网络，交易额达 3861 万美元

越南兴安省警方成功打击了非法网络赌博活动，捣毁了一个以Net.win品牌运营的庞大网络。此次行动涉及数百万美元的资金流动，凸显了犯罪分子规避国家监管、诱骗玩家进入不受监管环境的持续努力。此项调查源于对一名居住在天仙乡（Tien Tien Commune）的居民的投诉，该居民的姓名为首字母N. V. M。

此人于2025年初在Net.win平台开设了一个账户，以参与各种在线游戏。该网站采用的系统简单而有效：存款存入系统提供的银行账户，然后转换为积分。具体来说，1,000越南盾（VND）等于平台上的1,000点。奖金可以通过相同的机制兑换回现金，从而制造出缺乏任何法律依据的合法金融循环的假象。

数字与事实

该案件的规模既令人印象深刻，又令人担忧。根据警方记录，仅在2025年2月8日至10月16日期间，玩家N. V. M.就进行了165笔存款。总计近20亿越南盾，汇入了13个与Net.win关联的不同银行账户。在扩大调查范围后，警官们发现整个系统依赖于这13个跨不同银行的账户。通过这些账户处理的总交易额超过1万亿越南盾。

以美元计算，这相当于与Net.win系统直接相关的交易额超过3861万美元。当局目前不仅关注玩家，更主要关注这些账户的管理。迄今为止，已确认16人可能深度参与了非法活动。警方特别筛选了价值500万越南盾或以上的交易。据报道，一些被确认为涉案人员的损失金额高达数亿越南盾。

背景

该行动的一个特别阴险的方面是其用于掩盖踪迹的方法。据调查人员称，该团伙系统性地雇佣人员以自己的名义开设银行账户。这些账户持有人因提供其数据而获得月度付款。此外，还指示这些人员在需要进行资金转账时进行面部扫描和其他生物特征验证。这是为了规避银行旨在防止未经授权访问的安全机制。

"警方警告公众不要参与网络赌博或投注活动。同样，人们不应出租、出借、购买或出售银行账户。切勿代表他人进行面部扫描或生物特征认证。" - 兴安省警方发言人

警方正紧急追捕该网络的实际运营者。此次调查正在审查财务安排的构成方式以及资金在关联账户内的具体流向。官方警告明确指出：任何人以提供身份信息的方式协助此类活动，均构成协助犯罪行为，并将面临重大的法律风险。

这对德国玩家的意义

对于德国玩家而言，此案是关于黑市危险性的警示。在德国，《赌博国家条约》(GlüStV 2021) 对市场进行了极其严格的监管，以防止此类情况发生。非法的 Net.win 等运营商使用匿名账户和不透明的点数系统进行运作，而德国的合法提供商则必须列在 GGL 白名单上。该名单确保了玩家资金的安全，并遵循了受监管的支付路径。

德国设有明确的保护机制，例如通过 LUGAS 系统实现的每月 1000 欧元存款限额，以及虚拟老虎机每次旋转 1 欧元的限额。尽管这些规则可能显得限制性，但它们旨在防止玩家遭受经济损失和被犯罪网络诈骗。在没有德国许可的网站上玩游戏，意味着进入了法律真空。一旦发生欺诈或不支付的情况，德国玩家将无法对 Net.win 等境外运营商采取法律行动。

这对 GGL 许可的赌场意味着什么

在 GGL 监管下的许可赌场必须执行最严格的 KYC（了解你的客户）程序。与利用生物识别技术的越南罪犯不同，德国的这些程序旨在保护玩家并防止洗钱。获得许可的提供商绝不会要求通过第三方管理账户，或将生物识别数据用于他人目的。GGL 监管所带来的透明度是抵御有组织犯罪的最佳防线，而有组织犯罪仍然是全球在线赌博市场的一个威胁。