美国财政部因与贩毒集团有关联而制裁墨西哥赛马场

美国财政部正在对墨西哥贩毒集团的金融活动采取果断行动。10月13日，宣布对一个与Noreste贩毒集团（CDN）关系密切的网络实施全面制裁。该犯罪组织是臭名昭著的洛斯哲塔斯（Los Zetas）的直接继承者，该组织曾制造了墨西哥近代史上一些最暴力的大规模伤亡事件。调查人员尤其关注赛马行业，据称该行业被用来系统性地洗钱非法所得。

外国资产控制办公室（OFAC）的目标是切断贩毒集团的财政生命线。CDN的大本营位于新拉雷多，正好与德克萨斯州的拉雷多隔境相望。由于该过境点处理着美墨之间约40%的商业交通，该组织拥有重要的战略影响力。通过控制卡车运输、建筑和赛马等行业，该贩毒集团试图巩固其权力并使毒品贩运利润合法化。

数字与事实

共有四名个人和11个实体被列入制裁名单。主要目标是La Molienda俱乐部，该场所位于新拉雷多郊区，设有赛马场、餐厅和酒吧。根据政府记录，该设施由米格尔·安赫尔·特雷维尼奥·莫拉莱斯（Miguel Ángel Treviño Morales）拥有，他被称为Z-40。尽管莫拉莱斯目前在美国被监禁，但该赛马场仍在其同伙的控制之下。调查人员认为，该贩毒集团通过门票收入和投注在此赚取巨额收入。

另一项重要发现涉及与Casino Centenario的合作。这家赌场此前因与毒品交易和审讯室的报道有关而被制裁，据称允许其顾客对在La Molienda俱乐部举行的比赛进行投注。这完成了一个涉及实体体育场馆和赌场结构的复杂洗钱循环。

背景

四分之一英里赛马行业多年来一直被犯罪组织所利用。贩毒集团成员购买高质量的马匹，这些马匹通常来自美国，以便在La Molienda等赛马场进行比赛。新被制裁者中包括商人Gamaliel Garza García，他曾参加过新墨西哥州和加利福尼亚州的比赛。虽然美国赛马场本身并未被指控有不当行为，但此案凸显了贩毒集团活动的跨国规模。

“今天的行动揭露了Noreste贩毒集团利用赛马行业洗钱非法所得并资助贩毒集团活动的行径。” - 财政部长Scott Bessent

自2025年初以来，OFAC已对500多名个人和实体采取了约40项行动。此次行动是在与国土安全工作组（HSTF）的联合调查下进行的，该调查涉及联邦调查局（FBI）、缉毒局（DEA）和美国国税局刑事调查部门等机构。

这对德国玩家意味着什么

虽然德国玩家仅受国际制裁的间接影响，但这些事件表明了严格监管的必要性。在德国，《2021年州级赌博条约》（GlüStV 2021）为防止犯罪联系提供了保护。而库拉索或其他离岸司法管辖区的运营商通常几乎不受反洗钱检查，但获得GGL许可的提供商则受到最严格的控制。德国客户必须遵守每月1,000欧元的存款限额，该限额通过LUGAS系统进行监控。这些措施不仅保护了玩家，还防止德国的资本流入近期在墨西哥曝光的全球洗钱渠道。为了安全合法地进行游戏，玩家应严格选择在GGL官方白名单上列出的提供商。

这对GGL许可的赌场意味着什么

对于持有GGL许可证的运营商而言，此类消息证实了其严格合规要求的重要性。反洗钱（AML）本身并非目的，而是保护整个市场的完整性。德国的提供商必须确保其资金流干净，并且不与受制裁的实体有任何联系。美国近期对墨西哥公司的制裁表明，看似合法的企业可能如何迅速卷入犯罪网络。GGL许可的赌场在产生怀疑时，必须审查资金来源，这使得德国成为世界上最安全但监管最严格的市场之一。