Tin tức mới nhất về Geldwäschegesetz và Quy định Chống Rửa tiền (AML)
TẠO BỞI AIKết Nối Chính Trị Với Sòng Bạc Tiền Điện Tử Shuffle Gây Báo Động Ở Thái Lan
Chồng của một Nghị sĩ Thái Lan nắm giữ cổ phần trong Shuffle.com, dẫn đến yêu cầu điều tra xem liệu sòng bạc có chặn người chơi Thái Lan để trốn tránh sự giám sát tài chính hay không.
TẠO BỞI AIMối đe dọa khủng bố nhắm vào các sòng bạc Hoa Kỳ: Đường dây dẫn đến mạng lưới cực đoan trực tuyến
Một thanh niên 21 tuổi đến từ Bắc Ireland đang đối mặt với cáo buộc về các mối đe dọa đánh bom và các vụ tống tiền nhắm vào các sòng bạc Hoa Kỳ như Mohegan Sun, bị cáo buộc liên kết với mạng lưới cực đoan 764.
TẠO BỞI AIQuinnBet Chuyển Sang Kambi Sportsbook Sau Thỏa Thuận Pháp Lý Đáng Kể
Nhà cái QuinnBet hợp tác với Kambi để thúc đẩy mở rộng tại Vương quốc Anh và Ireland sau khi dàn xếp khoản tiền 609.104 bảng Anh với Ủy ban Cờ bạc do các lỗi AML.
TẠO BỞI AIVụ bê bối giấy phép Anjouan: Mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp bị phanh phui ở London
Một cuộc điều tra tiết lộ cách các doanh nhân Anh đang lạm dụng danh tính của đảo Anjouan để lấy giấy phép sòng bạc bất hợp pháp. Ngân hàng Trung ương Comoros cảnh báo về các hoạt động tội phạm.
TẠO BỞI AIGiám đốc Đường dây Trợ giúp Cờ bạc Florida bị kết án vì biển thủ 1,4 triệu đô la
Philip Lee Sullivan đã bị kết án gần 10 năm tù vì biển thủ 1,4 triệu đô la từ một cựu chủ lao động để tài trợ cho chứng nghiện cờ bạc của mình.
TẠO BỞI AIĐạo luật Thực thi Công bằng: Mức phạt nặng cho các trường đại học Hoa Kỳ vì vi phạm cờ bạc
Luật mới của Hoa Kỳ đề xuất mức phạt khổng lồ cho các trường đại học có vận động viên từng có lịch sử cờ bạc. Những người vi phạm lần đầu có thể phải chịu thuế 5% trên tổng doanh thu từ thể thao.
TẠO BỞI AIKalshi: Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Blanche Lincoln Trở Thành Nhà Vận Động Hành Lang cho Thị Trường Dự Đoán
Cựu Thượng nghị sĩ Blanche Lincoln đã nhận được 480.000 đô la từ Kalshi sau khi trước đó đã giúp soạn thảo luật nhằm hạn chế giao dịch hợp đồng sự kiện.
TẠO BỞI AICảnh sát Hy Lạp triệt phá đường dây cờ bạc bất hợp pháp tại các quán cà phê Internet
Một mạng lưới tội phạm ở Hy Lạp đã sử dụng phần mềm gian lận tại các quán cà phê Internet để lừa gạt người chơi, thu lợi bất chính hơn 1 triệu euro kể từ năm 2013.
TẠO BỞI AIUkraine Fines BetKing Operator Over 4.75m UAH for Payment Breaches
Ukrainian regulator PlayCity has imposed a heavy fine on Slots U.A. LLC for allowing third-party deposits and failing to correct previous violations.
TẠO BỞI AIKazakhstan Đập Tan Mạng Lưới Thanh Toán Chui Cho Sòng Bạc Trực Tuyến
Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan (AFM) đã chặn đứng hai mạng lưới thanh toán khổng lồ xử lý hơn 10,3 tỷ tenge (khoảng 22,9 triệu USD) cho các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến không có giấy phép.
TẠO BỞI AICơ quan quản lý Angola cảnh báo 9 nhà điều hành cờ bạc có rủi ro cao về rửa tiền
ISJ của Angola cảnh báo về rủi ro rửa tiền lớn trong lĩnh vực cờ bạc. Chín công ty được đánh giá có rủi ro cao với điểm số dễ bị tổn thương trung bình là 0,741.
TẠO BỞI AIViệt Nam Đề Xuất Quy Định Chặt Chẽ Về Cờ Bạc: Phạt Nặng Nếu Vi Phạm Sắp Tới
Bộ Tài chính Việt Nam đã đưa ra các dự thảo nghị định mới để xử phạt các hành vi vi phạm về cờ bạc. Các công ty có thể đối mặt với mức phạt tới 200 triệu đồng (7.700 USD) nếu không tuân thủ.
TẠO BỞI AITây Ban Nha Thắt Chặt Quy Định Cờ Bạc: Thời Hạn Sáu Tháng Để Xác Minh Phương Thức Thanh Toán
Các quy định mới của Tây Ban Nha yêu cầu khách hàng cờ bạc trực tuyến xác minh quyền sở hữu phương thức thanh toán trong vòng sáu tháng hoặc đối mặt với việc đóng tài khoản và chặn tiền thắng cược.
TẠO BỞI AITừ Cơ quan Quản lý đến Cố vấn: Tommy Corlett gia nhập SolutionsHub
Cựu thanh tra Ủy ban Giám sát Cờ bạc Đảo Man, Tommy Corlett, gia nhập SolutionsHub sau chín năm phục vụ trong lĩnh vực quản lý.
TẠO BỞI AIKẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng rổ NCAA lĩnh án 6 năm tù
Một "tay trong" 30 tuổi đã bị kết án 6 năm tù liên bang vì dàn xếp gần 30 trận đấu bóng rổ đại học, gây ra 3 triệu đô la tiền cược gian lận.