جوا انڈسٹری میں منی لانڈرنگ کے الزامات: تازہ ترین خبریں
اے آئی سے تیار کردہL&L Europe غیر منصفانہ واپسی کی شرائط پر 900,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے پر رضامند
UK Gambling Commission نے صارفین کی رقوم کی واپسی میں تاخیر اور سماجی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے پر L&L Europe کو جرمانہ کیا ہے۔ تصفیہ کی کل رقم 900,000 پاؤنڈ ہے۔
اے آئی سے تیار کردہتھائی لینڈ میں کرپٹو کیسینو شفل سے سیاسی تعلقات تشویش کا باعث بن گئے
تھائی ایم پی کے شوہر کے پاس شفل ڈاٹ کام میں حصہ داری ہے، جس سے اس بات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ آیا کیسینو نے مالی جانچ سے بچنے کے لیے تھائی کھلاڑیوں کو بلاک کیا تھا۔
اے آئی سے تیار کردہفلوریڈا گیمبلنگ ہیلپ لائن کے ڈائریکٹر کو 1.4 ملین ڈالر کی چوری کے الزام میں سزا سنائی گئی
فلپ لی سلیوان کو 1.4 ملین ڈالر کی چوری کے الزام میں تقریباً 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے تاکہ وہ اپنی جوا کھیلنے کی لت کو پورا کر سکے۔
اے آئی سے تیار کردہیونانی پولیس نے انٹرنیٹ کیفے میں غیر قانونی جوئے کے نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا
یونان میں ایک مجرمانہ نیٹ ورک نے 2013 سے 1 ملین یورو سے زیادہ کا غیر قانونی منافع کماتے ہوئے، انٹرنیٹ کیفے میں دھوکہ دہی والے سافٹ ویئر کا استعمال کیا۔
اے آئی سے تیار کردہیوکرین نے بیٹ کنگ آپریٹر پر ادائیگیوں کی خلاف ورزیوں پر 4.75 ملین UAH سے زیادہ جرمانہ عائد کیا
یوکرینی ریگولیٹر پلے سٹی نے سلاٹس یو اے ایل ایل سی پر تیسرے فریق کے ڈپازٹس کی اجازت دینے اور پچھلی خلاف ورزیوں کو درست کرنے میں ناکامی پر بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔
اے آئی سے تیار کردہقازقستان نے آن لائن کیسینو کے لیے غیر قانونی ادائیگی کے نیٹ ورکس کو ختم کر دیا
قازقستان کے اے ایف ایم نے 10.3 بلین ٹینجے (تقریباً 22.9 ملین ڈالر) سے زیادہ کی پروسیسنگ کرنے والے دو بڑے ادائیگی کے نیٹ ورکس کو روکا ہے جو غیر لائسنس یافتہ آن لائن جوئے بازی کے آپریٹرز کے لیے تھے۔
اے آئی سے تیار کردہاینگولا ریگولیٹر نے منی لانڈرنگ کے لیے نو گیمنگ آپریٹرز کو ہائی رسک قرار دیا
اینگولا کے ISJ نے جوئے کے شعبے میں منی لانڈرنگ کے بڑے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ نو فرموں کو 0.741 کی اوسط کمزوری اسکور کے ساتھ ہائی رسک قرار دیا گیا ہے۔
اے آئی سے تیار کردہویتنام نے سخت جواء سازی کے ضوابط کی تجویز دی: خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے کا امکان
ویتنام کی وزارت خزانہ نے جواء سازی کی خلاف ورزیوں پر جرمانے کے لیے نئے مسودے کے احکامات متعارف کرائے ہیں۔ کمپنیاں عدم تعمیل پر VND200 ملین ($7,700) تک کے جرمانے کا سامنا کر سکتی ہیں۔
اے آئی سے تیار کردہسپین میں جوئے بازی کے قواعد سخت: ادائیگی کی تصدیق کے لیے چھ ماہ کی مہلت
ہسپانوی نئے ضوابط کے تحت آن لائن جوئے بازی کے صارفین کو چھ ماہ کے اندر ادائیگی کے طریقے کی ملکیت کی تصدیق کرنی ہوگی ورنہ اکاؤنٹ بند اور جیتی ہوئی رقم بلاک کر دی جائے گی۔
اے آئی سے تیار کردہامریکی محکمہ خزانہ نے منشیات کے گٹھ جوڑ پر میکسیکن ریس ٹریک پر پابندیاں عائد کیں
OFAC نے کلب لا مولیندا اور 14 دیگر اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ وہ بدنام زمانہ کارٹیل ڈیل نورٹیسٹے کے لیے مالی نیٹ ورک کے طور پر کام کرتے ہیں۔
اے آئی سے تیار کردہامریکی ریگولیٹر نے اسپورٹس بیٹنگ کے قواعد واضح کر دیے، NBA ڈیٹا تک رسائی کا خواہاں
CFTC اسپورٹس بک کی شرطوں کو ایونٹ کنٹریکٹس سے ممتاز کر رہا ہے، جبکہ NBA قومی نگرانی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایک ٹریڈر نے سیاسی پیشین گوئی پر 173 ڈالر کو 9,600 ڈالر میں بدل دیا۔
اے آئی سے تیار کردہجوا سے متعلق جرائم کا مقابلہ: 2027 کے لیے سڈنی میں عالمی حکمت عملی
بین الاقوامی تفتیش کار اور ریگولیٹرز مارچ 2027 میں سرحد پار مالی جرائم اور غیر قانونی جوا سے نمٹنے کے لیے نئے نفاذ کے طریقوں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
اے آئی سے تیار کردہبرازیل کی جانب سے بقایا رقم کی واپسی کے ڈیٹا کی عدم فراہمی پر آٹھ بیٹنگ آپریٹرز کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے گا
برازیلی حکومت نے بقایا رقم کی واپسی کے لیے کھلاڑیوں کے بیلنس ڈیٹا فراہم کرنے میں ناکامی پر آٹھ لائسنس یافتہ آپریٹرز کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی ہے جس کی مالیت 159 ملین برازیلی ریال ہے۔
اے آئی سے تیار کردہلاس ویگاس کے جواری ولیم ویسٹ رابرٹس: غیر قانونی بک میکر کیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کا جال؟
نیواڈا میں ایک قانونی جنگ جاری ہے جہاں 57 سالہ ولیم ویسٹ رابرٹس پر $8 ملین کے غیر قانونی اسپورٹس بک آپریشن چلانے کا الزام ہے، جس میں آف شور سائٹس بھی شامل ہیں۔
اے آئی سے تیار کردہنیواڈا نے تعلقات ختم کر دیے: نگرانوں نے نیشنل کونسل آن پرابلم گیمبلنگ کے حوالہ جات ہٹا دیے
نیواڈا کی گیمنگ کنٹرول بورڈ نے ایک متنازعہ $2 ملین کی پیشین گوئی مارکیٹ سے عطیہ کے بعد ریاستی قوانین سے نیشنل کونسل آن پرابلم گیمبلنگ کو ہٹا دیا ہے۔

