قازقستان نے آن لائن کیسینو کے لیے غیر قانونی ادائیگی کے نیٹ ورکس کو ختم کر دیا

قازقستان میں، مالیاتی نگرانی کی ایجنسی (AFM) کی خصوصی یونٹوں نے غیر قانونی جوئے کے انفراسٹرکچر کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ تفتیش کاروں نے دو پیچیدہ نیٹ ورکس کا پتہ لگایا جو اربوں کی رقوم منتقل کرنے والے ادائیگی کے ثالث کے طور پر کام کر رہے تھے۔ مجموعی طور پر، 10.3 بلین ٹینگے سے زیادہ کی رقم، جو تقریباً 22.9 ملین امریکی ڈالرز کے برابر ہے، کی شناخت کی گئی۔ یہ فنڈز براہ راست غیر لائسنس یافتہ آن لائن جوئے کے اڈوں کے خزانے میں، گمنام افراد کے نام پر رجسٹرڈ سینکڑوں بینک کارڈز کے ذریعے بہہ رہے تھے۔ یہ آپریشن ان عناصر کی طرف سے استعمال کی جانے والی مجرمانہ توانائی کو ظاہر کرتا ہے جو ریاستی نگرانی کے نظام کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ان نیٹ ورکس کے استعمال کردہ طریقے خاص طور پر نقصان دہ تھے۔ پڑوسی ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کو ان کی قازقستان آمد پر ہدف بنایا گیا اور بھرتی کیا گیا۔ انہیں انفرادی شناختی نمبر (IINs) جاری کیے گئے، جنہیں بعد میں سم کارڈ اور بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ لاگ ان شدہ بینکنگ ایپس والے فزیکل فونز ماسٹر مائنڈز کو سونپ دیے گئے۔ اس سے کھلاڑیوں کی طرف سے ادائیگیوں کو خودکار P2P پلیٹ فارمز کے ذریعے وصول کرنا اور جیتنے والوں کو بغیر اصل منتظمین کے ذاتی طور پر ظاہر ہوئے ادائیگی کرنا ممکن ہوا۔ آپس میں تصفیہ کے لیے، مجرموں نے راستے کو مزید دھندلا کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کرپٹو کرنسیز کا استعمال کیا۔

اعداد و شمار اور حقائق

پہلا نیٹ ورک بنیادی طور پر ترکستان کے علاقے اور الماتی میں کام کر رہا تھا۔ یہاں، حکام نے تین ازبک شہریوں کو حراست میں لینے میں کامیاب رہے جن کے پاس 89 قازق بینک کارڈز تک رسائی تھی۔ تفتیش کاروں نے ان اکاؤنٹس تک رسائی کے لیے خصوصی طور پر استعمال ہونے والے 20 موبائل فونز ضبط کر لیے۔ اس سب نیٹ ورک کے ذریعے لین دین تقریباً 500 ملین ٹینگے کے برابر تھا، جو 15 اکتوبر کو قومی بینک کے تبادلہ کے نرخ کے مطابق، تقریباً 1.1 ملین امریکی ڈالرز ہے۔

تاراز اور الماتی میں دوسرا معاملہ اس سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ یہاں، AFM افسران نے 180 بینک کارڈز، 15 فونز اور 26 سم کارڈز ضبط کر لیے۔ یہ خاص طور پر پریشان کن ہے کہ کرغستان اور ازبکستان کے نابالغوں کو بھی اکاؤنٹس کھولنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ڈیجیٹل ثبوت کے علاوہ، 50,000 امریکی ڈالرز نقد، 27,000 USDT (Tether)، چار گاڑیاں اور ہتھیار ضبط کیے گئے۔ ان کارڈز میں آنے والی منتقلی کی کل رقم 9.8 بلین ٹینگے سے زیادہ تھی۔ عدالت کے حکم کے بعد کل پانچ اہم مشتبہ افراد زیر حراست ہیں۔

پس منظر

یہ انکشافات ایک اسٹریٹجک لحاظ سے اہم وقت پر سامنے آئے ہیں۔ 16 اکتوبر کو، قازقستان میں بینک لین دین کی جانچ پڑتال کے لیے نئی ​​ہدایات نافذ العمل ہو رہی ہیں۔ یہ خاص طور پر مشتبہ اکاؤنٹ پیٹرنز اور ڈیوائس شیئرنگ کو نشانہ بناتی ہیں تاکہ غیر قانونی جوئے کی منتقلی کو جلد روکا جا سکے۔ اگرچہ AFM نے موجودہ چھاپوں اور نئے قواعد کے درمیان براہ راست تعلق کی تصدیق نہیں کی ہے، یہ معاملات ان سختیوں کی ضرورت کی بہترین مثال ہیں۔ یہ ریگولیٹری حکام اور مالیاتی نظام میں موجود خامیوں کا فائدہ اٹھانے والے ادائیگی سروس فراہم کنندگان کے درمیان ایک مسلسل بلی اور چوہا کا کھیل ہے۔

ایجنسی کے ایک ترجمان نے تحقیقات کی کامیابی پر یوں تبصرہ کیا:

"باہمی ادائیگیوں کے لیے شرکاء کرپٹو کرنسی کا بھی استعمال کرتے تھے، جبکہ P2P پلیٹ فارمز خود بخود کھلاڑیوں کی جانب سے آنے والی ادائیگیوں کی شناخت کر لیتے تھے۔" - قازقستان کے مالیاتی نگرانی ایجنسی (AFM) کے ترجمان

دلچسپ بات یہ ہے کہ دیگر رپورٹس تجویز کرتی ہیں کہ مسئلے کا دائرہ کار بہت وسیع ہو سکتا ہے۔ دیگر کارروائیوں میں، 20 سے زیادہ ادائیگیوں کے اداروں اور بینک اہلکاروں پر مشتمل نیٹ ورکس کو ختم کیا گیا، جہاں غیر قانونی لین دین کے کل حجم کا تخمینہ 600 بلین ٹینجے لگایا گیا تھا۔

جرمن کھلاڑیوں کے لیے اس کی اہمیت

جرمنی کے کھلاڑیوں کے لیے، ایسی رپورٹس بلیک مارکیٹ کے خطرات کے بارے میں ایک واضح وارننگ ہیں۔ جبکہ قازقستان میں فنڈز مشکوک P2P نیٹ ورکس کے ذریعے لانڈر کیے جاتے ہیں، جرمنی کا 2021 کا جوئے پر ریاستی معاہدہ (GlüStV 2021) ایک محفوظ فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ جو کوئی بھی Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) کی آفیشل وائٹ لسٹ میں شامل فراہم کنندہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کھیلتا ہے، اسے بھاری خطرات کا سامنا ہے۔ کسی چھاپے یا ایسے ادائیگی کے نیٹ ورکس کی بندش کی صورت میں، جمع کردہ فنڈز اکثر ناقابل واپسی طور پر ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیرون ملک مقیم آپریٹرز کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوتی ہے۔

جرمنی میں، سخت قواعد جیسے کہ LUGAS نظام کے ذریعے ماہانہ 1,000 یورو کی ڈپازٹ کی حد یہ یقینی بناتی ہے کہ کھلاڑی محفوظ رہیں۔ آن لائن سلاٹس کے لیے فی اسپن ایک یورو کی شرط کی حد بھی ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر کام کرتی ہے۔ لائسنس یافتہ جرمن کیسینو کا انتخاب یقینی بناتا ہے کہ لین دین منظم اور شفاف چینلز کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ دستخط کرنے سے پہلے GGL کے آفیشل رجسٹر کو چیک کرنا لازمی ہے تاکہ حال ہی میں وسطی ایشیا میں سامنے آنے والے مجرمانہ منی لانڈرنگ چین کا غیر ارادی طور پر حصہ بننے سے بچا جا سکے۔

GGL-لائسنس یافتہ کیسینو کے لیے اس کا کیا مطلب ہے

جرمن لائسنس یافتہ کیسینو کو کھلاڑیوں کے تحفظ اور مالیاتی شفافیت کے لیے انتہائی اعلیٰ تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ غیر قانونی ادائیگی کے نیٹ ورکس کے بارے میں ایسی رپورٹس GGL کی نام نہاد ادائیگیوں کی روک تھام کے خلاف کارروائی میں حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ جرمن فراہم کنندگان کو بالواسطہ طور پر فائدہ ہوتا ہے جب ان کے مالی راستوں کی بندش سے غیر قانونی مقابلہ کمزور ہوتا ہے۔ تاہم، یہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ نگرانی کو چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ مجرم ریاست کے کنٹرول کو چکمہ دینے کے لیے مسلسل نئے طریقے تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ کرپٹو اثاثے یا P2P ٹرانسفر۔ جرمن مارکیٹ کی سالمیت اس بات کو یقینی بنانے پر نمایاں طور پر منحصر ہے کہ ایسے خفیہ مالیاتی نظام مقامی ادائیگی کے ٹریفک تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔