Kinansela ng Kazakhstan ang mga Ilegal na Payment Network para sa mga Online Casino

Sa Kazakhstan, ang mga espesyal na yunit ng Ahensya para sa Pagsubaybay sa Pananalapi (AFM) ay nagdulot ng malaking dagok sa imprastraktura ng ilegal na pagsusugal. Natuklasan ng mga imbestigador ang dalawang kumplikadong network na nagsisilbing mga tagapamagitan sa pagbabayad, na naglilipat ng bilyun-bilyong pondo. Sa kabuuan, natukoy ang mga halagang lumampas sa 10.3 bilyong tenge, humigit-kumulang 22.9 milyong dolyar ng US. Ang mga pondong ito ay dumaloy sa daan-daang mga bank card na nakarehistro sa mga strawman direkta sa mga kabang-yaman ng mga online casino na walang lisensya. Ang operasyon ay naglalarawan ng kriminal na enerhiyang ginagamit ng mga aktor na nagtatangkang lampasan ang mga sistema ng pagsubaybay ng estado.

Ang mga pamamaraan na ginamit ng mga network ay partikular na mapanlinlang. Ang mga dayuhang mamamayan mula sa mga kalapit na bansa ay tinarget at kinupkop pagdating nila sa Kazakhstan. Sila ay binigyan ng mga indibidwal na numero ng pagkakakilanlan (IINs), na pagkatapos ay ginamit upang magbukas ng mga SIM card at bank account. Ang mga pisikal na telepono, na may mga banking app na naka-log in na, ay ibinigay sa mga utak ng operasyon. Ito ay nagpahintulot sa mga bayad mula sa mga manlalaro na matanggap sa pamamagitan ng mga automated na P2P platform at ang mga panalo na mabayaran nang hindi personal na lumilitaw ang mga aktuwal na organizer. Para sa mga pag-aayos sa pagitan nila, ang mga kriminal ay lalong gumamit ng mga cryptocurrency upang lalong mapagtakpan ang bakas.

Mga Numero at katotohanan

Ang unang network ay pangunahing nag-operate sa rehiyon ng Turkestan at Almaty. Dito, nagtagumpay ang mga awtoridad na detine ang tatlong mamamayan ng Uzbekistan na may access sa 89 na mga bank card ng Kazakh. Nakumpiska ng mga imbestigador ang 20 mobile phone na eksklusibong ginamit para sa pag-access sa mga account na ito. Ang mga transaksyon sa pamamagitan ng sub-network na ito ay umabot sa humigit-kumulang 500 milyong tenge, na, ayon sa palitan ng National Bank noong Oktubre 15, ay mahigit 1.1 milyong dolyar ng US.

Ang pangalawang kaso sa Taraz at Almaty ay mas malawak pa. Dito, nakumpiska ng mga opisyal ng AFM ang 180 bank card, 15 telepono, at 26 na SIM card. Nakakabahala lalo na ang paggamit din ng mga menor de edad mula sa Kyrgyzstan at Uzbekistan upang buksan ang mga account. Bukod sa digital na ebidensya, nakumpiska ang 50,000 dolyar ng US na salapi, 27,000 USDT (Tether), apat na sasakyan, at mga armas. Ang kabuuan ng mga papasok na paglilipat sa mga card na ito ay lumampas sa 9.8 bilyong tenge. Sa kabuuan, lima ang mga pangunahing suspek na nasa kustodiya sa bisa ng utos ng korte.

Background

Ang mga rebelasyon na ito ay dumating sa isang estratehikong mahalagang panahon. Noong Oktubre 16, magkakabisa ang mga bagong alituntunin para sa pagsusuri ng mga transaksyon sa bangko sa Kazakhstan. Ang mga ito ay partikular na nagta-target sa mga kahina-hinalang pattern ng account at pagbabahagi ng device upang maagang maharang ang mga ilegal na paglilipat ng pagsusugal. Bagaman hindi kinumpirma ng AFM ang direktang ugnayan sa pagitan ng kasalukuyang mga raid at ng mga bagong patakaran, ang mga kaso ay nagsisilbing perpektong halimbawa ng pangangailangan para sa mga paghihigpit na ito. Ito ay isang patuloy na laro ng pusang-pusa sa pagitan ng mga awtoridad sa regulasyon at mga tagapagbigay ng serbisyo sa pagbabayad na nagsasamantala sa mga puwang sa sistema ng pananalapi.

Ang isang tagapagsalita para sa ahensya ay nagkomento sa tagumpay ng imbestigasyon tulad ng sumusunod:

„Ginamit din ng mga kalahok ang cryptocurrency para sa pag-aayos ng mga account sa pagitan nila, habang awtomatikong tinukoy ng mga P2P platform ang mga papasok na bayad ng manlalaro.“ - Tagapagsalita ng Ahensya para sa Pamamahala sa Pananalapi (AFM), Kazakhstan

Kapansin-pansin, iba pang mga ulat ang nagmumungkahi na ang sukat ng problema ay maaaring mas malaki pa. Sa iba pang mga paglilitis, ang mga network na kinasasangkutan ng mahigit 20 organisasyon sa pagbabayad at mga opisyal ng bangko ay binuwag, na may kabuuang dami ng mga ilegal na transaksyon na tinatayang nasa 600 bilyong tenge.

Bakit ito mahalaga para sa mga manlalaro sa Germany

Para sa mga manlalaro sa Germany, ang ganitong mga ulat ay isang malinaw na babala tungkol sa mga panganib ng black market. Habang ang mga pondo sa Kazakhstan ay nilalabhan sa pamamagitan ng mga kaduda-dudang P2P network, ang German State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) ay nagbibigay ng isang ligtas na balangkas. Ang sinumang naglalaro sa isang provider na wala sa opisyal na whitelist ng Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ay nahaharap sa malaking panganib. Kung sakaling magkaroon ng raid o pagharang sa mga ganitong payment network, ang mga idineposito na pondo ay madalas na hindi na maibabalik, dahil walang legal na paraan laban sa mga operator na nakabase sa ibang bansa.

Sa Germany, mahigpit na mga patakaran tulad ng buwanang limitasyon sa deposito na 1,000 euro sa pamamagitan ng LUGAS system ay nagsisiguro na ang mga manlalaro ay nananatiling protektado. Ang limitasyon sa taya na isang euro bawat spin para sa mga online slot ay nagsisilbi rin bilang isang hakbang sa pag-iwas. Ang pagpili ng mga lisensyadong German casino ay nagsisiguro na ang mga transaksyon ay dumadaloy sa mga regulated at transparent na channel. Ang pagsusuri sa opisyal na rehistro ng GGL bago mag-sign up ay sapilitan upang maiwasan ang hindi sinasadyang pagiging bahagi ng isang kriminal na money laundering chain tulad ng natuklasan kamakailan sa Central Asia.

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga GGL-lisensyadong casino

Ang mga German licensed casino ay kailangang matugunan ang napakataas na mga kinakailangan para sa proteksyon ng manlalaro at pinansiyal na transparency. Ang ganitong mga ulat tungkol sa mga ilegal na payment network ay nagpapatibay sa GGL sa aksyon nito laban sa tinatawag na payment blocking. Ang mga German provider ay nakikinabang nang hindi direkta kapag ang ilegal na kumpetisyon ay humihina sa pamamagitan ng pagbuwag sa kanilang mga pinansyal na ruta. Gayunpaman, ipinapakita rin nito na ang pangangasiwa ay kailangang manatiling mapagbantay, dahil ang mga kriminal ay patuloy na nakakahanap ng mga bagong paraan, tulad ng crypto assets o P2P transfers, upang malampasan ang mga kontrol ng estado. Ang integridad ng German market ay malaki ang nakasalalay sa pagsisiguro na ang ganitong mga shadow financial system ay hindi makakakuha ng access sa lokal na daloy ng pagbabayad.