Tagapamahala ng Angola Nag-flag ng Siyam na Gaming Operator Bilang Mataas na Panganib para sa Money Laundering
GAWA NG AINagbabala ang ISJ ng Angola sa malalaking panganib sa money laundering sa sektor ng pagsusugal. Siyam na kumpanya ang nirate na high-risk na may average vulnerability score na 0.741.
Nagbabala ang Instituto ng Pangangasiwa sa Pagsusugal ng Angola (ISJ), na inuuri ang lokal na sektor ng pagsusugal bilang partikular na nakalantad sa mga kasanayan sa money laundering. Sa isang ulat na tinalakay ni Direktor Narethz Tati noong Oktubre 15, 2026, ipinangako ng regulator ang malawakang paghihigpit ng pangangasiwa. Sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag sa isang workshop tungkol sa mga pamamaraan ng paglilisensya, binigyang-diin ni Tati na ang mas mahigpit na mga patakaran at mas maraming inspeksyon sa lugar ay mahalaga upang sugpuin ang mga kasanayan sa mga operator ng mga laro ng pagkakataon, social gaming, at sports betting.
Ang 2025 Sectoral Risk Assessment ng ISJ ay nagpapakita ng isang nakakalungkot na pananaw sa industriya. Sa 25 na entidad na sinuri, 20 ang aktibo sa panahon. Habang 17 kumpanya ang nagsumite ng kinakailangang dokumentasyon at pormal na sinuri, tatlong aktibong entidad ang nabigong makipagtulungan. Nakakabahala ang mga resulta ng pormal na pagtatasa: tatlong kumpanya ang inilagay sa kategorya ng kritikal na panganib, siyam ang namarkahan bilang mataas na panganib, at lima ang nagpakita ng katamtamang panganib. Ang tatlong hindi nagsumite ay ipinagpalagay na mataas na panganib bilang default habang hinihintay ang karagdagang inspeksyon.
Mga Numero at katotohanan
Ang pagsusuri sa istatistika ng ISJ ay gumagamit ng sukat mula zero hanggang isa, kung saan ang isa ay kumakatawan sa maximum na panganib. Anumang higit sa 0.7 ay binibilang bilang mataas na panganib. Sa kabuuan ng 17 nasuri na kumpanya, ang average na iskor ng kahinaan ay 0.741, na naglalagay sa buong sektor sa danger zone. Ang mga iskor sa panganib ay partikular na mataas sa iba't ibang mga segment: ang mga laro ng pagkakataon at social games ay parehong nakakuha ng 0.750, habang ang mga online game ay nakakuha ng 0.734. Napansin din ang isang malaking pagtalon sa mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad (DOS). Habang ang buong sektor ay nagsumite lamang ng isang ulat noong 2024, ang ISJ ay nagtala ng kabuuang 246 na ulat sa mga sumunod na panahon.
Ang isang konkretong halimbawa mula sa ulat ay naglalarawan ng sukat ng mga pagkabigo sa kontrol. Sa isang pagkakataon, tatlong manlalaro ang bumili ng mga gaming chip na nagkakahalaga ng 15 milyong Kwanza (humigit-kumulang 16,400 US dolyar) at humiling ng buong refund sa loob ng isang oras nang hindi nagpapakita ng anumang pagkakakilanlan. Sa isa pang kaso, ang isang operator ay nagtala ng 732 na tinanggihang transaksyon ngunit nabigong magsumite ng isang kahina-hinalang ulat ng transaksyon sa Angola’s Financial Intelligence Unit (UIF).
"Natagpuan ng 2025 Sectoral Risk Assessment para sa Money Laundering sa Gaming Sector ng ISJ ang siyam na kumpanya na nasa high-risk bracket." - Narethz Tati, Direktor ng ISJ
Background
Ang mga kahinaan na natukoy ay marami. Partikular na pinuna ng ISJ ang screening ng mga politikal na exposed persons (PEPs). Sa kabila ng mga legal na kinakailangan, maraming kumpanya ang kulang sa mga sistema upang i-screen ang mga customer laban sa mga kaugnay na database. Kabilang sa iba pang mga puwang ang magkasalungat na impormasyon sa mga isinumite, mga butas sa pag-uulat ng kahina-hinalang transaksyon, at kakulangan ng independensya para sa mga compliance officer. Ang pagsubaybay sa transaksyon ay madalas na mano-mano pa rin, na ginagawang halos imposible ang modernong pag-iwas. Ang pag-access sa impormasyong hawak sa mga server sa labas ng Angola ay napatunayang mahirap din para sa regulator.
Bilang bunga nito, ipinapatupad ng ISJ ang isang risk-based oversight plan. Ang mga kumpanyang may kritikal na panganib ay dapat inspeksyunin sa loob ng 30 araw at bantayan buwan-buwan. Ang mga kumpanyang may mataas na panganib ay haharap sa mga inspeksyon sa loob ng 90 araw at kailangang mag-ulat dalawang beses sa isang taon. Higit pa rito, nais ng regulator na magkaroon ng mga compliance officer na nakapaloob sa mga panloob na istruktura ngunit ipinagbabawal na gumanap ng mga tungkuling operasyonal o pamamahala upang maiwasan ang mga conflict of interest.
Bakit ito mahalaga para sa mga manlalaro sa Germany
Bagama't maaaring malayo ang Angola sa mga German gambler, ang mga pagbabagong ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng mahigpit na regulasyon sa ilalim ng Interstate Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021). Sa Germany, tinitiyak ng Joint Gambling Authority of the States (GGL) na ang mga kundisyong inilarawan ng ISJ ay napipigilan sa pamamagitan ng mga sistema tulad ng LUGAS at OASIS. Ang buwanang limitasyon sa deposito na 1,000 euro at ang limitasyon sa taya na isang euro bawat spin sa mga online slot ay nagsisilbi hindi lamang sa proteksyon ng manlalaro kundi pati na rin bilang epektibong mga harang laban sa money laundering.
Dapat malaman ng mga manlalaro sa Germany na ang mga provider na walang lisensya ng GGL ay madalas na nagpapakita ng parehong mga kahinaan na kasalukuyang pinupuna sa Angola. Ang paglalaro sa mga unregulated na casino ay naglalantad sa mga manlalaro sa panganib na ang kanilang data ay nakaimbak sa mga dayuhang server nang walang pangangasiwa ng estado. Tanging ang mga provider sa opisyal na whitelist ang ginagarantiyahan ang pag-verify ayon sa mga pamantayan ng Germany, na mahigpit na pumipigil sa paghahalo ng mga kriminal na pondo at kapital ng manlalaro.
Ano ang ibig sabihin nito para sa mga casino na may lisensya ng GGL
Maaaring tingnan ng mga German GGL-licensed casino ang ulat na ito mula sa Angola bilang kumpirmasyon ng kanilang sariling mataas na pamantayan sa seguridad. Habang ang Angola ay nahaharap sa kritisismo para sa mga manual na sistema at kakulangan ng PEP screening, ang mga automated na pagsusuri at mahigpit na proseso ng pag-verify ay mga kinakailangan para sa isang lisensya sa Germany. Ang transparency na nilikha ng sistema ng Germany ay nagpoprotekta sa mga legal na operator mula sa pangkalahatang hinala ng money laundering na madalas na bumabagabag sa industriya sa mga merkado na hindi gaanong regulated. Malinaw na ipinapakita ng kaso ng Angola na ang mahinang pangangasiwa ay kalaunan ay sumisira sa tiwala sa buong merkado, isang sitwasyon na napipigilan ng mahigpit na mga patakaran sa pagsunod ng Germany.
Mga madalas itanong
Anong mga panganib ang natukoy ng ISJ sa Angola?
Natuklasan ng regulator na siyam na kumpanya ang nagpapakita ng mataas na panganib para sa money laundering. Kabilang sa mga kahinaan ang mahinang pag-verify ng pagkakakilanlan at ang kakulangan ng mga automated na sistema upang suriin ang mga politically exposed person.
Ilang kumpanya ang sinuri sa Angola?
A total of 25 entities were considered, 20 of which were active. 17 companies were formally assessed, while three active operators failed to submit data and were thus automatically classified as high-risk.
Anong mga hakbang ang pinaplano ng Angolan regulator?
Ang ISJ ay nagpapakilala ng isang plano ng inspeksyon na batay sa panganib kung saan ang mga kritikal na kumpanya ay sinusuri bawat 30 araw. Bukod pa rito, ang mga compliance officer ay dapat gumana nang independiyente mula sa mga tungkulin sa pamamahala ng operasyon sa hinaharap.
Mayroon bang mga halimbawa ng mga pagtatangka sa money laundering sa Angola?
Binanggit ng ulat ang isang kaso kung saan tatlong manlalaro ang bumili ng chips na nagkakahalaga ng 15 milyong Kwanza at humiling ng refund sa loob ng isang oras nang walang ID. Ang isa pang provider ay binalewala ang mahigit 700 kahina-hinalang transaksyon.
Paano naiiba ang sitwasyon sa Alemanya sa Angola?
Sa Alemanya, ang GlüStV 2021 ay pumipigil sa mga ganitong isyu sa pamamagitan ng sistema ng LUGAS at ng GGL whitelist. Ang mga manlalaro sa Alemanya ay protektado ng mga limitasyon sa deposito at mahigpit na mga pagsusuri sa pagkakakilanlan mula sa mga kriminal na istruktura na umuunlad sa mga hindi gaanong regulated na merkado tulad ng Angola.
Ibahagi
Tungkol sa may-akda
Lisa Lustich
Punong patnugot at casino tester
Sinusuri ni Lisa Lustich ang mga online casino sa wikang Aleman mula pa noong 1997 at pinamumunuan niya ang patnugutan ng Lustich.de. Mahigit 400 nailathalang review, sertipikadong tagapayo sa proteksyon ng manlalaro (pagsasanay ng BZgA, 2019).
Lahat ng artikulo ni Lisa Lustich →Mga pinagkunan at karagdagang babasahin
Puting listahan ng mga awtorisadong online operator
Mga alituntunin ng editoryal ng Lustich.de
Hotline ng BZgA para sa adiksyon sa sugal: 0800 1 372 700
Ang sugal ay maaaring maging adiktibo. Maglaro nang responsable. Tulong: 0800 1 372 700 (BZgA, libre at hindi kilala).
Mga kaugnay na paksa
Karagdagang Pagbabasa
GAWA NG AIIpinasa ng Latvia ang Pagtaas ng Edad sa Pagsusugal sa 21 sa Isang Malaking Reform Package
Isang komite ng parlyamento ng Latvia ang nag-abante ng isang panukalang batas na magtataas sa edad ng pagsusugal sa 21 at magpapatupad ng 21-oras na limitasyon bawat araw para sa online na paglalaro.
GAWA NG AIBigo ang Pagbabawal sa Jersey ng EPL na Pigilan ang mga Patalastas ng Pagsusugal, Ayon sa Pag-aaral ng Unibersidad
Ibinunyag ng isang pag-aaral mula sa University of Bristol na sa kabila ng pagbabawal sa harap ng jersey, bumaba lamang ng 10.5 porsyento ang mga mensahe ng pagsusugal sa Premier League.
GAWA NG AISinuri ng New Brunswick ang mga Modelong Online Gambling: Katapusan na ba ng Monopolyo ng Atlantic Lottery?
Sinisiyasat ng lalawigan ng New Brunswick sa Canada ang paglilisensya sa mga pribadong operator ng iGaming kasunod ng pagbaba ng $8 milyon sa kita ng loterya.
