Пулиси Ветнам шабакаи қиморбозии Net.win-ро бо муомилоти 38,61 миллион доллар барҳам дод

Полис дар музофоти Ҳунг Йени Ветнам амалиёти муҳимеро оид ба мубориза бо қиморбозии ғайриқонунии онлайн анҷом дода, як шабакаи азимеро, ки таҳти бренди Net.win фаъолият мекард, барҳам дод. Ин амалиёт, ки миллионҳо долларро интиқол дод, кӯшишҳои доимии ҷиноиро барои гузаштан аз мақомоти давлатӣ ва ҷалби бозигарон ба муҳитҳои танзимнашаванда нишон медиҳад. Тафтишот бо шикоят алайҳи як сокини коммунаи Тиен Тиен, ки бо ҳарфҳои ибтидоии N. V. M. муайян шудааст, оғоз ёфт.

Ин шахс дар аввали соли 2025 дар платформаи Net.win ҳисоб кушод, то дар бозиҳои мухталифи онлайн иштирок кунад. Системаи истифодашуда аз ҷониби вебсайт ба мисли он, ки самаранок буд, содда буд: пасандозҳо ба суратҳисобҳои бонкӣ, ки аз ҷониби система пешниҳод шудаанд, ворид карда мешуданд ва сипас ба нуқтаҳо табдил меёфтанд. Аниқтараш, 1,000 донгҳои Ветнам (VND) ба 1,000 нуқта дар платформа баробар буд. Бурдҳоро метавон тавассути ҳамон механизм ба пули нақд табдил дод, ки ин тасаввури як гардиши қонунии молиявиро ба вуҷуд меовард, ки асоси ҳуқуқӣ надошт.

Рақамҳо ва далелҳо

Миқёси парванда ҳам таъсирбахш ва ҳам нигаронкунанда аст. Тибқи сабтҳои полис, худи бозигар N. V. M. аз 8 феврал то 16 октябри соли 2025 165 пасандоз гузоштааст. Инҳо қариб 2 миллиард VND-ро ташкил доданд, ки ба 13 суратҳисоби гуногуни бонкӣ, ки ба Net.win алоқаманданд, фиристода шудаанд. Пас аз тавсеаи тафтишот, афсарон муайян карданд, ки тамоми система ба ин 13 суратҳисоб дар бонкҳои гуногун такя мекунад. Арзиши умумии муомилот, ки тавассути ин суратҳисобҳо коркард шудааст, аз 1 триллион VND зиёд буд.

Ба доллари ИМА, ин зиёда аз 38,61 миллион доллар фаъолиятро нишон медиҳад, ки мустақиман ба системаи Net.win алоқаманд аст. Мақомот ҳоло на танҳо ба бозигарон, балки асосан ба идоракунии ин ҳисобҳо тамаркуз мекунанд. То ҳол 16 нафар ҳамчун шахсоне муайян карда шудаанд, ки эҳтимолан дар фаъолиятҳои ғайриқонунӣ амиқ даст доранд. Пулис махсус транзаксияҳоро бо арзиши 5 миллион VND ё бештар аз он филтр кардааст. Баъзе шахсони муайяншуда гӯё маблағҳоеро то чандсад миллион донг аз даст додаанд.

Замина

Яке аз ҷанбаҳои махсусан хатарноки амалиёт усули пинҳон кардани изи пойҳо буд. Ба гуфтаи муфаттишон, ин гурӯҳ ба таври мунтазам одамонро киро мекард, то ҳисобҳои бонкиро ба номи худашон кушоянд. Ин соҳибони ҳисобҳо барои пешниҳоди маълумоти худ пардохтҳои моҳона мегирифтанд. Ғайр аз он, ба ин шахсон дастур дода шуда буд, ки ҳангоми талаб кардани интиқоли пул сканҳои рӯй ва дигар санҷишҳои биометриро иҷро кунанд. Ин барои пешгирӣ кардани механизмҳои амниятии бонк, ки барои пешгирии дастрасии беиҷозат пешбинӣ шудаанд, тарҳрезӣ шуда буд.

"Ба ҷомеа ҳушдор дода мешавад, ки ба қимори онлайн ё фаъолиятҳои шартгузорӣ ҳамроҳ нашаванд. Инчунин, одамон набояд ҳисобҳои бонкиро ба иҷора диҳанд, қарз диҳанд, харанд ё фурӯшанд. Ҳеҷ гоҳ сканҳои рӯй ё аутентификатсияи биометриро аз номи шахси дигар иҷро накунед." – Сухангӯи пулиси вилояти Хунг Йен

Полис ҳоло фавран кор мекунад, то операторони воқеии шабакаро дастгир кунад. Тафтишот чӣ гуна ба роҳ мондани созишномаҳои молиявӣ ва роҳҳои мушаххаси ҳаракати пул дар дохили ҳисобҳои алоқамандро меомӯзад. Огоҳиҳои расмӣ возеҳанд: ҳар касе, ки шахсияти худро барои чунин мақсадҳо пешниҳод мекунад, дар кӯмак ба амалиёти ҷиноӣ гунаҳкор аст ва бо хатарҳои назарраси ҳуқуқӣ рӯ ба рӯ мешавад.

Чаро ин барои бозингарони Олмон муҳим аст

Барои бозингарони Олмон, ин ҳодиса ҳамчун як дарси огоҳкунанда дар бораи хатарҳои бозори сиёҳ хидмат мекунад. Дар Олмон, Шартномаи давлатӣ оид ба қимор (GlüStV 2021) бозорро хеле қатъият танзим мекунад, то чунин сенарияҳо пешгирӣ карда шаванд. Дар ҳоле ки операторони ғайриқонунӣ ба монанди Net.win бо ҳисобҳои беном ва системаҳои норавшани холҳо кор мекунанд, провайдерҳои қонунӣ дар Олмон бояд дар рӯйхати сафеди GGL номбар шаванд. Ин рӯйхат кафолат медиҳад, ки маблағҳои бозингарон бехатар бошанд ва пардохтҳо аз роҳҳои танзимшуда пайравӣ кунанд.

Олмон дорои механизмҳои равшани ҳифз мебошад, ба монанди маҳдудияти моҳонаи пасандози 1,000 евро тавассути системаи LUGAS ва маҳдудияти 1 евро барои ҳар як гардиш дар слотҳои виртуалӣ. Ҳарчанд ин қоидаҳо метавонанд маҳдудкунанда ба назар расанд, онҳо аз талафоти молиявӣ ва қаллобӣ аз ҷониби шабакаҳои ҷиноӣ муҳофизат мекунанд. Бозӣ кардан дар сайте, ки иҷозатномаи Олмон надорад, ба маънои ворид шудан ба фазои ҳуқуқӣ аст. Дар ҳолатҳои қаллобӣ ё пардохт накардан, бозингарони Олмон бар зидди операторони хориҷӣ ба монанди Net.win ҳеҷ гуна чораҳои ҳуқуқӣ надоранд.

Ин барои казиноҳои иҷозатномадори GGL чӣ маъно дорад

Казиноҳои литсензияшуда таҳти назорати GGL бояд қатъитарин тартиботи KYC (Мизоҷи худро бишнос) -ро татбиқ кунанд. Баръакси ҷинояткорони Ветнам, ки аз биометрия сӯиистифода мекарданд, ин тартибот дар Олмон барои ҳифзи бозингар ва пешгирии шустушӯи пул хидмат мекунанд. Таъминкунандаи литсензияшуда ҳеҷ гоҳ талаб намекунад, ки суратҳисобҳо тавассути шахсони сеюм идора карда шаванд ё маълумоти биометрӣ барои мақсадҳои шахси дигар истифода шаванд. Шаффофияти аз ҷониби назорати GGL ба вуҷудомада беҳтарин муҳофизат аз ҷиноятҳои муташаккил аст, ки дар бозори глобалии қимори онлайн таҳдид боқӣ мемонад.