Таиланд бозиҳои ғайриқонунии қиморро саркӯб мекунад: 10 миллиард бат гардиши пул ошкор шуд

Полиси киберии Таиланд ба фаъолиятҳои ғайриқонунии қимор зарбаи ҷиддӣ зад. Рейдҳо дар вилоятҳои мухталиф боиси боздошти дувоздаҳ нафар шуд, ки бо платформаи All Game 248 алоқаманданд. Ин портали ғайриқонунии шартгузорӣ гӯё маблағҳои бузургро тавассути шабакаи мураккаби ҳисобҳои харидорӣ ва амалиёти криптовалютӣ интиқол медод. Боздоштҳо як қисми амалиёти All Game End Game мебошанд.

Ин амалиёт ӯҳдадории ҷиддии Таиландро дар мубориза бо қиморбозии ғайриқонунии онлайн нишон медиҳад. Ин ба Ҷоми ҷаҳонии FIFA 2026 рост меояд, даврае, ки провайдерҳои ғайриқонунии шартгузорӣ одатан ривоҷ меёбанд. Тафтишот на танҳо ба нуқтаҳои умумии пайвастшавӣ ва каналҳои маркетингӣ, балки ба сохторҳои молиявӣ низ тамаркуз карданд. Ин як тағироти муҳими парадигма дар мубориза бар зидди ин навъи ҷиноятро нишон медиҳад.

Рақамҳо ва далелҳо

Ба гуфтаи полис, All Game 248 қариб 18 моҳ боз фаъолият мекард. Платформа доираи васеи хидматҳои қимор, аз ҷумла шартгузории футбол, бозиҳои лотерея, мошинҳои бозӣ ва баккараро пешниҳод мекард. Ҳазорон муштариён, аз ҷумла хонандагони мактаб, донишҷӯёни донишгоҳҳо ва оммаи васеъ, аз хидматҳои он истифода мебурданд. Ҳисобҳои молиявии се моҳи пеш аз рейд гардиши моҳонаи беш аз 900 миллион батро ошкор карданд. Ин маънои гардиши солонаи беш аз 10 миллиард бат, ё тақрибан 300 миллион долларро дорад.

Муфаттишон беш аз 20 суратҳисоби мустақиман бо гунаҳкорон алоқаманд ва инчунин беш аз 200 суратҳисоби дигарро кашф карданд. Инҳо гӯё барои интиқоли даромад аз фаъолиятҳои қимор истифода мешуданд. Пардохтҳо ба якчанд марҳила тақсим карда шуданд: пасандозҳои бозигарон ба суратҳисобҳои муайян мерафтанд, муваққатан дар он ҷо нигоҳ дошта мешуданд ва сипас ба бенефитсиарҳои ниҳоӣ интиқол дода мешуданд. Полис инчунин як дарвозаи пардохти беиҷозат ва суратҳисобҳои ширкатро ошкор кард.

Яке аз гумонбарони асосӣ Ситтхичай Чуеатхай, як марди 35-сола, ки собиқ котиби раиси як ташкилоти маъмурии вилоятӣ буд. Ӯ муттаҳам мешавад, ки пули нақдро ба криптовалюта табдил додааст. Ин миқдори крипто пас аз ин байни ҳамёнҳои гуногуни рақамӣ интиқол дода шуда, пеш аз фиристодан ба бенефитсиарҳои шабака. Полис бовар дорад, ки ҳадди аққал 500 миллион бат, ё тақрибан 15 миллион доллар, ҳар моҳ тавассути ин раванд интиқол дода мешуд. Ҳангоми рейдҳо тақрибан 3 миллион бат пули нақд, 20 китобчаи бонкӣ ва дастгоҳҳои электронӣ мусодира карда шуд. Илова бар ин, 10 миллион бат яхбандӣ карда шуд, ки арзиши умумии дороиҳои мусодира ва яхбандӣшударо беш аз 13 миллион бат ташкил медиҳад. Ордерҳои ҳабс барои 15 гумонбар содир шудаанд, ки се нафарашон то ҳол дар фирор қарор доранд.

«Парванда ҷанбаи молиявии маъракаи зиддиқимории Таиландро таъкид мекунад. Кӯшишҳои қаблӣ асосан ба пайвастҳо, вебсайтҳо ва роҳҳои маркетинг тамаркуз доштанд. Тафтишоти кунунӣ муомилоти молиявиро дар суратҳисобҳои бонкӣ, дарвозаҳои пардохт ва ҳамёнҳои криптовалютӣ баррасӣ кард.» – Сухангӯи Бюрои тафтишоти киберҷиноят, Таиланд

Замина

Қиморбозии ғайриқонунӣ дар бисёр кишварҳо мушкилоти ҷиддиро ба вуҷуд меорад. Он на танҳо даромадҳои андози давлатро коҳиш медиҳад, балки шустушӯи пул ва дигар фаъолиятҳои ҷиноятиро низ осон мекунад. Истифодаи "ҳисобҳои харидорӣ" як усули маъмул барои пинҳон кардани муомилот ва пинҳон кардани пайдоиши маблағҳо мебошад. Ҷалби криптовалютаҳо пайгирии онро боз ҳам мушкилтар мекунад, зеро муомилоти блокчейн нимном ва табдили асъори фиат ба крипто пайгирии аудитро пинҳон мекунад.

Оператсияи Таиланд қобили таваҷҷӯҳ аст, зеро он ба таври возеҳ ба ҷараёни молиявӣ, на танҳо ба бастани ҳузури возеҳи онлайн, тамаркуз кардааст. Ин усул барои ҳадаф қарор додани сари гидра, на танҳо буридани шохаҳои инфиродӣ, муҳим аст. Муваффақият ҳоло аз он вобаста аст, ки муфаттишон то чӣ андоза метавонанд ба шабакаҳо амиқтар ворид шаванд ва бенефитсиарҳои ниҳоиро барои барқарор кардани маблағҳои бештари миллиардҳои гӯё интиқолшуда муайян кунанд.

Чаро ин барои бозигарони Олмон муҳим аст

Ин ҳодисаҳо дар Таиланд ҳамчун як ёдраскунии возеҳ дар бораи аҳамияти бозӣ дар муҳити танзимшаванда хидмат мекунанд. Дар Олмон, Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) бозигаронро аз провайдерҳои қаллобӣ ва амалияҳои ғайриқонунӣ муҳофизат мекунад. Бозигарони Олмон бояд танҳо дар казиноҳои онлайн бозӣ кунанд, ки иҷозатномаи расмии Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) доранд. Ин провайдерҳо дар рӯйхати сафеди GGL номбар шудаанд ва ба қоидаҳои қатъӣ тобеъ мебошанд.

Ин қоидаҳо маҳдудияти 1 евро барои як гардиш дар мошинҳои бозӣ ва маҳдудияти пасандози моҳонаи 1000 евроро дар ҳама провайдерҳои иҷозатномадор дар бар мегиранд. Риояи ин маҳдудиятҳо аз ҷониби системаи марказии мониторинг, LUGAS таъмин карда мешавад. Провайдерҳои ғайриқонунӣ, ба монанди платформаи All Game 248, ки дар Таиланд ошкор шудааст, ба ҳеҷ яке аз ин чораҳои муҳофизатӣ риоя намекунанд. Онҳо аксар вақт бонусҳои ғайривоқеӣ баланд, маҳдудиятҳои пасандозӣ ва имконоти худбастагии бозигаронро тавассути OASIS пешниҳод намекунанд. Хатари аз даст додани пул, қаллобӣ ё ҳатто ҷалб шудан ба фаъолиятҳои шустушӯи пул дар чунин платформаҳо хеле бузург аст. Аз ин рӯ, бозигарон дар Олмон бояд бо рӯйхати сафеди расмии GGL машварат кунанд ва танҳо дар он ҷо сабти ном шаванд.

Ин чӣ маъно дорад барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL

Барои казиноҳои онлайни дорои иҷозатномаи GGL дар Олмон, парвандаи Таиланд зарурати тадбирҳои устувори мубориза бо шустушӯи пул (AML)-ро таъкид мекунад. Қоидаҳои GGL дар ин соҳа қатъӣ мебошанд, ки аз провайдерҳо татбиқи расмиёти ҳамаҷонибаи тасдиқи муштариён ва мониторинги муомилотро талаб мекунанд. Ҳар гуна гумони ҷараёни ғайриоддии молиявӣ бояд гузориш дода шавад.

Тамаркузи полиси Таиланд ба "ҳисобҳои харидорӣ" ва истифодаи криптовалютаҳо ҳамчун тактикаи пинҳонкорӣ нишон медиҳад, ки ин ҷиноят то чӣ андоза мураккаб ва байналмилалӣ шудааст. Аз ин рӯ, провайдерҳои дорои иҷозатномаи GGL бояд доимо ҳушёр бошанд ва системаҳои худро барои муайян кардани чунин усулҳо мутобиқ созанд. Ҳамкории наздик бо мақомоти танзимкунанда ва мубодилаи иттилоот дар ин ҷо муҳим аст. Шаффофият ва риояи мунтазами қоидаҳо беҳтарин муҳофизат барои бозигарон ва обрӯи саноати қимори қонунӣ мебошанд.