Интиқоли андоз дар Миссисипи: Мард 1 миллион доллар қиморбозӣ карда, 2 миллион доллар андоз қарздор аст

Парвандаи ҷиноии сатҳи баланд дар Миссисипи айни замон таваҷҷӯҳи ҷомеаи байналмилалии қиморбозиро ба худ ҷалб кардааст. Эрик Бриан Розенберг ба қаллобӣ ва аз ҳукумат ситонидани маблағҳои бузург иқрор шуд. Ҳангоме ки ӯ ба Хадамоти даромадҳои дохилӣ (IRS) миллионҳо қарздор буд, пули ӯ ба ҷои ин ба фаъолиятҳои қиморбозӣ сахт равона карда шуд. Ин парванда ихтироъкории ҷиноятии баъзе ашхосро нишон медиҳад, ки онҳо барои маблағгузории одатҳои худ ҳангоми ҳамзамон саркашӣ аз супоришҳои давлатӣ истифода мебаранд.

Муфаттишони Раёсати тафтишоти ҷиноии IRS Розенбергро пас аз он дастгир карданд, ки ӯ солҳои тӯлонӣ бо истифода аз системаи мураккаб барои пинҳон кардани даромадҳои худ сарф карда буд. Ба ҷои пардохти қарзҳои андози худ, ӯ маблағҳои назаррасро ба казиноҳо ё дигар платформаҳои шартгузорӣ сармоягузорӣ кард. Додситонҳо таъкид карданд, ки айбдоршаванда фаъолона кӯшиш кардааст, ки ба мақомот аз дастрасӣ ба дороиҳои ӯ монеъ шавад, ҳатто дар ҳоле ки тафтишот аллакай идома дошт. Ин беэътиноии назаррасро ба ӯҳдадориҳои ҳуқуқӣ нишон медиҳад.

Рақамҳо ва далелҳо

Миқёси қаллобӣ ҳам таъсирбахш ва ҳам нигаронкунанда аст. Дар байни солҳои 2016 ва 2020, Розенберг дар маҷмӯъ 2 миллион доллар андози даромади федеролиро саркашӣ кардааст. Ҳамзамон, ҳуҷҷатҳои додгоҳӣ нишон медиҳанд, ки дар байни солҳои 2016 ва 2021, ӯ тақрибан 1 миллион долларро ба қимор сарф кардааст. Айбномаҳоро ёвари додситоди генералӣ Колин Макдоналд ва додситоди ИМА Бакстер Крюгер барои ноҳияи ҷанубии Миссисипи пешниҳод карданд. Розенберг ҳоло барои саркашӣ аз пардохти андоз то панҷ соли зиндонро дар назар дорад. Эълони расмии ҳукм ба 16 декабри соли 2026 таъин шудааст.

"Ҳамкорӣ ва омодагии Розенберг барои ҳамкорӣ бо мақомот эҳтимол дорад, ки ӯро дар маҷмӯъ дар ҳолати хеле беҳтар қарор диҳад." - Колин Макдоналд, Ёвари Прокурори генералии Вазорати адлия

Ин иқтибос нишон медиҳад, ки иқрори гуноҳ метавонад як иқдоми стратегӣ барои кам кардани ҳукм бошад. Бо вуҷуди ин, зарар ба ҷомеа боқӣ мемонад, зеро маблағҳои пинҳоншуда барои хидматрасониҳои давлатӣ дастнорас буданд.

Замина

Асоси қаллобӣ ба усуле асос ёфта буд, ки бо номи "check churning" маъруф аст. Дар ин амал, Розенберг чекҳоеро менавишт, ки ба ӯ имкон медоданд, ки баъдтар ба маблағҳо дастрасӣ пайдо кунад. Ин кор ё тавассути дубора гузоштани пул ба ҳисоби бонкии худ, гирифтани нақдӣ мувофиқи эҳтиёҷот ё харидани чекҳои бонкӣ бо маблағҳои истифоданашуда анҷом дода мешуд. Ҳамин ки ӯ фаҳмид, ки IRS кӯшиши ситонидани андозҳои пардохтнашудаи ӯро дорад, вай ин амалҳоро пурзӯр кард. Барои боз ҳам пӯшида нигоҳ доштани манбаи пули худ, ӯ инчунин як ширкати сохта (shell company) кушод. Ин сохторҳо танҳо барои ноаён кардани гардиши нақдӣ барои мақомот дар ҳоле ки ӯ ба бозиҳои қимори калон идома медод, хидмат мекарданд.

Чаро он барои бозигарони олмонӣ муҳим аст

Дар Олмон, чунин сенария аз сабаби қоидаҳои қатъии Аҳдномаи давлатӣ оид ба қиморбозӣ 2021 (GlüStV 2021) хеле душвортар иҷро мешавад. Дар ҳоле ки Розенберг тавонист дар тӯли солҳо дар ИМА миллионҳо долларро бе аломатҳои фаврии мақомоти андоз интиқол диҳад, Мақомоти муштараки қиморбозии давлатҳо (GGL) бозорро дар Олмон хеле бодиққат назорат мекунад. Барои бозигарони олмонӣ, маҳдудияти пасандози байни провайдерҳо ба маблағи 1000 евро дар як моҳ татбиқ мешавад, ки он дар системаи LUGAS марказонида шудааст. Ғайр аз ин, саҳмияҳо дар слотҳои онлайнӣ ба 1 евро дар як чарх маҳдуд карда шудаанд.

Ин чораҳо на танҳо барои ҳифзи бозигарон, балки барои пешгирии нопадид шудани маблағҳои бениҳоят калон аз манбаъҳои шубҳанок ба даври қиморбозӣ хидмат мекунанд. Бозигаре, ки кӯшиши қиморбозӣ кардани як миллион евроро дар Олмон дорад, хеле зуд ба маҳдудиятҳои зидди қонунигардонии даромадҳои ғайриқонунӣ (AML) ва механизмҳои назорати иҷтимоӣ дучор мешавад. Провайдерҳои литсензиядор талаб карда мешаванд, ки манбаи маблағҳоро барои амалиётҳои ғайриоддӣ баланд тасдиқ кунанд. Ҳамин тариқ, бозӣ кардан бо провайдер дар рӯйхати сафеди GGL маънои фаъолият дар муҳити хеле назоратшавандаро дорад, ки барои қатъ кардани сӯиистифодаи аз ҳад зиёд, ба монанди ҳолати Розенберг, дар марҳилаи аввал пешбинӣ шудааст.

Ин барои казиноҳои дорои литсензияи GGL чӣ маъно дорад

Барои оператороне, ки иҷозатномаи Олмон доранд, ин ҳодиса ҳамчун огоҳӣ хизмат мекунад. Он аҳамияти равандҳои "Know Your Customer" (KYC)-ро таъкид менамояд. Казиноҳои Олмон бояд кафолат диҳанд, ки муштариёни онҳо бо маблағҳое бозӣ намекунанд, ки аслан ба идораи андоз тааллуқ доранд ё аз амалҳои ҷиноӣ сарчашма мегиранд. Шӯъбаҳои риояи қоидаҳо дар ширкатҳои дорои иҷозатномаи GGL вазифадоранд, ки намунаҳои шубҳанокро дар гардиши пардохтҳо гузориш диҳанд. Дар ҳоле ки Розенберг метавонист дар Миссисипи ширкатҳои қалбакӣ ва ҳилаҳои чекӣ истифода барад, провайдерҳои Олмон бояд ҳар як муомилотро шаффоф ҳуҷҷатгузорӣ кунанд. Нокомӣ дар ин самт метавонад боиси бозхонди иҷозатномаи Олмон гардад, ки дар натиҷа ба пуррагӣ аз бозор дар Ҷумҳурии Федеративӣ хориҷ мешавад.