Биржаи криптографиии Дубай Shelbit ба шустушӯи миллиардҳо доллар барои қимори ғайриқонунӣ муттаҳам мешавад

Дар метрополияи дурахшони Дубай, яке аз бузургтарин ҷанҷолҳои молиявӣ дар таърихи бозиҳои қимор дар паси ниқоби биржаи криптовалютӣ ошкор шуд. Платформаи беиҷозатномаи Shelbit гумонбар дониста мешавад, ки сутунмӯҳраи молиявии шабакаи азими қиморбозии Эрон аст. Тибқи тафтишоти ахир, ин шабака беш аз 2,000 вебсайти форсизабонро дар бар мегирад. Дар ҳоле ки дар Олмон Мақомоти муштараки бозиҳои қимор (GGL) бодиққат риояи маҳдудиятҳои пасандоз ва ҳифзи бозигаронро таъмин мекунад, ин ҳолат нишон медиҳад, ки чӣ гуна фаъолони ҷиноӣ аз дороиҳои криптографӣ истифода мебаранд, то назорати давлатӣ ва таҳримҳои байналмилалиро ба осонӣ убур кунанд. Андозаҳо ҳайратангезанд: миллиардҳо доллар тавассути каналҳои рақамӣ бидуни монеа ҷорӣ шуданд, ки муддати тӯлонӣ барои мақомот ноаён монданд.

Ин на танҳо дар бораи чанд бозии ғайриқонунии покер ё шартгузориҳои варзишӣ аст. Ин як шабакаи хеле мураккабест, ки гӯё ба доираҳои баландтарин ва муассисаҳои таҳримшуда мерасад. Тафтишот ба таҳлили дақиқи блокчейн, ки аз ҷониби коршиносони судӣ ва муфаттишони мустақил гузаронида шудааст, такя мекунад. Онҳо тавонистанд исбот кунанд, ки маблағҳо аксар вақт тавассути Shelbit шуста шуда, сипас ба платформаҳои бузурги савдои байналмилалӣ интиқол дода мешуданд. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки бозори танзимнашудаи криптографӣ як дарвозаи хатарнок барои пули сиёҳ аз бахши қимор боқӣ мемонад. Барои мо дар Олмон, ки дар он ҳар як сент дар бозори иҷозатномадор назорат карда мешавад, чунин гузоришҳо аз ҷаҳони дигар ба назар мерасанд, аммо таъсири он ба якпорчагии бозори ҷаҳонӣ воқеӣ аст.

Рақамҳо ва далелҳо

Рақамҳои хоми тафтишот ҳайратангезанд. Аз моҳи майи соли 2024 инҷониб, гуфта мешавад, ки Shelbit муомилотро ба маблағи на камтар аз 4 миллиард доллар коркард кардааст. Қисми назарраси ин мустақиман аз даромадҳои беш аз 2000 вебсайти қиморбозӣ меояд. Иштироки чеҳраҳои намоён ба таври махсус ташвишовар аст. Таъсиррасонон Саша Собҳанӣ ва Пуён Мухторӣ, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ миллионҳо пайравон доранд, ин платформаҳоро сахт таблиғ карданд. Ҳардуи онҳо аллакай дар соли 2023 дар Эрон дар робита ба қиморбозии ғайриқонунӣ маҳкум шуда буданд. Асосгузори Shelbit Сиёвуш Кайванпур низ дар маркази тафтишот қарор дорад.

Ҷустуҷӯи далелҳо дар blockchain инчунин нишон дод, ки тақрибан 676 миллион доллар аз ҳамёнҳои Shelbit ба Binance ҷорӣ шудааст. Худи Binance изҳор дошт, ки бо Shelbit муносибатҳои мустақими тиҷоратӣ надорад ва пас аз тафтишоти дохилӣ суратҳисобҳои зарардидаро бастааст. Бо вуҷуди ин, маблағ нишон медиҳад, ки робитаҳо то чӣ андоза ба бозори муқаррарии крипто амиқ мерасанд. Мақомоти ИМА нигаронанд, зеро робитаҳо бо биржаи таҳримшудаи Эрон Nobitex ва алоқаҳо бо Бонки марказии Эрон низ муайян карда шуданд. Ҳатто робитаҳо бо ҳамёнҳое, ки ба Сипоҳи посдорони инқилоби Эрон тааллуқ доранд, дар маълумот пайдо шуданд.

Замина

Дар Эрон қиморбозӣ ба таври қатъӣ манъ аст. Аммо бо вуҷуди ин, бозор пинҳонӣ ривоҷ дорад, ки ин ба изолятсияи иқтисодии кишвар ва хоҳиши бисёре аз шаҳрвандон барои фирор аз зиндагии ҳаррӯза ё ба даст овардани фоидаи зуд мусоидат мекунад. Шабакаҳои ҷиноӣ аз беном будани криптовалютҳо ба монанди Tether (USDT) истифода мебаранд, то назорати қатъии асъори хориҷӣ ва мониторинги системаи молиявии Эронро давр зананд. Дубай, ки мехоҳад худро ҳамчун маркази крипто муаррифӣ кунад, ҳоло зери фишор қарор дорад. Идораи танзимгари дороиҳои виртуалӣ (VARA) аллакай вокуниш нишон додааст.

24 июл танзимгар дар Дубай амр дод, ки ҳамаи фаъолиятҳои Shelbit фавран қатъ карда шаванд. Нақзи густурдаи дастурҳои мубориза бо шустани пул ва маблағгузории терроризм ҳамчун сабабҳо зикр шуданд. Ин як сигнали равшан аст, ки ҳатто паноҳгоҳҳои крипто низ дигар наметавонанд аз риояи стандартҳои ҷаҳонӣ чашм пӯшанд.

"Тафтишот инчунин робитаҳоро бо Nobitex, биржаи криптовалютии эронӣ, ки қаблан имсол аз ҷониби Иёлоти Муттаҳида таҳрим шуда буд, муайян кард." - Reuters Investigation Report, financial flow summary

Чаро ин барои бозигарони олмонӣ муҳим аст

Барои бозигарон дар Олмон, ин ҳодиса як огоҳии муҳим аст. Ҳар касе, ки бо платформаҳо бидуни иҷозатномаи GGL-и Олмон, бахусус провайдерҳое, ки танҳо ба пардохтҳои криптографӣ такя мекунанд, ҳамкорӣ мекунад, ба муҳити ниҳоят ноамн дохил мешавад. Шартномаи байнидавлатии Олмон оид ба бозиҳои қиморӣ 2021 (GlüStV 2021) махсус барои пешгирии чунин ҷараёнҳои молиявии ношаффоф таъсис дода шудааст. Дар Олмон, ҳамаи провайдерҳои иҷозатномадор бояд ба системаи LUGAS пайваст бошанд. Ин на танҳо риояи маҳдудияти пасандози байни провайдерҳоро ба маблағи 1000 евро дар як моҳ кафолат медиҳад, балки инчунин таъмин менамояд, ки маблағҳо тавассути провайдерҳои хидматрасонии пардохтии шаффоф ва танзимшаванда ҷорӣ шаванд. Онҳое, ки дар казинои иҷозатномадори Олмон бозӣ мекунанд, итминон доранд, ки пулҳои онҳо дар каналҳои торик ё барои саркашӣ аз таҳримҳо истифода намешаванд.

Ғайр аз он, танҳо рӯйхати сафеди GGL кафолат медиҳад, ки маҳдудияти 1 евро барои як гардиш дар слотҳо риоя карда мешавад ва бурдҳо воқеан пардохт карда мешаванд. Дар шабакаҳое мисли оне, ки ҳоло аз Дубай ва Эрон ошкор шудааст, ҳеҷ гуна кафолати ҳуқуқӣ вуҷуд надорад. Агар ҳисобҳо дар он ҷо баста шаванд ё платформа ногаҳон аз кор монад, пули бозигарон бебозгашт гум мешавад. Ҳифзи зидди нашъамандӣ ба қимор ва ҳифзи сармояи шахсӣ танҳо дар доираи бозори танзимшавандаи Олмон кор мекунад.

Ин барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL чӣ маъно дорад

Казиноҳои олмонӣ бо иҷозатномаи GGL метавонанд ин ҷанҷолро ҳамчун тасдиқи сиёсатҳои қатъии риояи қоидаҳои худ бубинанд. Дар ҳоле ки крипто-казиноҳои беиҷозатнома аксар вақт пасандозҳои беномро таблиғ мекунанд, провайдерҳои мӯътабар ба санҷишҳои шахсият ва шаффофият такя мекунанд. Ин ҳодиса мақомоти танзимкунандаи ҷаҳониро водор хоҳад кард, ки робитаи байни биржаҳои крипто ва платформаҳои қиморро боз ҳам бодиққаттар назорат кунанд. Барои бозори Олмон, ин маънои боз ҳам таҳкими пешниҳоди қонуниро дорад, зеро эътимод ба "қарорҳои оффшорӣ"-и беиҷозатнома аз ҷониби чунин ҷанҷолҳои миллиарддолларӣ ба таври ҷиддӣ коҳиш меёбад. Он бори дигар нишон медиҳад, ки назорати қавии давлатӣ ягона роҳи муборизаи муассир бо ҷинояткорӣ дар қимор аст.