Ambasada SAD sankcioniše meksičku trkačku stazu zbog veza sa narko-kartelom

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država preduzima odlučne korake protiv finansijskih operacija meksičkih narko-kartela. Dana 13. oktobra, najavljene su sveobuhvatne sankcije protiv mreže usko povezane sa Kartelom del Noreste (CDN). Ova kriminalna organizacija je direktni naslednik ozloglašenih Los Zetas, grupe odgovorne za neke od najnasilnijih masovnih ubistava u novijoj istoriji Meksika. Istrage su se posebno fokusirale na sektor konjičkih trka, za koji se navodi da se sistematski koristi za pranje nezakonitih prihoda.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) ima za cilj da preseče finansijske žile kartela. Glavno uporište CDN nalazi se u Nuevo Laredu, direktno preko granice od Lareda u Teksasu. Budući da ovaj prelaz obrađuje otprilike 40 posto ukupnog komercijalnog saobraćaja između Sjedinjenih Država i Meksika, organizacija ima značajan strateški uticaj. Kontrolom industrija poput transporta, građevinarstva i konjičkih trka, kartel nastoji da učvrsti svoju moć i legalizuje prihode od trgovine drogom.

Brojke i činjenice

Ukupno četiri osobe i 11 entiteta stavljeno je na listu sankcija. Glavna meta je Klub La Molienda, objekat sa trkačkom stazom, restoranom i barom na periferiji Nuevo Lareda. Prema vladinim evidencijama, objekat je u vlasništvu Migela Anhela Trevinja Moralesa, poznatog kao Z-40. Uprkos Moralesovom trenutnom zatvaranju u Sjedinjenim Državama, staza ostaje pod kontrolom njegovih saradnika. Istrage veruju da kartel ovde ostvaruje značajan prihod kroz ulaznice i klađenje.

Još jedno značajno otkriće uključuje saradnju sa Kazino Centenario. Ovo kazino, ranije sankcionisano zbog veza sa trgovinom drogom i izveštaja o sobama za mučenje, navodno je dozvolilo svojim patronima da se klade na trke održane u Klubu La Molienda. Ovo zaokružuje složenu petlju pranja novca koja uključuje i fizičke sportske objekte i kazino strukture.

Pozadina

Industrija konja četvrt milje (quarter horse) godinama je eksploatisana od strane kriminalnih organizacija. Članovi kartela kupuju visokokvalitetne konje, često iz Sjedinjenih Država, da bi se takmičili na stazama poput La Moliende. Među novim sankcionisanim je i Gamaliel Garza Garsija, biznismen koji je učestvovao na trkama u Nju Meksiku i Kaliforniji. Iako same trkačke staze u SAD nisu optužene za nepropisno ponašanje, ovaj slučaj naglašava prekogranični obim aktivnosti kartela.

"Današnja akcija razotkriva eksploataciju sektora konjičkih trka od strane Kartela del Noreste radi pranja nezakonitih prihoda i finansiranja operacija kartela." - Skot Besent, sekretar Trezora

Od početka 2025. godine, OFAC je sproveo oko 40 akcija protiv više od 500 pojedinaca i entiteta. Trenutna operacija bila je moguća zahvaljujući zajedničkoj istrazi sa Radnom grupom za unutrašnju bezbednost (HSTF), u kojoj su učestvovali FBI, DEA i IRS Criminal Investigation, između ostalih.

Zašto je to važno za nemačke igrače

Iako su nemački igrači samo indirektno pogođeni međunarodnim sankcijama, ovi događaji pokazuju zašto je stroga regulacija neophodna. U Nemačkoj, Državni ugovor o kockanju 2021 (GlüStV 2021) pruža zaštitni štit od kriminalnih upletanja. Dok operateri u Curacaou ili drugim ofšor jurisdikcijama često jedva da su provereni na pranje novca, provajderi sa GGL licencom podležu najstrožim kontrolama. Nemački kupci moraju se pridržavati mesečnog limita depozita od 1.000 evra, nadgledanog preko LUGAS sistema. Ove mere ne samo da štite igrače, već i sprečavaju nemački kapital da uđe u globalne krugove pranja novca, poput onih nedavno otkrivenih u Meksiku. Da bi igrali bezbedno i legalno, igrači bi trebalo strogo da biraju provajdere sa zvanične GGL bele liste.

Šta to znači za GGL-licencirane kazina

Za operatere sa GGL licencom, ovakve vesti potvrđuju važnost njihovih strogih zahteva za usklađenost. Borba protiv pranja novca (AML) nije cilj sam po sebi; ona štiti integritet celog tržišta. Nemački provajderi moraju osigurati da njihovi finansijski tokovi budu čisti i da nemaju veze sa sankcionisanim entitetima. Nedavne američke sankcije protiv meksičkih firmi pokazuju koliko brzo naizgled legitimna preduzeća mogu biti upletena u kriminalne mreže. GGL-licenciranim kazinima je naloženo da provere poreklo sredstava ako se pojavi sumnja, što Nemačku čini jednim od najbezbednijih, iako najstrože regulisanih, tržišta na svetu.