Полиция Сингапура арестовала девять человек в ходе крупной операции против подпольной игорной сети

Власти Сингапура приняли решительные меры против подпольных структур онлайн-гемблинга, арестовав девять человек в ходе целевой операции. Подозреваемые обвиняются в участии в зарубежном синдикате, который ориентировался на пользователей во время Чемпионата мира по футболу. В центре расследования находится GemBet, оператор, лицензированный в Кюрасао, который действует без разрешения в Сингапуре. Рейды проводились с 22 по 24 июля в различных местах города-государства, демонстрируя стремление следователей ликвидировать связи между технологическими платформами и традиционными финансовыми преступлениями.

Преступники использовали сложный метод для эксплуатации правовой инфраструктуры страны. Шесть из арестованных лиц, как сообщается, злоупотребили своими национальными идентификационными данными, известными как SingPass, для регистрации официальных бизнес-структур и корпоративных банковских счетов. Эти структуры использовались для сокрытия и обработки транзакций между игроками и незаконным провайдером GemBet. Еще три участника действовали как «курьеры», помогая синдикату в приобретении этих банковских счетов. Этот случай иллюстрирует, как международные игорные операторы без местной лицензии пытаются обойти регуляторные барьеры, используя подставных лиц.

Цифры и факты

Результаты полицейского расследования значительны. Всего было арестовано девять человек в возрасте от 17 до 55 лет, включая семь мужчин и двух женщин. Власти выявили девять корпоративных банковских счетов, напрямую связанных с шестью различными фиктивными компаниями. Им удалось заморозить более 39 000 сингапурских долларов в виде предполагаемых преступных доходов. Потенциальные наказания для вовлеченных сторон суровы. В зависимости от степени участия могут быть наложены штрафы до 10 000 сингапурских долларов и тюремные сроки до трех лет. В преддверии и во время Чемпионата мира полиция уже арестовала 60 человек и закрыла более 600 нелегальных веб-сайтов, мобильных приложений и рекламного контента в социальных сетях.

Контекст

В Сингапуре законодательная ситуация ясна. За исключением Singapore Pools, все формы азартных игр незаконны. Тем не менее, провайдеры, такие как GemBet, которые специально нацелены на Малайзию и Сингапур, агрессивно выходят на рынок. Этот инцидент не единичный случай, а часть более широкой картины, недавно описанной Организацией Объединенных Наций (ООН). В недавнем докладе ООН сектор онлайн-гемблинга в Юго-Восточной Азии представлен как многомиллиардная сеть, представляющая серьезную проблему для борьбы с финансовыми преступлениями. Запрет в сочетании с недостаточным правоприменением привел к тому, что этот сектор все чаще ассоциируется с транснациональной организованной преступностью.

ООН особенно критично относится к роли социальных сетей. Было отмечено, что используются изощренные стратегии для снижения порога участия. Это включает систематический набор инфлюенсеров для нормализации незаконных платформ среди молодежной аудитории.

«Систематический набор инфлюенсеров в социальных сетях, особенно молодых женщин с большой аудиторией, по-видимому, стал основной стратегией для нормализации участия в азартных играх среди молодежной аудитории». - Организация Объединенных Наций, Доклад о транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии

Почему это важно для немецких игроков

Для немецких игроков этот случай из Сингапура служит четким предупреждением против провайдеров, имеющих только карибские лицензии, например, из Кюрасао. В Германии Государственный договор об азартных играх 2021 года (GlüStV 2021) строго регулирует рынок. Любой, кто играет с провайдером, не указанным в официальном белом списке Совместного органа по азартным играм земель (GGL), оказывается в юридической «серой зоне», аналогичной той, в которой находятся пользователи в Сингапуре. Немецкие игроки пользуются значительными мерами защиты на легальных сайтах, которые полностью отсутствуют в оффшорных казино, таких как GemBet. К ним относятся ежемесячный лимит депозитов в размере 1000 евро для всех провайдеров и лимит в 1 евро за спин на виртуальных слотах.

Кроме того, система LUGAS IT обеспечивает мониторинг этих лимитов и блокировку исключенных игроков через файл OASIS. Те, кто играет в казино Кюрасао, не имеют правовой определенности в отношении выплат выигрышей. В случае мошенничества или блокировки счета никакие немецкие власти не могут помочь. Сингапурский случай также показывает, что платежные маршруты для незаконных провайдеров часто проходят через криминальные сети и структуры отмывания денег. Поэтому немецкие пользователи должны убедиться, что выбранное ими казино имеет выходные данные в ЕС и явно лицензировано GGL, чтобы избежать непреднамеренной поддержки преступной деятельности.

Что это значит для казино с лицензией GGL

Для операторов, лицензированных в Германии, борьба с подпольными сетями в Азии является важным сигналом. Она подчеркивает, что борьба с черным рынком является глобальной проблемой. GGL неоднократно подчеркивает, что мандат по канализации может быть успешным только в том случае, если незаконные провайдеры будут последовательно блокироваться. Сингапурский пример с более чем 600 закрытыми веб-сайтами показывает масштаб, которого должно достичь составление черных списков. Для казино, авторизованных GGL, существование таких синдикатов представляет собой недобросовестную конкуренцию, поскольку оффшорные провайдеры не платят налоги и не соблюдают правила защиты игроков. Строгие немецкие правила, такие как налог на ставки в размере 5,3 процента за спин, могут быть реализованы только в том случае, если черный рынок будет эффективно бороться, чтобы направить игроков в легальную и безопасную среду.