Trezoreria SUA sancționează hipodrom mexican pentru legături cu cartelul drogurilor

Departamentul Trezoreriei al SUA ia măsuri decisive împotriva operațiunilor financiare ale cartelurilor mexicane de droguri. La 13 octombrie, au fost anunțate sancțiuni cuprinzătoare împotriva unei rețele strâns legate de Cartelul del Noreste (CDN). Această organizație criminală este succesoarea directă a infamului Los Zetas, un grup responsabil pentru unele dintre cele mai violente evenimente cu victime în masă din istoria recentă a Mexicului. Investigațiile s-au concentrat în special asupra sectorului curselor de cai, care este pretins a fi folosit pentru a spăla sistematic veniturile ilicite.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) urmărește să taie liniile de viață financiare ale cartelului. Fortăreața CDN este situată în Nuevo Laredo, direct peste graniță față de Laredo, Texas. Deoarece acest punct de trecere gestionează aproximativ 40% din traficul comercial dintre Statele Unite și Mexic, organizația deține o influență strategică semnificativă. Prin controlul industriilor precum transportul rutier, construcțiile și cursele de cai, cartelul caută să-și consolideze puterea și să legitimeze profiturile din traficul de droguri.

Numere și fapte

Un total de patru persoane și 11 entități au fost plasate pe lista de sancțiuni. Ținta principală este Club La Molienda, o locație care dispune de o pistă de curse, un restaurant și un bar la periferia orașului Nuevo Laredo. Conform înregistrărilor guvernamentale, facilitatea este deținută de Miguel Ángel Treviño Morales, cunoscut sub numele de Z-40. Deși Morales este în prezent încarcerat în Statele Unite, pista rămâne sub controlul asociaților săi. Investigațor ii cred că cartelul generează venituri substanțiale aici prin taxe de intrare și pariuri.

O altă constatare semnificativă implică cooperarea cu Casino Centenario. Acest stabiliment de jocuri de noroc, sancționat anterior pentru legături cu traficul de droguri și rapoarte despre camere de tortură, a permis pretins clienților săi să parieze pe cursele desfășurate la Club La Molienda. Acest lucru completează o buclă complexă de spălare de bani care implică atât locații sportive fizice, cât și structuri de cazinouri.

Context

Industria cailor de rasă a fost exploatată de organizațiile criminale de ani de zile. Membrii cartelului achiziționează cai de înaltă calitate, adesea proveniți din Statele Unite, pentru a concura pe piste precum La Molienda. Printre cei sancționați recent se numără Gamaliel Garza García, un om de afaceri care a participat la curse în New Mexico și California. Deși pistele din SUA în sine nu sunt acuzate de nereguli, acest caz subliniază scara transfrontalieră a activităților cartelului.

"Acțiunea de astăzi expune exploatarea de către Cartelul del Noreste a sectorului curselor de cai pentru a spăla veniturile ilicite și a finanța operațiunile cartelului." - Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei

De la începutul anului 2025, OFAC a desfășurat aproximativ 40 de acțiuni împotriva a peste 500 de persoane și entități. Operațiunea actuală a fost posibilă printr-o investigație comună cu Grupul Operativ pentru Securitate Internă (HSTF), implicând FBI, DEA și IRS Criminal Investigation, printre altele.

De ce contează pentru jucătorii germani

Deși jucătorii germani sunt afectați doar indirect de sancțiunile internaționale, aceste evenimente demonstrează de ce reglementarea strictă este esențială. În Germania, Tratatul de Stat privind Jocurile de Noroc 2021 (GlüStV 2021) oferă un scut protector împotriva implicării penale. În timp ce operatorii din Curacao sau alte jurisdicții offshore sunt adesea verificați cu greu pentru spălare de bani, furnizorii licențiați GGL sunt supuși celor mai stricte controale. Clienții germani trebuie să respecte limita lunară de depunere de 1.000 de euro, monitorizată prin sistemul LUGAS. Aceste măsuri nu numai că protejează jucătorii, dar previn și intrarea capitalului german în circuitele globale de spălare de bani, cum ar fi cele recent descoperite în Mexic. Pentru a juca în siguranță și legal, jucătorii ar trebui să aleagă strict furnizorii de pe lista albă oficială a GGL.

Ce înseamnă pentru cazinourile licențiate GGL

Pentru operatorii cu licență GGL, astfel de știri confirmă importanța cerințelor lor stricte de conformitate. Combaterea spălării banilor (AML) nu este un scop în sine; protejează integritatea întregului pieței. Furnizorii germani trebuie să se asigure că fluxurile lor de plată sunt curate și nu au legături cu entități sancționate. Sancțiunile recente ale SUA împotriva firmelor mexicane arată cât de rapid afacerile aparent legitime pot fi implicate în rețele criminale. Cazinourile licențiate GGL sunt obligate să analizeze sursa fondurilor în caz de suspiciune, făcând din Germania una dintre cele mai sigure, deși cele mai reglementate, piețe din lume.