Multa Recorde de 8,5 milhões de euros: Olympic Casino aguarda decisão judicial na Lituânia

O setor de jogos de azar nos Bálticos está atualmente a enfrentar um desafio legal histórico. O Tribunal Administrativo da Lituânia confirmou que determinará até 19 de outubro de 2026 se a Olympic Casino Group Baltija deverá pagar uma multa recorde de 8,5 milhões de euros. Esta representa a maior sanção financeira jamais imposta a um operador de jogos de azar na história do país. A empresa-mãe, Olympic Entertainment Group (OEG), está a contestar vigorosamente a decisão da Autoridade de Supervisão de Jogos, sustentando que a sua subsidiária não deve enfrentar qualquer ação punitiva.

No cerne da disputa estão as atividades de jogo de Šarūnas Stepukonis, um antigo parceiro da empresa de investimentos BaltCap. O regulador lituano, LPT, encontrou cinco alegadas violações das regras de jogo e de combate à lavagem de dinheiro ligadas à sua atividade entre dezembro de 2016 e junho de 2021. A autoridade afirma que a Olympic Casino não realizou a devida diligência adequada para estabelecer a origem dos milhões que Stepukonis estava a perder. Além disso, a supervisão das suas transações foi considerada ineficaz pelo órgão de fiscalização.

Números e factos

A escala do dano financeiro é substancial. O regulador estima que Stepukonis causou 6,4 milhões de euros em danos durante o período em análise. Separadamente, um tribunal já o ordenou este mês a pagar pelo menos 5,8 milhões de euros em indemnizações a uma empresa de fundos da BaltCap. O Gabinete do Procurador-Geral Europeu (EPPO) está também a realizar uma investigação em curso sobre as suas atividades suspeitas, destacando o alcance internacional do escândalo.

A OEG argumenta que o regulador interpretou mal as regras em vigor tanto na altura dos eventos como hoje. A empresa insiste que não incentivou Stepukonis a jogar e acusou o LPT de inconsistência. Um ponto específico de discórdia envolve a transferência das atividades de jogo online da Lituânia para a Estónia antes de a Lituânia apertar as suas regras sobre incentivos aos jogadores em 2021. O regulador alega que esta mudança se destinou a permitir que os incentivos continuassem fora da supervisão lituana, uma afirmação que a OEG contesta.

Contexto

A Olympic Entertainment Group é um dos maiores grupos de jogo da região, operando em locais na Estónia, Letónia e Lituânia, bem como serviços de apostas online sob a marca OlyBet. O escrutínio surge num momento em que a Lituânia está a apertar significativamente o controlo sobre a indústria. As alterações propostas incluem a supervisão reforçada dos operadores até maio de 2027, seguida pela introdução de cartões de jogador obrigatórios em janeiro de 2029. Estes cartões ligarão a identidade de um cliente à sua atividade de jogo em todas as plataformas e locais físicos.

„O projeto de Lei sobre Jogos de Azar destina-se a estabelecer o uso de um cartão de jogador como requisito obrigatório para todos os indivíduos que procurem participar em atividades de jogo, tanto em estabelecimentos de jogo físicos como através de serviços de jogo remotos.“ - Declaração do LPT, Autoridade de Supervisão de Jogos da Lituânia

Porquê isto importa para os jogadores alemães

Para os jogadores na Alemanha, este caso serve como um lembrete severo dos riscos associados a jogar em operadores que não são estritamente regulamentados pelas leis domésticas. Na Alemanha, o Tratado Estadual sobre Jogos de Azar (GlüStV 2021) fornece uma estrutura robusta para a proteção do jogador e a prevenção à lavagem de dinheiro. O sistema LUGAS e o banco de dados OASIS são projetados para prevenir exatamente o tipo de perdas excessivas vistas no caso Stepukonis, ao impor um limite de depósito mensal de € 1.000 e um limite de aposta de € 1 por rodada em slots virtuais.

O caso lituano mostra que, sem supervisão central, milhões podem ser perdidos antes que as autoridades intervenham. Os jogadores alemães são instados a aderir à lista branca da GGL para garantir que estão protegidos por essas salvaguardas. Jogar em sites licenciados pela MGA ou Curaçao oferece significativamente menos proteção se surgir uma disputa em relação ao monitoramento de transações ou à origem dos fundos.

O que isso significa para os cassinos licenciados pela GGL

Os operadores licenciados pela GGL na Alemanha podem ver este caso como uma validação de seus rigorosos requisitos de conformidade. O dever de verificar a origem dos fundos é um pilar central da licença alemã. Uma falha dessa magnitude levaria à revogação imediata de uma licença na Alemanha. A introdução iminente de cartões de jogador na Lituânia até 2029 está alinhada com a tendência europeia em direção à transparência total, um caminho que a Alemanha já seguiu com seus sistemas de monitoramento central. Para os operadores, este caso ressalta que o sucesso a longo prazo depende de processos robustos de AML e KYC.