Amerikaanse Schatkist legt sancties op aan Mexicaans Renbaan wegens Banden met Drugskartel

De Amerikaanse schatkist onderneemt vastberaden actie tegen de financiële operaties van Mexicaanse drugskartels. Op 13 oktober werden uitgebreide sancties aangekondigd tegen een netwerk dat nauw verbonden is met het Cartel del Noreste (CDN). Deze criminele organisatie is de directe opvolger van de beruchte Los Zetas, een groep die verantwoordelijk is voor enkele van de meest gewelddadige massaslachtingen in de recente geschiedenis van Mexico. Onderzoekers hebben zich met name gericht op de paardenracesector, die naar verluidt wordt gebruikt om illegaal verkregen winsten systematisch wit te wassen.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft tot doel de financiële slagaders van het kartel af te snijden. De bolwerk van het CDN bevindt zich in Nuevo Laredo, direct aan de overkant van Laredo, Texas. Aangezien deze grensovergang ongeveer 40 procent van al het commerciële verkeer tussen de Verenigde Staten en Mexico afhandelt, beschikt de organisatie over aanzienlijke strategische invloed. Door sectoren als transport, bouw en paardenrennen te controleren, probeert het kartel zijn macht te verstevigen en de winsten uit drugshandel te legitimeren.

Cijfers en feiten

In totaal zijn vier individuen en 11 entiteiten op de sanctielijst geplaatst. Het hoofddoelwit is Club La Molienda, een locatie met een racecircuit, restaurant en bar aan de rand van Nuevo Laredo. Volgens overheidsgegevens is de faciliteit eigendom van Miguel Ángel Treviño Morales, bekend als Z-40. Ondanks de huidige gevangenschap van Morales in de Verenigde Staten, blijft de renbaan onder controle van zijn medewerkers. Onderzoekers geloven dat het kartel hier aanzienlijke inkomsten genereert via toegangsprijzen en weddenschappen.

Een andere belangrijke bevinding betreft de samenwerking met Casino Centenario. Dit goketablissement, dat eerder werd gesanctioneerd vanwege banden met de drugshandel en meldingen van martelkamers, liet naar verluidt zijn klanten wedden op races die werden gehouden in Club La Molienda. Dit voltooit een complexe geldwitlus waarbij zowel fysieke sportlocaties als casino-structuren betrokken zijn.

Achtergrond

De quarter horse-industrie wordt al jarenlang uitgebuit door criminele organisaties. Kartelleden kopen hoogwaardige paarden, vaak afkomstig uit de Verenigde Staten, om te concurreren op circuits zoals La Molienda. Onder de nieuw gesanctioneerden is Gamaliel Garza García, een zakenman die heeft deelgenomen aan races in New Mexico en Californië. Hoewel de Amerikaanse circuits zelf niet van wangedrag worden beschuldigd, benadrukt deze zaak de grensoverschrijdende omvang van de kartelactiviteiten.

"De actie van vandaag legt de uitbuiting van de paardenracesector door Cartel del Noreste bloot om illegaal verkregen winsten wit te wassen en karteloperaties te financieren." - Scott Bessent, Secretaris van de Schatkist

Sinds begin 2025 heeft OFAC ongeveer 40 acties ondernomen tegen meer dan 500 individuen en entiteiten. De huidige operatie was mogelijk dankzij een gezamenlijk onderzoek met de Homeland Security Task Force (HSTF), waaronder de FBI, DEA en IRS Criminal Investigation.

Waarom het ertoe doet voor Duitse spelers

Hoewel Duitse spelers slechts indirect worden getroffen door internationale sancties, demonstreren deze gebeurtenissen waarom strikte regulering essentieel is. In Duitsland biedt de Staatsverdrag inzake kansspelen 2021 (GlüStV 2021) een beschermend schild tegen criminele verstrengelingen. Terwijl exploitanten op Curaçao of in andere offshore jurisdicties vaak nauwelijks worden gecontroleerd op witwassen, zijn GGL-gelicentieerde aanbieders onderworpen aan de strengste controles. Duitse klanten moeten zich houden aan de maandelijkse stortingslimiet van 1.000 euro, gemonitord via het LUGAS-systeem. Deze maatregelen beschermen niet alleen spelers, maar voorkomen ook dat Duits kapitaal in wereldwijde witwascircuits terechtkomt, zoals recentelijk ontdekt in Mexico. Om veilig en legaal te spelen, moeten spelers strikt kiezen voor aanbieders die op de officiële GGL-whitelist staan.

Wat het betekent voor GGL-gelicentieerde casino's

Voor exploitanten met een GGL-licentie bevestigen dergelijk nieuws het belang van hun strikte nalevingsvereisten. Anti-witwassen (AML) is geen doel op zich; het beschermt de integriteit van de hele markt. Duitse aanbieders moeten ervoor zorgen dat hun betalingsverkeer schoon is en geen banden heeft met gesanctioneerde entiteiten. De recente Amerikaanse sancties tegen Mexicaanse bedrijven laten zien hoe snel ogenschijnlijk legitieme bedrijven verstrikt kunnen raken in criminele netwerken. GGL-gelicentieerde casino's zijn verplicht de bron van fondsen te onderzoeken als er verdenkingen ontstaan, waardoor Duitsland een van de veiligste, hoewel zwaarst gereguleerde, markten ter wereld is.