Berita Terkini Mengenai Geldwäschegesetz & Peraturan AML
DIJANA OLEH AIHubungan Politik dengan Kasino Kripto Shuffle Menimbulkan Kegusaran di Thailand
Suami seorang Ahli Parlimen Thailand memegang kepentingan dalam Shuffle.com, menyebabkan tuntutan siasatan sama ada kasino itu menyekat pemain Thailand untuk mengelak penelitian kewangan.
DIJANA OLEH AIAncaman Pengganas Terhadap Kasino AS: Siasatan Menghala ke Rangkaian Pengganas Dalam Talian
Seorang lelaki berusia 21 tahun dari Ireland Utara didakwa atas ugutan bom dan cubaan pemerasan terhadap kasino AS seperti Mohegan Sun, yang didakwa mempunyai kaitan dengan rangkaian pengganas 764.
DIJANA OLEH AIQuinnBet Berpindah kepada Kambi Sportsbook Selepas Penyelesaian Peraturan Penting
Bookmaker QuinnBet bekerjasama dengan Kambi untuk memacu pengembangan di UK dan Ireland selepas menyelesaikan bayaran £609,104 dengan Suruhanjaya Perjudian kerana kegagalan AML.
DIJANA OLEH AISkandal Lesen Anjouan: Rangkaian Perjudian Haram Dibongkar di London
Siasatan mendedahkan bagaimana ahli perniagaan British menyalahgunakan identiti pulau Anjouan untuk lesen kasino haram. Bank Pusat Comoros memberi amaran tentang aktiviti jenayah.
DIJANA OLEH AIPengarah Talian Bantuan Perjudian Florida Dihukum Kerana Mencuri $1.4 Juta
Philip Lee Sullivan telah dijatuhi hukuman hampir 10 tahun penjara kerana mencuri $1.4 juta daripada bekas majikan untuk membiayai ketagihan judinya.
DIJANA OLEH AIAkta Penguatkuasaan Permainan Adil: Denda Tinggi untuk Kolej AS Atas Pelanggaran Perjudian
Perundangan AS baharu mencadangkan denda besar untuk universiti yang menurunkan atlet dengan sejarah perjudian. Pesalah kali pertama boleh dikenakan cukai 5% ke atas resit atletik kasar.
DIJANA OLEH AIKalshi: Bekas Senator AS Blanche Lincoln Menjadi Pelobi untuk Pasaran Ramalan
Bekas Senator Blanche Lincoln telah menerima $480,000 daripada Kalshi selepas sebelum ini membantu mengarang undang-undang yang bertujuan menyekat perdagangan kontrak acara.
DIJANA OLEH AIPolis Greece Bubar Sindiket Perjudian Haram di Kafe Internet
Rangkaian jenayah di Greece menggunakan perisian yang dikendalikan untuk menipu pemain di kafe internet, menjana lebih €1 juta keuntungan haram sejak 2013.
DIJANA OLEH AIUkraine Denda Pengendali BetKing Lebih 4.75 Juta UAH kerana Pelanggaran Pembayaran
Pengawal selia Ukraine PlayCity telah mengenakan denda berat ke atas Slots U.A. LLC kerana membenarkan deposit pihak ketiga dan gagal membetulkan pelanggaran sebelum ini.
DIJANA OLEH AIKazakhstan Bubar Rangkaian Pembayaran Haram Untuk Kasino Dalam Talian
AFM Kazakhstan telah menghentikan dua rangkaian pembayaran besar yang memproses lebih 10.3 bilion tenge (kira-kira $22.9 juta) untuk pengendali perjudian dalam talian yang tidak berlesen.
DIJANA OLEH AIRegulator Angola Menandai Sembilan Pengendali Permainan sebagai Berisiko Tinggi untuk Pengubahan Wang Haram
ISJ Angola memberi amaran tentang risiko pengubahan wang haram yang besar dalam sektor perjudian. Sembilan syarikat dinilai berisiko tinggi dengan skor kerentanan purata 0.741.
DIJANA OLEH AIVietnam Cadangkan Peraturan Perjudian Ketat: Denda Berat untuk Pelanggaran Mengancam
Kementerian Kewangan Vietnam telah memperkenalkan draf dekri baharu untuk mengenakan penalti ke atas pelanggaran perjudian. Syarikat boleh didenda sehingga VND200 juta ($7,700) kerana ketidakpatuhan.
DIJANA OLEH AISepanyol Perketat Peraturan Perjudian: Had Masa Enam Bulan untuk Pengesahan Pembayaran
Peraturan baharu Sepanyol mewajibkan pelanggan perjudian dalam talian untuk mengesahkan pemilikan kaedah pembayaran dalam tempoh enam bulan atau berdepan penutupan akaun dan kemenangan yang disekat.
DIJANA OLEH AIDaripada Regulator kepada Penasihat: Tommy Corlett Sertai SolutionsHub
Bekas pemeriksa Suruhanjaya Pengawasan Perjudian Isle of Man, Tommy Corlett, menyertai SolutionsHub selepas sembilan tahun berkhidmat dalam bidang kawal selia.
DIJANA OLEH AIEnam Tahun Penjara untuk Dalang Skema Pertaruhan Bola Keranjang NCAA
Seorang dalang berusia 30 tahun telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara persekutuan kerana menipu hampir 30 perlawanan bola keranjang kolej, menyebabkan pertaruhan penipuan bernilai $3 juta.