ASV Finanšu ministrija noteikusi sankcijas pret Meksikas zirgu skrejceliņu par sakariem ar narkotiku karteļiem

AS Vēstniecība veic izlēmīgus pasākumus pret Meksikas narkotiku karteļu finanšu operācijām. 13. oktobrī tika izsludinātas visaptverošas sankcijas pret tīklu, kas cieši saistīts ar Cartel del Noreste (CDN). Šī noziedzīgā organizācija ir bēdīgi slavenās Los Zetas tiešā pēctece, kas ir atbildīga par dažiem vardarbīgākajiem masu upuru notikumiem Meksikas nesenajā vēsturē. Izmeklētāji īpaši koncentrējušies uz zirgu skriešanās sacīkšu sektoru, kas tiek ziņots kā izmantots nelikumīgi iegūtu līdzekļu sistemātiskai legalizēšanai.

Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) mērķis ir pārtraukt karteļa finanšu dzīvības. CDN cietoksnis atrodas Nuevo Laredo, tieši pāri robežai no Laredo, Teksasā. Tā kā šis pārbrauktuves apkalpo aptuveni 40 procentus no visa komerciālā satiksmes apjoma starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Meksiku, organizācijai ir ievērojama stratēģiskā ietekme. Kontrolējot tādas nozares kā kravu pārvadājumi, celtniecība un zirgu skriešanās sacīkstes, kartelis cenšas nostiprināt savu varu un legalizēt narkotiku tirdzniecības peļņu.

Skaitļi un fakti

Sankciju sarakstā iekļauti kopumā četri indivīdi un 11 subjekti. Galvenais mērķis ir Club La Molienda, vieta ar skrejceļu, restorānu un bāru uz Nuevo Laredo nomales. Saskaņā ar valdības datiem, objekts pieder Miguel Ángel Treviño Morales, zināmam kā Z-40. Neskatoties uz Morales pašreizējo ieslodzījumu Amerikas Savienotajās Valstīs, trase paliek viņa līdzgaitnieku kontrolē. Izmeklētāji uzskata, ka kartelis šeit gūst ievērojamus ienākumus no ieejas maksām un likmēm.

Vēl viens nozīmīgs atklājums ietver sadarbību ar Casino Centenario. Šis azartspēļu uzņēmums, kas iepriekš tika sankcionēts par saistību ar narkotiku tirdzniecību un ziņojumiem par spīdzināšanas kamerām, it kā ļāva saviem klientiem likt likmes uz sacīkstēm, kas notika Club La Molienda. Tas noslēdz sarežģītu naudas atmazgāšanas cilpu, kas ietver gan fiziskus sporta objektus, gan kazino struktūras.

Fons

Kvartālmila zirgu industriju kriminālās organizācijas izmanto gadiem ilgi. Karteļu dalībnieki iegādājas augstas kvalitātes zirgus, bieži vien no Amerikas Savienotajām Valstīm, lai sacenstos tādās trasēs kā La Molienda. Starp jaunajiem sankcionētajiem ir Gamaliel Garza García, uzņēmējs, kurš ir piedalījies sacīkstēs Ņūmeksikā un Kalifornijā. Lai gan pašas ASV trases netiek apsūdzētas par pārkāpumiem, šis gadījums izceļ karteļu darbību mērogu pāri robežām.

"Šodienas pasākums atklāj Cartel del Noreste izmantošanu zirgu skriešanās sektorā, lai legalizētu nelikumīgi iegūtus līdzekļus un finansētu karteļu operācijas." - Skots Besents, Vēstniecības sekretārs

Kopš 2025. gada sākuma OFAC ir veicis aptuveni 40 pasākumus pret vairāk nekā 500 indivīdiem un subjektiem. Pašreizējā operācija kļuva iespējama pateicoties kopīgai izmeklēšanai ar Homeland Security Task Force (HSTF), kurā piedalījās FBI, DEA un IRS Criminal Investigation, cita starpā.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Lai gan Vācijas spēlētāji ir tikai netieši skarti starptautiskās sankcijās, šie notikumi parāda, kāpēc stingra regulēšana ir būtiska. Vācijā 2021. gada Likums par azartspēlēm (GlüStV 2021) nodrošina aizsardzības vairogu pret krimināliem darījumiem. Kamēr operatori Kirasao vai citās ofšoru jurisdikcijās bieži vien tik tikko tiek pārbaudīti naudas atmazgāšanas jomā, GGL licencētiem pakalpojumu sniedzējiem tiek piemērotas visstingrākās kontroles. Vācijas klientiem ir jāievēro ikmēneša depozīta limits 1000 eiro apmērā, ko uzrauga LUGAS sistēma. Šie pasākumi ne tikai aizsargā spēlētājus, bet arī novērš Vācijas kapitāla nonākšanu globālās naudas atmazgāšanas shēmās, piemēram, tās, kas nesen atklātas Meksikā. Lai spēlētu droši un likumīgi, spēlētājiem stingri jāizvēlas pakalpojumu sniedzēji, kas norādīti oficiālajā GGL balto sarakstā.

Ko tas nozīmē GGL licencētajiem kazino

Operatoriem ar GGL licenci šādas ziņas apstiprina viņu stingro atbilstības prasību nozīmi. Naudas atmazgāšanas novēršana (AML) nav pašmērķis; tā aizsargā visa tirgus integritāti. Vācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina, lai viņu maksājumu plūsmas būtu tīras un bez savienojumiem ar sankcionētām vienībām. Nesenās ASV sankcijas pret Meksikas firmām parāda, cik ātri šķietami likumīgi uzņēmumi var tikt iesaistīti kriminālās tīklos. GGL licencētajiem kazino ir jāpārbauda līdzekļu izcelsme, ja rodas aizdomas, padarot Vāciju par vienu no drošākajiem, lai gan visvairāk regulētajiem, tirgiem pasaulē.