Papara dibinātājs Turcijā pēc atbrīvošanas atkal apcietināts

Papara dibinātājs Turcijā pēc atbrīvošanas atkal apcietināts

Turcijas iestādes pastiprina savus centienus cīņā pret nelegālajām azartspēlēm un ar tām saistītajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Ahmets Faruks Karšli, veiksmīgā fintech uzņēmuma Papara dibinātājs un bijušais izpilddirektors, dažas dienas pēc tiesas lēmuma par viņa atbrīvošanu atkal nonācis aiz restēm. Šī atkārtotā apcietināšana izceļ Turcijas tiesu sistēmas apņēmību saukt pie atbildības personas par iespējamiem finanšu noziegumiem, kas saistīti ar tiešsaistes azartspēlēm.

Karšli uzņēmums Papara ir neo-banka un vadošais tiešsaistes finanšu pakalpojumu sniedzējs Turcijā. Nesenie notikumi izgaismo riskus, ar kuriem saskaras pat etablēti finanšu pakalpojumu sniedzēji, ja viņu platformas tiek izmantotas ļaunprātīgi. Varas iestādes iesaista ievērojamus resursus, lai nosūtītu skaidru vēstījumu.

Skaitļi un fakti

Trīspadsmit aizdomās turētie, tai skaitā Ahmets Faruks Karšli, tika apcietināti reidu laikā Stambulā 27. maijā. Operācija sākās ap pulksten 5:00 pēc vietējā laika. Aizturētajiem tiek izvirzītas apsūdzības par noziedzīgas organizācijas izveidi un dalību tajā, kā arī par naudas atmazgāšanu. Saskaņā ar Stambulas galvenās prokuratūras datiem tika atsavinātas arī 5 miljardu Turcijas liru (aptuveni 128,4 miljoni ASV dolāru vai 113 miljoni eiro) vērtas mantas. Pie tām piederēja astoņi uzņēmumi zem PPR Holding Inc., jahtas, piecas laivas, trīs seifi, 74 transportlīdzekļi un septiņi dzīvokļi un villas.

Stambulas provinces policijas departamenta Kiber noziegumu apkarošanas direkcijas veiktās izmeklēšanas atklāja, ka vairāk nekā 26 000 Papara kontu tika izmantoti, lai veiktu nelegālas derības un pārvietotu līdzekļus. Šo kontu starpniecību tika apstrādāti darījumi kopumā par 12,9 miljardiem Turcijas liru (aptuveni 291,6 miljoni eiro). Šie līdzekļi pēc tam plūda caur 274 citiem kontiem uz piecu personu kriptovalūtu makiem, kuras bija saistītas ar četrām nelegālajām azartspēļu vietnēm.

Turcijas iekšlietu ministrs Ali Jerlikaja (Ali Yerlikaya) uzsvēra šīs operācijas nozīmi:

“Apsveicu mūsu Stambulas gubernatoru, mūsu Stambulas galveno prokuratūru, kas koordinēja operācijas, mūsu Stambulas provinces policijas priekšnieku, kurš veica operācijas, mūsu varonīgos policistus un mūsu MASAK darbiniekus. Nelegālās azartspēles ir noziegums, kas apdraud ne tikai indivīdu, bet arī sabiedrības nākotni. Mēs apņēmīgi turpinām cīņu pret nelegālajām azartspēlēm un kiberkrāpniecību mūsu pilsoņu drošības labad." - Ali Yerlikaya, Turcijas iekšlietu ministrs

Papara, kas dibināta 2015. gadā, ir kļuvusi par vienradža (unicorn) uzņēmumu ar vairāk nekā 2 miljardu ASV dolāru novērtējumu, apkalpojot vairāk nekā 23 miljonus personīgo lietotāju un vairāk nekā vienu miljonu uzņēmumu. Tikai divus mēnešus iepriekš PayFix priekšsēdētājs Erkans Korks (Erkan Kork) un citi tika apcietināti saistībā ar apsūdzībām naudas atmazgāšanā un neatļautu azartspēļu tīklu vadīšanā.

Fona informācija

Turcijas valdība prezidenta Erdoana (Erdoğan) vadībā jau gadiem ilgi ieņem stingru nostāju pret nelegālajām azartspēlēm. Finanšu pakalpojumu sniedzēji, kas tiek turēti aizdomās par šādu darbību atbalstīšanu vai iespēju nodrošināšanu, arvien biežāk nonāk varas iestāžu mērķī. Tas ietekmē gan esošās bankas, gan jaunus fintech uzņēmumus, piemēram, Papara un PayFix. Spiediens uz šiem uzņēmumiem ir milzīgs. Viņu līdzdalība, tieša vai netieša, nelegālos azartspēļu darījumos tiek uzskatīta par nopietnu noziegumu. Galveno personu apcietināšana šajos uzņēmumos uzsver, ka Turcijas iestādes neizrādīs nekādas kompromisus. Viņi īsteno nulles iecietības politiku.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Vācijas spēlētājiem šie notikumi Turcijā nerada tiešu ietekmi uz viņu spēlēšanas likumību kazino, kuriem ir Vācijas licences. Vācijas Azartspēļu likuma valsts līgums 2021 (GlüStV 2021) ir izveidojis skaidru juridisko pamatu tiešsaistes azartspēlēm Vācijā. Spēlētāji, kuri paļaujas uz pakalpojumu sniedzējiem, kas ir iekļauti Federālo zemju Apvienotās azartspēļu pārvaldes (GGL) sarakstā, darbojas likumīgā un regulētā sistēmā. Šeit tiek piemēroti stingri noteikumi, piemēram, depozīta limits 1000 eiro mēnesī un likmes limits 1 eiro griezienam uz spēļu automātiem. Centrālais uzraudzības sistēma LUGAS reģistrē spēlētāju depozītus un spēļu aktivitātes, lai novērstu azartspēļu problēmas un apspiestu nelegālos piedāvājumus. Vācijas spēlētājiem noteikti jānodrošina, ka viņi spēlē tikai ar šiem GGL licencētajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tas pasargā viņus no riskiem, kas saistīti ar neregulētiem tirgiem, piemēram, nelegālajām Turcijas tiešsaistes azartspēlēm. Incidents Turcijā kalpo kā atgādinājums par stingras regulēšanas nozīmi cīņā pret noziedzību un naudas atmazgāšanu.

Ko tas nozīmē GGL licencētajiem kazino

Attiecībā uz Vācijā licencētajiem tiešsaistes kazino šādas starptautiskas virsraksti galvenokārt apstiprina viņu pašu stingri regulēto ceļu. Incidenes Turcijā demonstrē nopietnas problēmas, kas rodas, ja finanšu plūsmas nav caurskatāmas un izsekojamas. GGL licencētajiem kazino ir jāievēro plaši naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumi. Viņiem ir pienākums veikt klientu identifikācijas procesus (KYC — Know Your Customer) un ziņot par aizdomīgiem darījumiem. LUGAS sistēma arī veicina šo uzraudzību. Tā nodrošina spēlētāju darījumu nepieredzētu caurskatāmību. Šie pasākumi kalpo spēlētāju aizsardzībai un vienlaikus nodrošina finanšu noziegumu ierobežošanu. Vācijas licences ir svarīga daļa cīņā pret nelikumīgām darbībām. Viņi darbojas vidē, kas ir ievērojami drošāka un kontrolētāka nekā Turcijas tirgus.