Taizeme Cīnās pret Netīro Naudu: Zelta Nodoklis, lai Ierobežotu Nelegālo Azartspēļu
RADĪTS AR MITaizeme apsver 0,01% nodokli zelta darījumiem, lai izjauktu nelikumīgās azartspēļu industrijas, kuras vērtība ir 25,1 miljards GBP, līdzekļu legalizāciju.
Taizemes finanšu iestādes sper nozīmīgu soli, lai demontētu organizētās noziedzības finanšu tīklus. Finanšu iestāžu koalīcija ir paudusi stingru atbalstu jaunam nodoklim uz zelta darījumiem, īpaši vēršoties pret nelegālās azartspēlēs gūtajiem aktīviem. Uzliekot 0,01 procentu nodokli visiem zelta darījumiem, valdība cenšas radīt visaptverošu darījumu datu taku. Šis solis ir paredzēts, lai atņemtu noziedzniekiem vienu no viņu efektīvākajiem līdzekļiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai: fiziskā zelta anonimitāti.
Taizemes Banka (BOT) vada šo regulējošo pasākumu. Centrālā banka ir apņēmusies ieviest stingrākus aizsardzības pasākumus pret krāpšanu un shēmām, vienlaikus radot sastrēgumu finanšu infrastruktūrā. Uzlabojot finanšu informācijas apmaiņu starp komercbankām, valsts bankām un ārvalstu bankām, BOT plāno arvien apgrūtināt kriminālo struktūru apiet uzraudzību. Mērķis ir vienota fronte, kas savieno visu finanšu nozari pret naudas atmazgāšanu.
Skaitļi un fakti
Problēmas mērogs ir milzīgs, un Taizemes azartspēļu melnā tirgus vērtība tiek lēsta 1,1 triljons bātu gadā, kas atbilst aptuveni 25,1 miljardam sterliņu mārciņu. Lai to risinātu, BOT jau ir ieviesusi mandātu, kas pieprasa ziņot par jebkuru fizisku zelta izņemšanu, kas sver vismaz 2 kilogramus. Pēc gubernatora Vitai Ratanakorna teiktā, šis viens pasākums jau ir radījis dramatisku ietekmi. Pieprasījumi pēc fiziskā zelta samazinājās no 20 miljardiem bātu līdz tikai 3 miljardiem bātu, kas ir kritums no 447,9 miljoniem mārciņu līdz 67,2 miljoniem mārciņu.
"Tas, ko mēs esam darījuši pēdējo 11 mēnešu laikā, varētu šķist atsevišķi elementi, taču šodien mēs apvienojam visu ar finansēm saistīto nozari." - Vitai Ratanakorns, Taizemes Bankas gubernators
Finanšu darījumu darba grupa (FATF) ir paudusi šīs bažas nesenajā ziņojumā. Globālais uzraudzības orgāns uzsvēra, ka tiešsaistes spēles un sauszemes kazino joprojām ir ļoti pievilcīgi līdzekļi profesionāliem naudas atmazgātājiem. FATF prezidents Džails Tompsons ir aicinājis valdības pieņemt uz risku balstītas atbildes un pastiprināt uzraudzību, lai novērstu šo sektoru kļūšanu par vārtiem kriminālajiem tīkliem.
Fons
Pēc FATF datiem, azartspēļu sektorā ir vairāki sarkanie karogi, kas norāda uz nelegālām darbībām. Tie ietver iemaksas no vairākiem trešo personu kontiem, lielu atkarību no skaidras naudas vai virtuālajiem aktīviem un automatizētus derību modeļus, kur lietotāji veic likmes uz visiem iespējamajiem iznākumiem, lai "tīrītu" savus līdzekļus. Kā bieži sastopamas taktikas tiek minēta arī VPN atkārtota izmantošana un vairāku kontu izveidošana ar izdomātiem vārdiem. Taizemes uzmanība zeltam atspoguļo realitāti, ka dārgmetāli bieži vien ir atmazgātās skaidrās naudas galīgais galamērķis to stabilitātes un uztvertā digitālā nospieduma trūkuma dēļ.
Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem
Vācijā spēlētājiem šīs starptautiskās attīstības uzsver GlüStV 2021 (Gada azartspēļu līgums) nozīmi. Kamēr Taizeme cīnās ar milzīgu melno tirgu, Vācija ir izveidojusi regulētu vidi, izmantojot GGL (Kopīgā štatu azartspēļu pārvalde). Stingrais 1000 eiro ikmēneša depozīta limits un LUGAS uzraudzības sistēma nodrošina, ka azartspēles paliek brīvā laika aktivitāte, nevis finanšu noziegumu rīks. Vācijas spēlētāji, kas izmanto GGL licencētas vietnes, ir pasargāti no riskiem, kas saistīti ar nelikumīgajiem tirgiem, kas minēti FATF ziņojumā. Augstie caurspīdīguma standarti Vācijā nozīmē, ka anonīmi darījumi, izmantojot zeltu vai neregulētus kriptovalūtus, legālajā tirgū nepastāv.
Ko tas nozīmē GGL licencētajiem kazino
Licencētie Vācijas operatori jau ir pretdarbības naudas atmazgāšanas (AML) atbilstības priekšgalā. Situācija Taizemē kalpo kā atgādinājums, ka regulējošais spiediens globāli pieaug. GGL licencētajiem kazino tas pastiprina nepieciešamību pēc progresīvas spēlētāju identifikācijas (KYC) un darījumu uzraudzības. Atšķirībā no Taizemē ierosinātā nodokļa zeltam, Vācijas operatori iegulda, izmantojot strukturētus nodokļu ietvarus, kas balstīti uz likmēm vai bruto azartspēļu ieņēmumiem (GGR). Ievērojot šos stingros noteikumus, Vācijas kazino nodrošina drošu alternatīvu ārzonas un nelikumīgajiem operatoriem, uz kuriem pašlaik vēršas tādi starptautiski dienesti kā FATF.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kāpēc Taizeme ievieš nodokli zelta darījumiem?
0,01 procenta nodoklis ir paredzēts, lai sniegtu darījumu datus, kas palīdzētu varasiestādēm izsekot un apturēt naudas atmazgāšanu no nelikumīgām azartspēlēm. Kriminālās organizācijas pašlaik izmanto zeltu, lai anonīmi pārvietotu nelikumīgus līdzekļus.
Cik liels ir nelikumīgo azartspēļu tirgus Taizemē?
Tiek lēsts, ka tā vērtība ir aptuveni 1,1 triljons batu gadā, kas ir aptuveni 25,1 miljards sterliņu mārciņu. Šis milzīgais apjoms prasa sarežģītas naudas atmazgāšanas shēmas, uz kurām valdība tagad vēršas.
Kāda ietekme ir esošajiem zelta izņemšanas noteikumiem?
Ziņošanas prasības par zelta izņemšanu 2 kg vai vairāk jau ir samazinājušas fiziskā zelta pieprasījumus no 20 miljardiem batut līdz 3 miljardiem batut. Tas parāda, ka caurspīdīgums ievērojami attur no aizdomīgiem darījumiem.
Kādi ir izplatītākie naudas atmazgāšanas rādītāji azartspēlēs?
FATF kā galvenos riskus identificē automatizētu derību veikšanu, VPN lietošanu, vairākus kontus ar viltotiem vārdiem un trešo pušu iemaksas. Arī likmju veikšana uz visiem iespējamiem notikuma iznākumiem ir sarkanais karogs.
Vai tas ietekmē spēlētājus Vācijā?
Netieši, jā, jo šie globālie standarti pamato stingros noteikumus Vācijā, piemēram, 1000 eiro depozīta limitu un obligāto KYC. Vācijas spēlētājus aizsargā GGL baltais saraksts, kas nodrošina, ka legālajā tirgū neieplūst nelikumīgi līdzekļi.
Kopīgot
Par autori
Lisa Lustich
Galvenā redaktore un kazino testētāja
Lisa Lustich kopš 1997. gada testē vāciski runājošos tiešsaistes kazino un vada Lustich.de redakciju. Vairāk nekā 400 publicētu apskatu, sertificēta spēlētāju aizsardzības konsultante (BZgA apmācība, 2019).
Visi Lisas Lustihas raksti →Avoti un papildu lasīšana
Atļauto tiešsaistes operatoru baltais saraksts
Lustich.de redakcijas vadlīnijas
BZgA azartspēļu atkarības palīdzības līnija: 0800 1 372 700
Azartspēles var izraisīt atkarību. Spēlējiet atbildīgi. Palīdzība: 0800 1 372 700 (BZgA, bez maksas un anonīmi).
Saistītās tēmas
Saistītie Raksti
RADĪTS AR MIAnglijas Premjerlīgas kreklu reklāmu aizliegums nav spējis ierobežot azartspēļu reklāmas, secināts universitātes pētījumā
Bristoles Universitātes pētījums atklāj, ka, neskatoties uz aizliegumu izvietot reklāmas uz kreklu priekšpuses, azartspēļu vēstījumu skaits Premjerlīgā samazinājies tikai par 10,5 procentiem.
RADĪTS AR MILatvija virzās uz azartspēļu vecuma cenza paaugstināšanu līdz 21 gadam apjomīgā reformu paketē
Latvijas parlamenta komisija ir virzījusi likumprojektu, kas paaugstinātu azartspēļu vecuma cencu līdz 21 gadam un ieviestu 21 stundas diennakts ierobežojumu tiešsaistes spēlēm.
RADĪTS AR MIŅūbransvika pārskata tiešsaistes azartspēļu modeļus: vai pienācis gals Atlantic Lottery monopolam?
Kanādas Ņūbransvikas province izvērtē privāto iGaming operatoru licencēšanu pēc tam, kad loteriju ieņēmumi saruka par 8 miljoniem dolāru.
