Angolas regulators izceļ deviņus azartspēļu operatorus kā augsta riska naudas atmazgāšanai

Angolas Azartspēļu uzraudzības institūts (ISJ) ir devis brīdinājumu, kategorizējot vietējo azartspēļu sektoru kā īpaši pakļautu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.

Ziņojumā, ko direktore Narethz Tati apsprieda 2026. gada 15. oktobrī, regulators solīja krasi pastiprināt uzraudzību. Uzrunājot žurnālistus seminārā par licencēšanas procedūrām, Tati uzsvēra, ka stingrāki noteikumi un vairāk klātienes inspekciju ir būtiskas, lai savaldītu praksi izložu, sociālo spēļu un sporta totalizatoru operatoru vidū.

ISJ 2025. gada nozaru risku novērtējums sniedz atturīgu skatījumu uz nozari. No 25 izmeklētajām vienībām 20 bija aktīvas attiecīgajā periodā. Kamēr 17 uzņēmumi iesniedza nepieciešamo dokumentāciju un tika formāli novērtēti, trīs aktīvās vienības nesadarbojās. Formālā novērtējuma rezultāti ir satraucoši: trīs uzņēmumi tika iekļauti kritiskā riska kategorijā, deviņi tika atzīmēti kā augsta riska, bet pieci uzrādīja vidēju risku. Trīs nenosūtītās tika pēc noklusējuma uzskatītas par augsta riska, gaidot turpmāku pārbaudi.

Skaitļi un fakti

ISJ statistiskajā novērtējumā tiek izmantota skala no nulles līdz vienam, kur viens atbilst maksimālajam riskam. Viss virs 0,7 tiek uzskatīts par augstu risku. 17 novērtētajos uzņēmumos vidējais neaizsargātības rādītājs bija 0,741, ievedot visu sektoru bīstamības zonā. Riska rādītāji bija īpaši augsti dažādos segmentos: izložu spēles un sociālās spēles katra ieguva 0,750, bet tiešsaistes spēles – 0,734. Tika arī novērots dramatisks lēciens aizdomīgu darbību ziņojumos (DOS). Kamēr viss sektors 2024. gadā iesniedza tikai vienu ziņojumu, ISJ reģistrēja kopumā 246 ziņojumus par turpmākiem periodiem.

Konkrēts piemērs no ziņojuma ilustrē kontroles neveiksmju apmēru. Vienā gadījumā trīs spēlētāji iegādājās azartspēļu žetonus 15 miljonu Kvanzas vērtībā (aptuveni 16 400 ASV dolāri) un pieprasīja pilnu atmaksu mazāk nekā stundas laikā, neuzrādot nekādu identifikāciju. Citā gadījumā operators reģistrēja 732 noraidītus darījumus, bet neiesniedza nevienu aizdomīgu darījumu ziņojumu Angolas Finanšu izlūkošanas vienībai (UIF).

"ISJ 2025. gada nozaru risku novērtējumā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā azartspēļu sektorā tika konstatēts, ka deviņi uzņēmumi atrodas augsta riska kategorijā." - Narethz Tati, ISJ direktore

Fons

Identificētās nepilnības ir daudzas. ISJ īpaši kritizēja politiski atklātu personu (PAP) pārbaudi. Neskatoties uz likumdošanas prasībām, daudziem uzņēmumiem trūka sistēmu klientu pārbaudei pret attiecīgajām datubāzēm. Citas nepilnības ietvēra pretrunīgu informāciju iesniegumos, nepilnības aizdomīgu darījumu ziņošanā un atbilstības amatpersonu neatkarības trūkumu. Darījumu uzraudzība bieži vēl bija manuāla, padarot modernu novēršanu gandrīz neiespējamu. Informācijas piekļuve, kas atradās serveros ārpus Angolas, regulatoram arī izrādījās sarežģīta.

Tādējādi ISJ īsteno uz riska novērtēšanu balstītu uzraudzības plānu. Kritiskā riska uzņēmumi jāinspektē 30 dienu laikā un jāuzrauga ceturkšņa laikā. Augsta riska uzņēmumiem jāveic inspekcijas 90 dienu laikā un jāziņo divas reizes gadā. Turklāt regulators vēlas, lai atbilstības darbinieki būtu integrēti iekšējās struktūrās, bet viņiem būtu aizliegts ieņemt operatīvus vai vadības amatus, lai izvairītos no interešu konfliktiem.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Lai gan Angola var šķist tāla Vācijas azartspēļu spēlētājiem, šī attīstība uzsver stingro noteikumu nozīmi Valsts azartspēļu līgumā 2021 (GlüStV 2021). Vācijā Valstu kopīgā azartspēļu pārvalde (GGL) nodrošina, ka ISJ aprakstītie apstākļi tiek novērsti, izmantojot tādas sistēmas kā LUGAS un OASIS. Ikmēneša depozīta limits 1000 eiro un viena eiro likmes limits par vienu spēli tiešsaistes spēļu automātos kalpo ne tikai spēlētāju aizsardzībai, bet arī kā efektīvas barjeras pret naudas atmazgāšanu.

Vācijas spēlētājiem jāapzinās, ka pakalpojumu sniedzējiem bez GGL licences bieži vien ir tādas pašas nepilnības, kas pašlaik tiek kritizētas Angolā. Spēlēšana neregulētās kazino vietnēs pakļauj spēlētājus riskam, ka viņu dati tiek glabāti ārvalstu serveros bez valsts uzraudzības. Tikai pakalpojumu sniedzēji oficiālajā baltajā sarakstā garantē pārbaudi saskaņā ar Vācijas standartiem, kas stingri novērš noziedzīgu līdzekļu un spēlētāju kapitāla sajaukšanos.

Ko tas nozīmē GGL licencētajiem kazino

Vācijas GGL licencētie kazino var uzskatīt šo Angolas ziņojumu par savu augsto drošības standartu apstiprinājumu. Kamēr Angola saskaras ar kritiku par manuālām sistēmām un politiski ietekmīgu personu (PEP) skrīninga trūkumu, automatizētas pārbaudes un stingri verifikācijas procesi ir priekšnoteikums licencei Vācijā. Vācijas sistēmas radītā caurspīdība aizsargā likumīgos operatorus no vispārējām aizdomām par naudas atmazgāšanu, kas bieži vien plosa nozari mazāk regulētos tirgos. Angolas gadījums nepārprotami parāda, ka vāja uzraudzība galu galā iznīcina uzticību visam tirgum, kas ir scenārijs, ko novērš Vācijas stingrie atbilstības noteikumi.