ვიეტნამის პოლიციამ 38.61 მილიონი დოლარის ტრანზაქციების მქონე Net.win სათამაშო ქსელი გაანადგურა
AI-ის შექმნილივიეტნამის ხელისუფლებამ გაანადგურა მსხვილი არალეგალური სათამაშო ქსელი, რომელმაც 38 მილიონ დოლარზე მეტი გადარიცხა ნომინალური ანგარიშების მეშვეობით. უკვე იდენტიფიცირებულია 16 პირი.
ვიეტნამის ჰუნგ იენის პროვინციის პოლიციამ მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა არალეგალურ ონლაინ აზარტულ თამაშებს და გაანადგურა ვრცელი ქსელი, რომელიც Net.win ბრენდის ქვეშ მოქმედებდა. ამ ოპერაციამ, რომლის მეშვეობითაც მილიონობით დოლარი მოძრაობდა, აჩვენა კრიმინალური ძალისხმევის მუდმივი მცდელობები, გვერდი აუარონ სახელმწიფო ორგანოებს და მოთამაშეები არარეგულირებულ გარემოში მოიზიდონ. გამოძიება დაიწყო Tien Tien Commune-ს მცხოვრების, N. V. M.-ის ინიციალებით იდენტიფიცირებული პირის მიმართ შეტანილი საჩივრის საფუძველზე.
აღნიშნულმა პირმა 2025 წლის დასაწყისში Net.win პლატფორმაზე გახსნა ანგარიში სხვადასხვა ონლაინ თამაშებში მონაწილეობის მისაღებად. ვებსაიტის მიერ გამოყენებული სისტემა ისეთივე მარტივი და ეფექტური იყო: დეპოზიტები ხდებოდა სისტემის მიერ მოწოდებულ საბანკო ანგარიშებზე და შემდეგ გარდაიქმნებოდა ქულებად. კერძოდ, 1,000 Vietnamese Dong (VND) უდრიდა 1,000 ქულას პლატფორმაზე. მოგება შეიძლებოდა უკან ნაღდი ფულის სახით გადაკეთებულიყო იმავე მექანიზმის საშუალებით, რაც ქმნიდა ლეგიტიმური ფინანსური ციკლის ილუზიას, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნდა.
რიცხვები და ფაქტები
საქმის მასშტაბები შთამბეჭდავი და შემაშფოთებელია. პოლიციის ჩანაწერების მიხედვით, მხოლოდ მოთამაშე N. V. M.-მ 2025 წლის 8 თებერვლიდან 16 ოქტომბრამდე 165 დეპოზიტი განახორციელა. ეს თანხა თითქმის 2 მილიარდ VND-ს შეადგენდა, რომელიც Net.win-თან დაკავშირებულ 13 სხვადასხვა საბანკო ანგარიშზე იყო გაგზავნილი. გამოძიების გაფართოებისას ოფიცრებმა აღმოაჩინეს, რომ მთელი სისტემა ამ 13 ანგარიშზე იყო დამოკიდებული სხვადასხვა ბანკში. ამ ანგარიშებით დამუშავებული ტრანზაქციების საერთო ღირებულებამ 1 ტრილიონ VND-ს გადააჭარბა.
აშშ დოლარში, ეს შეადგენს 38.61 მილიონ დოლარზე მეტ აქტივობას, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია Net.win სისტემასთან. ხელისუფლება ახლა ფოკუსირებულია არა მხოლოდ მოთამაშეებზე, არამედ ძირითადად ამ ანგარიშების მართვაზე. ამ დროისთვის, 16 პირია იდენტიფიცირებული, როგორც პოტენციურად ღრმად ჩართული უკანონო საქმიანობაში. პოლიციამ სპეციალურად გაფილტრა ტრანზაქციები, რომელთა ღირებულებაც 5 მილიონი VND ან მეტი იყო. ზოგიერთმა იდენტიფიცირებულმა პირმა, გავრცელებული ინფორმაციით, დაკარგა რამდენიმე ასეული მილიონი დონგის ოდენობის თანხები.
ფონი
ოპერაციის განსაკუთრებით მზაკვრული ასპექტი იყო კვალის დაფარვის მეთოდი. გამომძიებლების თქმით, დაჯგუფება სისტემატურად ქირაობდა პირებს, რათა საკუთარი სახელზე გაეხსნათ საბანკო ანგარიშები. ამ ანგარიშების მფლობელები იღებდნენ ყოველთვიურ გადასახადებს მათი მონაცემების მიწოდებისთვის. გარდა ამისა, ამ პირებს უბრძანეს სახის სკანირება და სხვა ბიომეტრიული ვერიფიკაციების შესრულება, როდესაც ფულის გადარიცხვა ამას მოითხოვდა. ეს მიზნად ისახავდა ბანკის უსაფრთხოების მექანიზმების გვერდის ავლას, რომლებიც მიმართული იყო არაავტორიზებული წვდომის თავიდან ასაცილებლად.
„საზოგადოებას ვაფრთხილებთ, არ ჩაერთოს ონლაინ აზარტულ თამაშებში ან ფსონების აქტივობებში. ასევე, ადამიანებმა არ უნდა იქირაონ, ასესხონ, შეიძინონ ან გაყიდონ საბანკო ანგარიშები. არასოდეს შეასრულოთ სახის სკანირება ან ბიომეტრიული ავთენტიფიკაცია სხვა პირის სახელით.“ - ჰუნგ იენის პროვინციის პოლიციის სპიკერი
პოლიცია ახლა სასწრაფოდ მუშაობს ქსელის რეალური ოპერატორების დასაკავებლად. გამოძიება იკვლევს, თუ როგორ განხორციელდა ფინანსური შეთანხმებები და რა კონკრეტული გზები გაიარა ფულმა დაკავშირებულ ანგარიშებში. ოფიციალური გაფრთხილებები ნათელია: ნებისმიერი, ვინც თავის პირადობას ასეთი მიზნებისთვის აწვდის, დამნაშავეა კრიმინალური ოპერაციების ხელშეწყობაში და მნიშვნელოვანი სამართლებრივი რისკების წინაშე დგას.
რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის
გერმანიის მოთამაშეებისთვის ეს შემთხვევა შავ ბაზრის საფრთხეების შესახებ გაფრთხილებად იქცევა. გერმანიაში, აზარტული თამაშების სახელმწიფო ხელშეკრულება (GlüStV 2021) ბაზარს უკიდურესად მკაცრად არეგულირებს ასეთი სცენარების თავიდან ასაცილებლად. მიუხედავად იმისა, რომ უკანონო ოპერატორები, როგორიცაა Net.win, მუშაობენ ანონიმურ ანგარიშებთან და გაუმჭვირვალე ქულების სისტემებთან, გერმანიაში ლეგალური პროვაიდერები GGL-ის თეთრ სიაში უნდა იყვნენ. ეს სია უზრუნველყოფს, რომ მოთამაშის თანხები დაცულია და გადახდები რეგულირებულ გზებს მიჰყვება.
გერმანიას აქვს მკაფიო დაცვის მექანიზმები, როგორიცაა 1000 ევროს ყოველთვიური დეპოზიტის ლიმიტი LUGAS სისტემის მეშვეობით და 1 ევრო თითო სპინზე ლიმიტი ვირტუალურ სლოტებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წესები შეიძლება შემზღუდავად მოგეჩვენოთ, ისინი იცავს ფინანსური ზარალისა და კრიმინალური ქსელების მიერ თაღლითობისგან. საიტზე თამაში გერმანული ლიცენზიის გარეშე ნიშნავს სამართლებრივ ვაკუუმში შესვლას. თაღლითობის ან გადაუხდელობის შემთხვევაში, გერმანელ მოთამაშეებს არ აქვთ სამართლებრივი დაცვა უცხოეთში დაფუძნებული ოპერატორების, როგორიცაა Net.win-ის, წინააღმდეგ.
რას ნიშნავს ეს GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოებისთვის
ლიცენზირებულმა კაზინოებმა GGL-ის ზედამხედველობის ქვეშ უნდა გამოიყენონ უმკაცრესი KYC (Know Your Customer) პროცედურები. ვიეტნამელი კრიმინალებისგან განსხვავებით, რომლებიც ბიომეტრიას ბოროტად იყენებდნენ, ეს პროცედურები გერმანიაში ემსახურება მოთამაშის დაცვას და ფულის გათეთრების პრევენციას. ლიცენზირებული პროვაიდერი არასოდეს მოითხოვს ანგარიშების მართვას მესამე მხარის მეშვეობით, ან ბიომეტრიული მონაცემების გამოყენებას სხვისი მიზნებისთვის. GGL-ის ზედამხედველობით შექმნილი გამჭვირვალობა არის საუკეთესო დაცვა ორგანიზებული დანაშაულისგან, რომელიც საფრთხედ რჩება გლობალურ ონლაინ აზარტული თამაშების ბაზარზე.
ხშირად დასმული კითხვები
რომელი ონლაინ ქსელი დაიშალა ვიეტნამში?
ვიეტნამის ჰუნგ იენის პროვინციის პოლიციამ უკანონო Net.win ქსელი დაშალა. ამ პლატფორმის მეშვეობით 38.61 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი უკანონოდ იქნა დამუშავებული.
როგორ მუშაობდა Net.win-ის გადახდის სისტემა?
მოთამაშეები რეალურ ფულს ათავსებდნენ მოწოდებულ საბანკო ანგარიშებზე, რომელიც 1:1-ზე გარდაიქმნებოდა თამაშის ქულებად. მოგება მოგვიანებით შესაძლოა ისევ ნაღდ ფულად გაცვლილიყო იმავე არხებით.
როგორ მოხდა უკანონო ქსელისთვის საბანკო ანგარიშების მოპოვება?
ოპერატორები ქირაობდნენ პირებს, რომლებიც საკუთარი სახელებით ხსნიდნენ ანგარიშებს ყოველთვიური საფასურის სანაცვლოდ. ამ ნომინანტებს ასევე უწევდათ ბიომეტრიული ვერიფიკაციების შესრულება ტრანზაქციებისთვის.
რამდენი ადამიანია ჩართული გამოძიებაში?
ამ დროისთვის, პოლიციამ გამოავლინა 16 პირი, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი აზარტულ თამაშებში ან სისტემის მხარდაჭერაში. გამოძიება მთავარი ორგანიზატორების მიმართ გრძელდება.
რატომ უნდა ითამაშონ გერმანელმა მოთამაშეებმა მხოლოდ GGL-ის ლიცენზირებულ კაზინოებში?
მხოლოდ GGL-ის თეთრ სიაში შემავალი პროვაიდერები გვთავაზობენ იურიდიულ უსაფრთხოებას და მოთამაშის დაცვას GlüStV 2021-ის მიხედვით. უკანონო ქსელები, როგორიცაა ვიეტნამში, აჩვენებს, რომ სახელმწიფო ზედამხედველობის გარეშე თაღლითობისა და ფულის გათეთრების რისკი უკიდურესად მაღალია.
გაზიარება
ავტორის შესახებ
Lisa Lustich
მთავარი რედაქტორი და კაზინოს ტესტერი
ლიზა ლუსტიხი 1997 წლიდან ამოწმებს გერმანულენოვან ონლაინ კაზინოებს და ხელმძღვანელობს Lustich.de-ის სარედაქციო გუნდს. გამოქვეყნებული აქვს 400-ზე მეტი მიმოხილვა, სერტიფიცირებული მოთამაშეთა დაცვის კონსულტანტი (BZgA-ს ტრენინგი, 2019).
ლიზა ლუსტიხის ყველა სტატია →წყაროები და დამატებითი კითხვა
დაშვებული ონლაინ ოპერატორების თეთრი სია
Lustich.de სარედაქციო სახელმძღვანელო
BZgA აზარტული თამაშების დამოკიდებულების ცხელი ხაზი: 0800 1 372 700
აზარტულმა თამაშმა შეიძლება გამოიწვიოს დამოკიდებულება. ითამაშეთ პასუხისმგებლობით. დახმარება: 0800 1 372 700 (BZgA, უფასო და ანონიმური).
დაკავშირებული თემები
მსგავსი სტატიები
AI-ის შექმნილიპოკერის ტრიუმფი როზვადოვში: ანდრე ვინკლერი წლის მესამე თასს იგებს
გერმანელმა პოკერის მოთამაშემ ანდრე ვინკლერმა მოიგო €2.000 EPC Masters King's Resort-ში. ჰედს-აპ გარიგების შემდეგ, მან მოიპოვა 99,600 ევროს პრიზი.
AI-ის შექმნილიაზარტული თამაშების გიგანტი ნიუ-იორკში: Bally’s ბრონქსში 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების კაზინოს გეგმავს
მასიური 160 მილიონი დოლარის ღირებულების სარეკონსტრუქციო პროექტი მიზნად ისახავს ბრონქსში, Ferry Point Park-ის ტრანსფორმაციას, რათა ადგილი დაუთმოს Bally’s-ის კაზინოს, რომელიც ათასობით სათამაშო აპარატს მოიცავს.
AI-ის შექმნილიNBA და სპორტული ფსონების კომპანიები კრძალავენ სარისკო პროპ ფსონებს თამაშის მთლიანობის დასაცავად
NBA და მისი პარტნიორები, როგორიცაა FanDuel, ზღუდავენ მოთამაშეთა სპეციფიკურ პროპ ფსონებს მანიპულაციის რისკების შესამცირებლად. ოფიციალური პარტნიორები აკონტროლებენ აშშ-ს ბაზრის 99 პროცენტზე მეტს.
