თაღლითური სინდიკატები შეაღწიეს $100 მილიარდიან მოჩვენებათა ქალაქ Forest City-ში, მალაიზიაში
AI-ის შექმნილიკრიმინალურმა სინდიკატებმა სატელეფონო ცენტრები მოაწყვეს ჯოჰორში მდებარე დაცარიელებულ Forest City-ში. პოლიციამ ივლისში დააკავა 335 ეჭვმიტანილი და ამოიღო $245,000 ღირებულების აქტივები.
მალაიზიის ჯოჰორის პროვინციაში უძრავი ქონების წარუმატებელი ოცნებების მონუმენტური დასტური გამოვლინდა. Forest City, რომელიც ოდესღაც 700 000 ადამიანისთვის ფუტურისტულ მეტროპოლისად იყო მოაზრებული, ახლა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოჩვენებათა ქალაქია. თუმცა, იქ, სადაც ზოგადი მოსახლეობა არ არის, კრიმინალური ქსელები დასახლდნენ. ეს სინდიკატები იყენებენ $100 მილიარდიანი პროექტის იზოლაციასა და სიცარიელეს, რათა მართონ არალეგალური ქოლ-ცენტრები კრიპტოვალუტაში ინვესტიციების თაღლითობისა და სასიყვარულო თაღლითობებისთვის. განმარტოება ისეთ თავშესაფარს სთავაზობს, რასაც ჩვეულებრივი ურბანული ტერიტორიები ვერ შესთავაზებდნენ.
ამ ბანდების პროფესიონალიზმმა ახალ დონეს მიაღწია. ისინი აღარ არიან მცირე ზომის ბანდები, რომლებიც ეზოებიდან ოპერირებენ. სტრუქტურები თანამედროვე მრავალეროვნულ კორპორაციებს ჰგავს, სპეციალიზებული დეპარტამენტებით IT-ს, დაქირავებისა და ფულის გათეთრებისთვის. ის ფაქტი, რომ ასეთი მასიური ინფრასტრუქტურა თითქმის შეუმჩნევლად შეიძლებოდა გამოყენებულიყო უკანონო მიზნებისთვის, მსოფლიოს უსაფრთხოების ორგანოები შეაშფოთა. ეს აჩვენებს, თუ რამდენად დაუცველია პრესტიჟული პროექტები, როდესაც ისინი ეკონომიკურად მარცხდებიან და სოციალური კონტროლი იშლება.
რიცხვები და ფაქტები
ივლისის პოლიციის ოპერაციის მასშტაბები ხაზს უსვამს დანაშაულის სიდიდეს. სულ 335 ადამიანი დააკავეს, ეჭვმიტანილთა უმრავლესობა უცხოეთიდან იყო. დაკავებულთა შორის არიან 309 მოქალაქე ჩინეთიდან, 19 ინდონეზიიდან, სამი მალაიზიიდან და ოთხი მიანმარიდან. გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ თაღლითები 27 ბინიდან და ხუთი ბუნგალოდან მოქმედებდნენ. რეიდის დროს დაახლოებით 245 000 დოლარის ღირებულების აქტივები და აღჭურვილობა ამოიღეს, მათ შორის ლეპტოპები, კომპიუტერები და მობილური ტელეფონები, რომლებიც ციფრული თაღლითობის ძირითად ინსტრუმენტებს წარმოადგენდა.
Forest City-ის მაცხოვრებელმა, სახელად კევინმა, ჟურნალისტებს სიტუაცია ღია საიდუმლოდ აღუწერა. ვინაიდან ქალაქში ამჟამად დაახლოებით 5 000 ადამიანი ცხოვრობს, რაც დაგეგმილი სიმძლავრის ერთ პროცენტზე ნაკლებია, სინდიკატები თითქმის შეუზღუდავი კონფიდენციალურობით სარგებლობენ. თაღლითებს შეუძლიათ თავისუფლად იმოძრაონ ობიექტის უზარმაზარ სივრცეში შეუმჩნევლად. ჯონ ვოიჩიკმა, TRM Labs-ის ანალიტიკოსმა, რომელიც სპეციალიზებულია კრიპტოვალუტით განხორციელებულ დანაშაულებში, კომენტარი გააკეთა განვითარებულ მოვლენებზე:
„რეალობა ის არის, რომ ბევრი ასეთი ორგანიზაცია ახლა უფრო ტრანსნაციონალურ კორპორაციას ჰგავს, ვიდრე ტრადიციულ ორგანიზებულ კრიმინალურ ქსელს ან ბანდას. მათ ჰყავთ სპეციალური რეკრუტირების გუნდები, IT დეპარტამენტები, ფულის გათეთრების სპეციალისტები და ინფრასტრუქტურა.“ - ჯონ ვოიჩიკი, TRM Labs-ის ანალიტიკოსი
ფონი
Forest City-ის მშენებლობა 2016 წელს დაიწყო ჩინური უძრავი ქონების გიგანტის Country Garden-ის ხელმძღვანელობით. მიზანი იყო მწვანე, ჭკვიანი ქალაქი სინგაპურის ზღურბლთან. თუმცა, ჩინეთის საბინაო ბაზრის ვარდნამ და COVID-19 პანდემიის მიერ დაწესებულმა მასიურმა შეზღუდვებმა პროექტი თითქმის შეაჩერა. დღეს, მისი გამოცხადებიდან ათი წლის შემდეგ, ქალაქი ზედმეტად დიდი დაგეგმვის ძეგლად დგას.
მალაიზიაში არსებული სიტუაცია ლაუკაინგის, მიანმარ-ჩინეთის საზღვარზე მდებარე ცნობილი ქალაქის, მდგომარეობის მსგავსია. იქ ოთხი ძლიერი ოჯახი აკონტროლებდა აზარტული თამაშების იმპერიას, რომელიც ფულის გათეთრებისა და მასიური თაღლითური ცენტრების საფარველს წარმოადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ ლაუკაინგი ჩინეთის ხელისუფლებამ 2023 წელს დაშალა, Forest City-ში გამოძიება ჯერ კიდევ ადრეულ ეტაპზეა. მალაიზიის ხელისუფლება ამჟამად ინტენსიურად ეძებს 27 ბინასა და ხუთ ბუნგალოში განთავსებული ქოლ-ცენტრების მთავარ ორგანიზატორს.
რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის
გერმანელი მოთამაშეებისთვის, ასეთი თაღლითური ცენტრების შესახებ სიახლეები გადაუდებელი გაფრთხილებაა არარეგულირებული პლატფორმების წინააღმდეგ. ხშირად, ასეთ მოჩვენება ქალაქებში მოქმედი ქოლ-ცენტრები დაკავშირებულია არალეგალურ ონლაინ კაზინოებთან ან კრიპტო პლატფორმებთან, რომლებიც კონკრეტულად ევროპელ მომხმარებლებს უმიზნებენ. ვინც მესენჯერის სერვისების ან სოციალური მედიის საშუალებით რეკლამირებულ შეთავაზებებს უყურებს არარეალური მოგების დაპირებებით, ხშირად პირდაპირ ამ სინდიკატების ხელში ვარდება. გერმანიაში, 2021 წლის სათამაშო კანონი (GlüStV 2021) მკაფიო ფარს უზრუნველყოფს. მხოლოდ სახელმწიფოების ერთობლივი სათამაშო ორგანოს (GGL) ეგრეთ წოდებულ „თეთრ სიაში“ მოხვედრილი პროვაიდერები არიან ლეგალური და უსაფრთხო.
ეს პროვაიდერები ექვემდებარებიან მკაცრ კონტროლს, როგორიცაა 1,000 ევროს დეპოზიტის ლიმიტი თვეში და ერთი ევროს ფსონის ლიმიტი თითო დატრიალებაზე ვირტუალურ სლოტებზე. გარდა ამისა, LUGAS სისტემა აკონტროლებს ამ ლიმიტების დაცვას. ვინც თამაშობს გერმანიაში ლიცენზირებულ კაზინოში, აქვს უსაფრთხოება, რომ მათი მონაცემები არ გაიყიდება მალაიზიაში ან მიანმარში მოქმედ კრიმინალურ ქსელებზე. არალეგალური საზღვარგარეთული პროვაიდერები კი, თავს არიდებენ ყოველგვარ კონტროლს და ხშირად მხოლოდ ზემოთ აღწერილი სინდიკატებისთვის ფულის გათეთრებას ემსახურებიან.
რას ნიშნავს ეს GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოებისთვის
GGL-ლიცენზირებულმა ოპერატორებმა გერმანიაში კიდევ უფრო სერიოზულად უნდა მოეკიდონ თავიანთ სათანადო diligence-ის ვალდებულებებს პირადობის გადამოწმებისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, Forest City-ის საქმის გამო. პროფესიონალიზმი, რომლითაც კრიმინალური ქსელები ახლა IT სტრუქტურებსა და ფულის გათეთრების სპეციალისტებს იყენებენ, აჩვენებს, რომ ლეგალური პროვაიდერების მხრიდან ტექნოლოგიური განახლება აუცილებელია. ლიცენზირებული გერმანული კაზინოები გვთავაზობენ სამართლიან სათამაშო გარემოს, რომელიც დაცულია სახელმწიფო ზედამხედველობით, მაშინ როდესაც შავი ბაზარი უშუალოდ აფინანსებს კრიმინალურ სტრუქტურებს აზიაში. ამიტომ, მკაცრი გერმანული წესები არ არის მხოლოდ მოთამაშის დაცვა, არამედ აქტიური დანაშაულის პრევენცია გლობალური თაღლითური ქსელების წინააღმდეგ.
ხშირად დასმული კითხვები
რატომ გახდა Forest City თაღლითების სამიზნე?
ქალაქი დიდწილად მოჩვენებათა ქალაქია, სადაც დაგეგმილი 700 000 ადამიანის ტევადობიდან 5 000-ზე ნაკლები მცხოვრებია. უზარმაზარი სიცარიელე და იზოლაცია კრიმინალურ სინდიკატებს სთავაზობს იდეალურ სივრცეს, რათა ქოლ-ცენტრები ამუშავონ მეზობლების მიერ აღმოჩენის გარეშე.
რამდენი ადამიანი დააკავეს მალაიზიაში რეიდის დროს?
მალაიზიის პოლიციამ სულ 335 პირი დააკავა, მათ შორის 309 ჩინეთის მოქალაქე. გარდა ამისა, 19 ინდონეზიელი, სამი მალაიზიელი და ოთხი პირი მიანმარიდან დააკავეს 27 ბინასა და ხუთ ბუნგალოში.
რა ტიპის თაღლითობა განხორციელდა Forest City-ში?
გამოძიებამ გამოავლინა, რომ სინდიკატები ძირითადად ახორციელებდნენ კრიპტოვალუტის საინვესტიციო თაღლითობას და ე.წ. სასიყვარულო თაღლითობებს. საზღვარგარეთ მყოფ მსხვერპლებს კონკრეტულად უკავშირდებოდნენ, რათა მათგან ფული ან კრიპტოვალუტა გამოეტყუებინათ.
როგორ დაიცვან თავი გერმანელმა მოთამაშეებმა ასეთი საერთაშორისო თაღლითობებისგან?
გერმანიაში მოთამაშეებმა უნდა ითამაშონ მხოლოდ GGL-ის თეთრ სიაში შეტანილ პროვაიდერებთან, რომლებსაც გერმანული ლიცენზია აქვთ. ეს პროვაიდერები უზრუნველყოფენ GlüStV 2021-ის შესრულებას, გვთავაზობენ დაცვას ისეთი ლიმიტებით, როგორიცაა 1,000 ევროს დეპოზიტის ზღვარი, და ხელს უშლიან კრიმინალურ ქსელებთან კონტაქტს.
გაზიარება
ავტორის შესახებ
Lisa Lustich
მთავარი რედაქტორი და კაზინოს ტესტერი
ლიზა ლუსტიხი 1997 წლიდან ამოწმებს გერმანულენოვან ონლაინ კაზინოებს და ხელმძღვანელობს Lustich.de-ის სარედაქციო გუნდს. გამოქვეყნებული აქვს 400-ზე მეტი მიმოხილვა, სერტიფიცირებული მოთამაშეთა დაცვის კონსულტანტი (BZgA-ს ტრენინგი, 2019).
ლიზა ლუსტიხის ყველა სტატია →წყაროები და დამატებითი კითხვა
დაშვებული ონლაინ ოპერატორების თეთრი სია
Lustich.de სარედაქციო სახელმძღვანელო
BZgA აზარტული თამაშების დამოკიდებულების ცხელი ხაზი: 0800 1 372 700
აზარტულმა თამაშმა შეიძლება გამოიწვიოს დამოკიდებულება. ითამაშეთ პასუხისმგებლობით. დახმარება: 0800 1 372 700 (BZgA, უფასო და ანონიმური).
დაკავშირებული თემები
მსგავსი სტატიები
AI-ის შექმნილიNBA და სპორტული ფსონების კომპანიები კრძალავენ სარისკო პროპ ფსონებს თამაშის მთლიანობის დასაცავად
NBA და მისი პარტნიორები, როგორიცაა FanDuel, ზღუდავენ მოთამაშეთა სპეციფიკურ პროპ ფსონებს მანიპულაციის რისკების შესამცირებლად. ოფიციალური პარტნიორები აკონტროლებენ აშშ-ს ბაზრის 99 პროცენტზე მეტს.
AI-ის შექმნილიაზარტული თამაშების გიგანტი ნიუ-იორკში: Bally’s ბრონქსში 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების კაზინოს გეგმავს
მასიური 160 მილიონი დოლარის ღირებულების სარეკონსტრუქციო პროექტი მიზნად ისახავს ბრონქსში, Ferry Point Park-ის ტრანსფორმაციას, რათა ადგილი დაუთმოს Bally’s-ის კაზინოს, რომელიც ათასობით სათამაშო აპარატს მოიცავს.
AI-ის შექმნილიKinetic Digital შემოდის ალბერტაში: Spin Genie და Mega Casino იწყებენ მუშაობას ახალ ბაზარზე
Kinetic Digital აფართოებს თავის კანადურ კვალს Spin Genie-ისა და Mega Casino-ის გაშვებით ალბერტაში, უერთდება 50-ზე მეტ ლიცენზირებულ ოპერატორ საიტს ახლად რეგულირებულ ბაზარზე.
